Geld im Krypto-Bereich verdient und möchte USDT in Renminbi umtauschen? Sei vorsichtig, dass du nicht versehentlich in eine Falle tappst💣 Man sagt, jemand habe im Krypto-Bereich 10 Millionen verdient und suche einen U-Händler zum Umtausch. Der normale Ablauf besteht darin, USDT auf das Treuhandkonto der Börse zu übertragen, und nach der Zahlung des Gegenübers die Freigabe der Münzen zu bestätigen. Aber hier gibt es ein großes Problem: Du weißt überhaupt nicht, woher das Geld des Gegenübers stammt und ob es sauber ist.

Viele Menschen glauben, dass sie das Risiko vermeiden können, indem sie die Anzahl der Tage, an denen das Geld auf dem Konto liegt, überprüfen, den U-Händler um eine Garantie für die Rückerstattung bei Kartensperrung bitten oder einen erfahrenen alten Krypto-Händler suchen. Aber das hilft eigentlich nicht viel. Eine gesperrte Karte ist wie eine Zeitbombe, wann sie explodiert, hängt davon ab, wann die Opfer des betroffenen Geldes Anzeige erstatten. Diese Transaktion kann reibungslos verlaufen, aber vielleicht wird deine Karte Monate später aufgrund eines vorherigen Problems mit einem Geldbetrag eingefroren.

Außerdem werden die Bankkarten der U-Händler aufgrund häufigerer großer Ein- und Auszahlungen leicht vom Risikomanagementsystem der Banken ins Visier genommen. Sobald du mit ihnen handelst, könnte auch deine Karte in Schwierigkeiten geraten. Und wenn dein persönliches Konto plötzlich ungewöhnlich häufige Transaktionen aufweist oder Geld schnell ein- und ausgeht, ohne einen Saldo zu hinterlassen, wird dies ebenfalls das Risikomanagement der Bank auslösen und dazu führen, dass die Karte gesperrt wird.

Letztendlich liegt das alles an der enormen Überwachung durch Big Data. Viele graue Industrien nutzen USDT zur Geldwäsche, und wenn Benutzer an der Börse häufig kaufen und verkaufen, ist es leicht, dass ihre Bankkarten mit den Anti-Betrugs-Blacklist in Verbindung gebracht werden und vom Risikomanagementsystem erfasst werden. Die meisten Bankkarten von Krypto-Händlern sind von Natur aus Hochrisikokonten, und wenn du langfristig mit ihnen handelst, wird dein Konto wahrscheinlich auch als "Betrugsverdachtskonto" markiert.

Geld zu verdienen ist eine gute Sache, aber beim Umtausch muss man äußerst vorsichtig sein. Es ist viel wichtiger, dein Bankkonto zu schützen, als die Geschwindigkeit des Umtauschs und niedrige Gebühren zu verfolgen. #出金