PlusToken
- gestartet im Jahr 2018
- beworben als "intelligente Krypto-Brieftasche"
- versprach monatliche Renditen von 10 bis 30 %
- Gründer Chen Bo, geboren 1983, chinesischer Staatsbürger
- behauptete Gewinne kamen aus Arbitrage-Handel und Mining
- nichts davon war real
der Pitch, der Millionen angezogen hat
- lade die App herunter
- BTC oder ETH einzahlen
- kaufe ihren Token namens PLUS
- beobachte, wie deine "Renditen" jeden Monat wachsen
- Freunde werben und in Stufen aufsteigen wie "Big Boy" und "Great God"
- PLUS-Token erreichte sogar 350 $ an kleinen Börsen
- alles sah von außen legitim aus
wie sie den Traum verkauften
- WeChat-Gruppen, die 24/7 laufen
- persönliche Investitionsworkshops
- Supermarkt-Werbebanner
- schicke Anzeigen, die vorgeben, ein internationales Unternehmen zu sein
- behauptete, einen Hauptsitz in Vanuatu zu haben
- 3 Millionen Menschen in China, Südkorea und Japan haben investiert
die echten Zahlen hinter dem Betrug
- 180.000 BTC flossen in PlusToken-Wallets
- 6,4 Millionen ETH
- 111.000 USDT
- Gesamtwert etwa 2 bis 3,3 Milliarden USD, je nach Schätzung
- die Opfer reichten von 2,6 bis 4 Millionen Menschen
- die meisten waren gewöhnliche Menschen, die "garantierte" Renditen jagten
- Juni 2019, die Musik stoppt
- Abhebungen frieren über Nacht ein
- Team behauptet einen "Hack" und sagt, Gelder werden zur Sicherheit bewegt
- dann verschwanden die Gründer
- die App beginnt, eine Nachricht über Transaktionen anzuzeigen
- es sagt "Entschuldigung, wir sind gegangen"
- kein Scherz, sie haben das tatsächlich geschrieben
die Jagd beginnt
- Chinesische Polizei handelt schnell
- Juni 2019, sechs Drahtzieher einschließlich Chen Bo in Vanuatu verhaftet
- nach China ausgeliefert
- bis zur Mitte von 2020 wurden 27 Drahtzieher und 82 Kernmitglieder festgenommen
- einige versteckten sich in Kambodscha, Vietnam, Malaysia
- über 100 Personen, die mit dem Betrieb verbunden sind
wie sie versuchten, das Geld zu verstecken
- verwendete Krypto-Mixer wie Wasabi Wallet
- betrieb Peel-Ketten, um Gelder in kleine Stücke zu teilen
- über OTC-Broker auf Huobi ausgezahlt
- über 25.000 BTC auf dem Markt abgeladen
- ihre Verkäufe waren so groß, dass sie tatsächlich die Bitcoin-Preise Ende 2019 crashed haben
der Gerichtssaal
- Dezember 2020
- Yancheng Intermediate People's Court in Jiangsu
- Chen Bo und 13 Top-Betreiber verurteilt
- Haftstrafen reichten von 2 bis 11 Jahren
- Geldstrafen bis zu 900.000 $
- Gericht bestätigte, dass es sich um ein Pyramidenspiel handelte
- Gesamtbetrugsbetrag 14,8 Milliarden Yuan, ungefähr 2,25 Milliarden USD
was die Polizei beschlagnahmte
- 194.775 BTC
- 833.083 ETH
- Millionen in LTC, EOS, XRP, DOGE
- wert 4,2 Milliarden USD zu Preisen von 2020
- alle an den chinesischen Staatsschatz verwiesen
- einige dieser ETH-Wallets blieben bis 2024 inaktiv und begannen dann wieder zu bewegen
was die Opfer zurückbekamen
- fast nichts
- typisch für diese Systeme
- das Geld ging an die Regierung und nicht an die Menschen, die es verloren haben
die Gesichter hinter 3,3 Milliarden USD in gestohlenen Krypto
- Chen Bo, geboren 1983, der Gründer
- Dong Jianhua, geboren 1990
- Wang Renhu, geboren 1984
- Peng Yixuan, geboren 1982
- Ding Zanqing, geboren 1978
- Yuan Yuan, geboren 1987
- alle verhaftet, alle verurteilt
die Lektion, die nie alt wird
- sie versprachen monatliche Renditen von 10 bis 30 %
- 3 Millionen Menschen sagten "klingt gut"
- die App sah echt aus, die Renditen sahen echt aus, die Gemeinschaft sah echt aus
- aber es gab nie echten Handel
- es gab nie Mining
- es war neues Geld, das altes Geld bezahlte, bis das Geld ausging
wenn dir jemand garantierte Renditen in Krypto verspricht
sie geben dir keinen Alpha
sie machen dich zur Ausstiegsliquidität
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Informationen basierend auf öffentlich berichteten Ermittlungen und Gerichtsurteilen.