Krypto-Zuflüsse zu Netzwerken, die des Menschenhandels verdächtigt werden, sind im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 85 % gestiegen, so ein neuer Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis.
Trotz des starken Anstiegs des Transaktionsvolumens betont das Unternehmen, dass die Transparenz von Blockchain gleichzeitig zu einem mächtigen Werkzeug wird, um diese illegalen Aktivitäten zu identifizieren, zu verfolgen und zu stören.
Hunderte Millionen in identifizierten Flüssen
In ihrer neuesten Forschungsveröffentlichung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, hat Chainalysis enthüllt, dass die an Services gesendeten Transaktionsvolumina, die angeblich mit traffickingbezogenen Aktivitäten verbunden sind, Hunderte Millionen Dollar über bereits identifizierte Entitäten erreicht haben.
Viele dieser Dienste sollen in oder durch Knotenpunkte in Südostasien operieren und werden Berichten zufolge mit folgenden Punkten in Verbindung gebracht:
Großangelegte Betrugsnetzwerke
Online-Glücksspielbetriebe
Chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke
Illegale Brokerage-Dienste
Der Bericht hebt hervor, wie diese miteinander verbundenen Ökosysteme oft Cyberbetrug, Zwangsarbeit und organisierte kriminelle Aktivitäten vermischen, wodurch komplexe finanzielle Spuren entstehen, die sich über mehrere Jurisdiktionen erstrecken.
Krypto-Anwendungsfälle in illegalen Aktivitäten
Laut den Ergebnissen wurde Krypto in mehreren Kategorien von mit Menschenhandel verbundenen Operationen eingesetzt, einschließlich:
Internationale Escort-Dienste, die über verschlüsselte Messaging-Plattformen wie Telegram operieren
Arbeitsvermittlungsprogramme, die Zwang oder zwangsweise Rekrutierung in Betrugszentren beinhalten
Organisierte Prostitutionsnetzwerke
Illegale Verbreitung und Monetarisierung von Inhalten zur Ausbeutung von Kindern
Zahlungsmethoden variieren je nach Gruppen. Der Bericht stellt fest, dass internationale Escort-Dienste und Prostitutionsnetzwerke überwiegend auf Stablecoins angewiesen sind, da sie eine Preisstabilität und Effizienz bei grenzüberschreitenden Überweisungen bieten.
Blockchain-Transparenz als Gegenmaßnahme
Während das Wachstum der illegalen Krypto-Nutzung besorgniserregend ist, betont Chainalysis, dass das öffentliche Hauptbuch der Blockchain ein Maß an Transparenz bietet, das von bargeldbasierten Systemen unerreicht ist.
Im Gegensatz zu physischen Bargeldtransaktionen, die kaum bis gar keine Spuren hinterlassen, ermöglicht es die Blockchain-Daten Compliance-Teams und Strafverfolgungsbehörden zu:
Wiederkehrende Transaktionsmuster analysieren
Wallet-Cluster identifizieren, die mit koordinierten Aktivitäten verbunden sind
Verhalten bei der Umwandlung von Stablecoins verfolgen
Ziel strategische Engpässe wie Börsen und Darknet-Marktplätze
Das Unternehmen empfiehlt, Indikatoren wie zu überwachen:
Große, wiederkehrende Zahlungen an Arbeitsvermittlungsdienste
Wallet-Cluster, die mit mehreren Kategorien illegaler Dienste interagieren
Wiederholte Stablecoin-Umwandlungsschleifen über Plattformen hinweg
Durchsetzungsfortschritte
Der Bericht hebt auch die jüngsten Erfolge bei der Durchsetzung hervor. Die Behörden in Deutschland haben beispielsweise eine große Plattform zur Ausbeutung von Kindern im Rahmen einer Operation, die durch Blockchain-Intelligenzanalyse unterstützt wurde, zerschlagen.
Diese Fälle veranschaulichen, wie fortschrittliche On-Chain-Analysen helfen können, die Transparenz von Krypto in umsetzbare Intelligenz zu verwandeln, was eine frühere Erkennung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglicht.
Eine doppelte Realität
Die Ergebnisse unterstreichen eine breitere Realität auf den Märkten für digitale Vermögenswerte: Kryptowährungen können für illegale Zwecke ausgenutzt werden, aber ihre nachvollziehbare Natur macht sie auch einzigartig überwacht.
Da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und Blockchain-Analysetools anspruchsvoller werden, wird die Zusammenarbeit zwischen Börsen, Compliance-Teams und Strafverfolgungsbehörden voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Störung krimineller Finanznetzwerke spielen.
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