Ein neuer Bericht von Elliptic zeigt, dass fünf Kryptowährungsbörsen, die mit Russland verbunden sind, Entitäten helfen, internationale Sanktionen durch groß angelegte Krypto-Transaktionen zu umgehen. Abgesehen von Bitpapa, das von den US-Behörden sanktioniert wurde, bleiben die Plattformen weitgehend operativ und bieten finanzielle Kanäle außerhalb der traditionellen Bankenaufsicht.
Der Bericht hebt ABCeX, Exmo, Rapira und Aifory Pro als wichtige Akteure hervor, die die Lücke füllen, die durch die Schließung von Garantex im März 2025 entstanden ist. Blockchain-Analysen zeigen laufende Transaktionen zwischen diesen Börsen und sanktionierten Entitäten, gemeinsame Wallet-Infrastrukturen und Dienstleistungen, die darauf ausgelegt sind, westliche Beschränkungen zu umgehen — einschließlich virtueller Zahlungskarten, die mit USDT finanziert sind.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass anstelle der Beseitigung der Umgehung von Sanktionen die Schließung von Garantex die Aktivitäten auf mehrere Plattformen verteilt hat. Inzwischen sind die illegalen Krypto-Ströme, die mit Sanktionen verbunden sind, 2025 stark angestiegen, wobei Analysefirmen über 150 Milliarden US-Dollar an verdächtigem Transaktionsvolumen im Laufe des Jahres schätzen. Russland bereitet auch einen neuen nationalen Krypto-Regulierungsrahmen vor, der voraussichtlich im Juli starten wird, mit dem Ziel, lizenzierten Handelsplattformen im Land eine formale Grundlage zu geben.