Wichtige Erkenntnisse

  • Binance hat ein erstklassiges Compliance-Programm, das kontinuierlich stärker wird.

  • Unser Compliance-Prozess ist streng: Wenn es glaubwürdige Risikoinformationen gibt, untersuchen wir, mindern, entziehen Konten und berichten an die zuständigen Behörden.

  • Dieser Ansatz ist effektiv: Die Exposition gegenüber Sanktionen ist minimal (0,009 % im Juli 2025) und ist von 0,284 % im Januar 2024 auf einen Rückgang von 96,8 % gesunken.

  • Die aktuellen Berichte über unsere erstklassige Compliance sind bestenfalls ungenau. Sie präsentieren einen verzerrten, durcheinandergebrachten Bericht, der auf falschen Behauptungen unzufriedener ehemaliger Mitarbeiter basiert. Diese unvollständige und fehlerhafte Sichtweise spiegelt ein mangelndes Verständnis der allgemeinen Compliance-Kontrollprozesse für Krypto-Börsen wider.

  • In den in diesem Bericht beschriebenen Fällen hat Binance jederzeit seine branchenführenden Verfahren befolgt: Wir haben proaktiv gehandelt, mit der Strafverfolgung koordiniert und anderen Behörden berichtet.

  • Die Fakten sind diese: Das Compliance-Programm von Binance ist effektiv und hat hier funktioniert. Jede Aussage, die das Gegenteil behauptet, ist schlichtweg falsch.

In allen Formen der globalen Finanzen, sei es traditionelles Banking, Fintech oder Krypto, stellen böswillige Akteure ein Risiko dar. Das Maß für eine verantwortungsvolle Institution ist nicht, ob Risiko jemals die Plattform berührt, sondern ob es erkannt, untersucht, gemindert und angemessen gemeldet wird. Die jüngsten Berichte übersehen diese operationale Komplexität und versäumen es, zu berichten, wie effektive Compliance in der Praxis funktioniert.

Die Tatsache ist, dass das Compliance-Rahmenwerk von Binance stark ist und in den letzten Jahren sogar noch stärker geworden ist. Allein in den letzten zwei Jahren haben wir:

  • Erweiterte Kontrollen zur Überprüfung von Sanktionen und zur Überwachung von Transaktionen

  • Hunderte Millionen Dollar in die Compliance-Infrastruktur investiert

  • Eines der größten Compliance-Teams in der digitalen Vermögensbranche aufgebaut

  • Die Unabhängigkeit der Governance und die Aufsicht des Vorstands verbessert

Diese Reformen waren strukturell, und die Daten spiegeln den Erfolg dieser Bemühungen wider.

Die Grundlagen der Compliance von Binance

Binance investiert Hunderte Millionen US-Dollar in sein Compliance-Programm, und ein erheblicher Teil dieser Ressourcen ist der Aufrechterhaltung eines erstklassigen Compliance-Teams gewidmet. Anfang 2026 haben wir:

  • 593 Vollzeitmitarbeiter in der Compliance-Geschäftseinheit, und

  • 978 Mitarbeiter und Auftragnehmer in compliancebezogenen Rollen in den Bereichen Kundenservice, Technologie und Produktteams.

  • Insgesamt sind mehr als 1.500 Personen, etwa 25% der globalen Belegschaft, mit Compliance-Funktionen beschäftigt.

Wir unterhalten spezialisierte Teams, die sich auf Sanktionen, Finanzierung des Terrorismus, Ermittlungen zu Finanzverbrechen und Sonderuntersuchungen konzentrieren, unterstützt von Governance-, Qualitätsmanagement- und Ausbildungseinrichtungen.

Compliance-Untersuchungen bei Binance werden unabhängig durchgeführt und unterliegen nicht der Beeinflussung durch Aktionäre oder die Unternehmensführung. Während der Chief Compliance Officer Berichte an den Managementausschuss liefert, basieren Compliance-Entscheidungen auf dem Gesetz und den festgelegten Verfahren – nicht auf kommerziellen Überlegungen.

Lizenzen, Registrierungen, unabhängige Überprüfungen und Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden

Zusätzlich zum Halten von Lizenzen, Registrierungen und Genehmigungen in 20 Jurisdiktionen ist Binance die erste Krypto-Börse, die die volle Genehmigung gemäß den Vorschriften der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) des ADGM-Rahmenwerks erhalten hat.

Darüber hinaus hat Binance in den letzten 18 Monaten eine Reihe von unabhängigen externen Überprüfungen, internen Audits, behördlichen Inspektionen und Feedback-Prozessen durchlaufen. Diese Überprüfungen helfen uns, eine noch stärkere Governance, strengere Qualitätskontrollen, verbesserte Kundenverifizierung und Risikobewertung sowie klarere Überwachungsverfahren zu erreichen.

Im Bereich der Zusammenarbeit im Sicherheitssektor arbeiten wir regelmäßig mit Ermittlern der Strafverfolgung zusammen, um transnationale kriminelle Netzwerke zu zerschlagen und gestohlene Benutzerfonds zurückzuholen. Allein im Jahr 2025 unterstützten unsere Teams die Behörden bei der Beschlagnahme von mehr als 131 Millionen USD an Mitteln, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen, und bearbeiteten weltweit mehr als 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden – zusätzlich zu über 160 Schulungen zur Stärkung der Kapazitäten der Strafverfolgung zur Bekämpfung krypto-bezogener Bedrohungen.

Binance’s branchenführendes Sanktionen-Management

Binance hat eines der robustesten Programme zur Einhaltung von Sanktionen in der digitalen Vermögensbranche aufgebaut. Wir stärken ständig unsere Kontrollen zur Überprüfung und Überwachung von Sanktionen, zur Transaktionsüberwachung, zur Wallet-Überprüfung, zur Typologiedetektion und zu Eskalationsverfahren.

Wir haben die Exposition gegenüber sanktionierten Einheiten und Hochrisikoländern, einschließlich der Exposition gegenüber iranischen Kryptowährungsbörsen, in den letzten Jahren erheblich reduziert, mit fortgesetzten Reduzierungen im Jahr 2025:

Abbildung 1: Gesamtanteil der sanktionenbezogenen Flüsse (direkt & indirekt) im gesamten Handelsvolumen von Binance, Januar 2024 bis Juli 2025. Diese Analyse basiert auf unabhängigen Branchendaten. Die Trendlinie stellt eine einfache lineare Regressionslinie dar.

Die sanktionenbezogene Exposition von Binance als Prozentsatz des gesamten Handelsvolumens sank von Januar 2024 bis Juli 2025 um 96,8%, von 0,284% auf 0,009%.

In Bezug auf die Exposition gegenüber iranischen Kryptowährungsbörsen speziell hat Binance zwischen Januar 2024 und Januar 2026 die direkte Exposition gegenüber den vier größten Börsen um mehr als 97,3% reduziert, von 4,19 Millionen USD auf 110.000 USD.

Binance hat 10 großen globalen Börsen in der Verwaltung der direkten Exposition gegenüber den 4 großen iranischen Börsen übertroffen. Insbesondere hat Binance seine effektiven sanktionenbezogenen Kontrollen weiter verbessert und die bereits niedrigen Risiken im Vergleich zu unseren Mitbewerbern verringert:

Abbildung 2: Die direkte Exposition von Binance gegenüber iranischen Börsen, Januar 2024 bis Januar 2026. Diese Analyse basiert auf unabhängigen Branchendaten.

Durch das Design ermöglichen öffentliche Blockchains den Nutzern, Vermögenswerte ohne vorherige Genehmigung der empfangenden Börse an Einzahlungsadressen zu senden. Daher kann die Risikobehaftung auf keiner Blockchain-Plattform auf null reduziert werden. Börsen sind daher auf robuste On-Chain-Überwachung, Screening und Nacherhaltungsmaßnahmen angewiesen, um Expositionen nach dem Empfang von Geldern zu erkennen, zu untersuchen und zu mindern. Diese grundlegende Tatsache wird in den jüngsten unvollständigen Berichten absichtlich übersehen.

Jüngste Presseberichte über die Compliance von Binance sind falsch

Jüngste Berichte über die Einhaltung von Sanktionen durch Binance basieren auf unvollständigen und falsch charakterisierten Berichten, die nicht alle Fakten und den vollständigen Ermittlungsbericht widerspiegeln. Während wir keine Kommentare zu bestimmten Nutzern abgeben oder Details offenlegen können, die laufende Ermittlungen gefährden könnten, können wir den gefolgten Prozess klären und offensichtliche Ungenauigkeiten korrigieren.

Was untersucht wurde und wie

Zwei in jüngsten Berichten erwähnte Einheiten unterlagen einem strukturierten internen Untersuchungsprozess, einschließlich:

  • Einsatz von branchenführenden Blockchain-Analysewerkzeugen und internen Ermittlungsgängen

  • Zusammenarbeit mit relevanten Strafverfolgungsbehörden und Informationsaustausch mit geeigneten Behörden

  • Kontinuierliche Risikominderungsmaßnahmen während der gesamten Untersuchung

Dieser Prozess zeigte, dass sich keiner der betreffenden Nutzer zum Zeitpunkt der Nutzung der Plattform auf Sanktionslisten befand und die relevanten Transaktionen keine Warnungen von den branchenüblichen On-Chain-Überwachungswerkzeugen auslösten, die wir verwenden. Aber sobald uns Informationen vorgelegt wurden, zögerte Binance nicht zu handeln und setzte die volle Kraft seines Compliance-Programms in Kraft.

Untersuchungszeitraum und ergriffene Maßnahmen

Unser Compliance-Prozess geht tief, selbst wenn Nutzer nicht auf einer Sanktionsliste stehen und keine Warnungen auslösen. Hier:

  • Die Untersuchung begann Mitte 2025 nach Erhalt von Informationen aus externen Strafverfolgungsquellen. Von diesem Zeitpunkt an verlief die Arbeit durch einen etablierten Prozess: strukturierte Überprüfung, dokumentierte Ermittlungsmaßnahmen, Eskalation und laufende Risikoabschätzung.

  • Binance ergriff Maßnahmen zur Minderung identifizierter Risiken während der gesamten Untersuchung, im Einklang mit internen Kontrollen und Eskalationsverfahren.

  • Als die Untersuchung fortschritt, wurden die betreffenden Konten abgemeldet, und wir teilten relevante Informationen mit den entsprechenden Regulierungs- und Regierungsbehörden.

Wichtiges Ergebnis: Compliance hat indirekte Exposition durch 3 Schichten entfernt

Unsere Untersuchung zeigte einen komplexen „Multi-Hop“-Geldfluss durch mindestens drei Wallet-Adressen zwischen Binance und sanktionierten Einheiten in einem der Fälle. Dies ist ein klassischer Fall von „indirekter Exposition“, und die Compliance-Prozesse von Binance identifizierten die Exposition und schlossen sie. Binance schloss das betroffene Konto und arbeitet weiterhin mit den entsprechenden Behörden zusammen.

Binance hat niemanden wegen Compliance-Berichterstattung entlassen

Einige Presseberichte haben angedeutet, dass Binance Compliance- oder Untersuchungspersonal wegen der Arbeit an diesen Fällen entlassen hat. Das ist falsch.

Einige Compliance-Mitarbeiter haben nach einer internen Überprüfung, die Verstöße gegen die Datenschutz- und Vertraulichkeitsrichtlinien des Unternehmens feststellte, das Unternehmen verlassen. Das sind schwerwiegende Verstöße, die eine Entlassung zur Folge haben können. Wir kommentieren keine individuellen Personalangelegenheiten, aber Binance hat klare interne Eskalationskanäle für die Meldung von Bedenken und erwartet von den Mitarbeitern, dass sie diese nutzen und Benutzerdaten verantwortungsbewusst behandeln.

Abschließende Gedanken

Binance hat ein erstklassiges Compliance-Programm, das kontinuierlich stärker wird. In Bezug auf die in jüngsten falschen Berichten beschriebenen Fälle war unser Compliance-Prozess in der Tat effektiv. Wir werden unser Compliance-Programm weiterhin nutzen, um unsere Nutzer zu schützen, mit der Strafverfolgung zusammenzuarbeiten und unsere Mission voranzutreiben, die grundlegenden Infrastrukturservices für die Organisation der Welt-Krypto bereitzustellen.

Weiterführende Literatur