Ein US-Bundesgericht hat einem Flüchtigen aufgrund seiner Rolle in einem digitalen Währungsbetrugsfall, der 73,6 Millionen Dollar betrug und Opfer über gefälschte Investitionsplattformen sowie Online-Betrug anvisierte, die maximale Haftstrafe gemäß dem Gesetz verhängt.

Diese Angelegenheit hebt die zunehmende Gefahr von grenzüberschreitendem Betrug im Bereich der digitalen Währungen hervor. Solche betrügerischen Aktivitäten haben die US-Behörden dazu veranlasst, die Ermittlungen und die Durchsetzung des Gesetzes gegen internationale Geldwäsche zu intensivieren.

Anatomie eines Betrugs mit Kryptowährungen im Wert von 73 Millionen Dollar

Das Justizministerium berichtete, dass Darin Lee, ein Doppelbürger aus China und St. Kitts und Nevis, eine Schlüsselrolle in einem internationalen Betrug mit Kryptowährungsinvestitionen spielte, der von Betrugszentren in Kambodscha betrieben wurde.

Der Ablauf basierte auf sozialer Manipulation, gefälschten Handelsplattformen und Geldwäsche-Netzwerken, um Gelder von Opfern in den Vereinigten Staaten zu stehlen. Die Staatsanwälte sagten, dass Mitglieder der Verschwörung, gegen die keine Anklage erhoben wurde, mit den Opfern über unerwünschte Nachrichten in sozialen Medien, Telefonanrufe und Online-Dating-Dienste kommunizierten.

Nach dem Aufbau von Vertrauen durch berufliche oder romantische Beziehungen, oft unter Verwendung von Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messaging-Anwendungen, führten die Betrüger die Opfer auf gefälschte Websites, die so gestaltet waren, dass sie legitimen Handelsplattformen für Kryptowährungen ähnelten.

Bill Isai, der erste stellvertretende Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den zentralen Bezirk Kalifornien, sagte, dass die Technologie es den Menschen ermöglicht hat, schnell mit anderen zu kommunizieren, die große Ozeane von ihnen entfernt sind, aber es auch Kriminellen erleichtert hat, ahnungslose Opfer auszunutzen. So äußerte er sich.

In anderen Formen dieses Plans informierten die Betrüger die Opfer, dass sie für technische Unterstützungsunternehmen oder Kundenservice arbeiten. Sie drängten die Opfer dann, Geld über Banküberweisungen oder Kryptowährungsplattformen zu transferieren, um fiktive Computerprobleme oder nicht existente Sicherheitsbedrohungen zu lösen.

Von der Festnahme zur Flucht: Die Reise des Flüchtigen

Lee wurde im April 2024 am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport festgenommen. Er gestand am 12. November 2024, sich verschworen zu haben, um Erträge aus Betrügereien mit Kryptowährungen und verwandten Betrugsdelikten zu waschen.

Im Rahmen einer Vereinbarung über ein Schuldbekenntnis gestand er, dass mindestens 73,6 Millionen Dollar aus den Geldern der Opfer auf Bankkonten eingezahlt wurden, die er und seine Komplizen in der Verschwörung kontrollierten. Von diesem Betrag flossen mindestens 59,8 Millionen Dollar über amerikanische Scheinfirmen, die zur Geldwäsche verwendet wurden.

Lee gab auch an, dass er andere angewiesen hat, amerikanische Bankkonten für Scheinfirmen zu eröffnen, internationale und lokale Geldtransfers zu überwachen und den Transfer von gestohlenem Geld in Kryptowährungen zu beaufsichtigen, um deren Herkunft und Eigentum zu verschleiern.

Die Staatsanwälte berichteten, dass Lee der erste Angeklagte in dem Fall ist, gegen den ein Urteil auf diesem Niveau der Beteiligung erlassen wurde. Acht seiner Komplizen haben bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt.

Dennoch, bevor das Urteil verkündet wurde, floh Lee. Die Staatsanwälte sagten, er habe das elektronische Überwachungsgerät, das an seinem Knöchel angebracht war, im Dezember 2025 abgerissen und ist auf der Flucht. Er bleibt weiterhin auf der Flucht vor der Justiz.

Trotz seines Verschwindens setzte das Gericht das Urteil fort. Am 9. Februar 2026 verhängte ein Bundesrichter die maximale gesetzliche Strafe gegen Lee: 20 Jahre Gefängnis, gefolgt von drei Jahren überwachten, bedingten Entlassung.

A. Tyson Dova, stellvertretender Staatsanwalt im Strafrecht der Justizministeriums, sagte, dass das Strafrechtsministerium mit unseren Partnern in der Strafverfolgung weltweit zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass Lee in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, um seine vollständige Strafe zu verbüßen.

Dieses Urteil stellt den neuesten Schritt in der umfassenden Kampagne des Justizministeriums gegen globale Betrugszentren und mit Kryptowährungen verbundene Betrugsfälle dar. Im vergangenen Monat berichtete PinkCrypto, dass ein amerikanisches Gericht einen chinesischen Staatsbürger zu fast 4 Jahren Gefängnis verurteilt hat. Das Gericht ordnete auch die Zahlung von mehr als 26 Millionen Dollar an Entschädigung für seine Beteiligung an einem digitalen Betrug von 36,9 Millionen Dollar an.