Ein US-Bundesgericht hat einen Flüchtigen zu der maximalen gesetzlichen Haftstrafe für seine Rolle in einem 73 Millionen Dollar Kryptowährungsbetrugsunternehmen verurteilt, das Opfer durch gefälschte Investitionsplattformen und Online-Überlistung anvisierte.

Dieser Fall verdeutlicht das wachsende Risiko von transnationalem Kryptowährungsbetrug. Betrüge wie diese haben die US-Behörden dazu veranlasst, Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen zu intensivieren, die sich gegen internationale Geldwäscheoperationen richten.

Die Anatomie eines 73 Millionen Dollar Kryptowährungsbetrugs

Laut dem Justizministerium spielte Daren Li, ein Doppelstaatsbürger von China und St. Kitts und Nevis, eine Schlüsselrolle in einem internationalen Kryptowährungsinvestmentbetrug. Er operierte aus Betrugszentren in Kambodscha.

Die Operation basierte auf Social Engineering, gefälschten Handelsplattformen und Geldwäschenetzwerken, um Gelder von Opfern in den USA zu stehlen. Die Staatsanwälte sagten, unangeklagte Mitglieder des Komplotts hätten die Opfer über unerwünschte Nachrichten in sozialen Medien, Telefonanrufe und Online-Dating-Dienste kontaktiert.

Nachdem sie Vertrauen durch professionelle oder romantische Beziehungen aufgebaut hatten, oft unter Verwendung von Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messaging-Apps, leiteten die Betrüger die Opfer zu gefälschten Websites, die so gestaltet waren, dass sie legitimen Kryptowährungshandelsplattformen ähneln.

„Während die Technologie es Menschen ermöglicht hat, schnell mit anderen zu kommunizieren, die Ozeane entfernt leben, hat sie es auch Kriminellen erleichtert, unschuldige Opfer zu bedrohen“, erklärte der erste stellvertretende US-Staatsanwalt Bill Essayli für den Zentralbezirk Kalifornien.

In anderen Variationen des Schemas sagten Betrüger den Opfern, dass sie Vertreter von Kundenservice- oder technischen Dienstleistungsunternehmen seien. Sie drängten die Opfer dann, Geld über Überweisungen oder Kryptowährungsplattformen zu senden, um gefälschte Computerprobleme oder nicht vorhandene Sicherheitsbedrohungen zu lösen.

Von der Festnahme zur Flucht: Der Flug des Flüchtigen

Li wurde im April 2024 am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport festgenommen. Er gestand am 12. November 2024, wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Erlösen aus Kryptowährungsbetrügereien und verwandtem Betrug.

Im Rahmen seines Plea-Deals gab er zu, dass mindestens 73,6 Millionen Dollar an Opfern in Bankkonten eingezahlt wurden, die von ihm und seinen Komplizen kontrolliert wurden. Von diesem Gesamtbetrag flossen mindestens 59,8 Millionen Dollar durch US-Firmen, die zur Geldwäsche der Erlöse verwendet wurden.

Li enthüllte auch, dass er andere anwies, US-Bankkonten für Briefkastenfirmen zu eröffnen, internationale und nationale Überweisungen zu überwachen und die Umwandlung gestohlener Gelder in Kryptowährung zu beaufsichtigen, um deren Herkunft und Eigentum zu verschleiern.

Die Staatsanwälte sagten, Li sei der erste Angeklagte in dem Fall, der auf diesem Niveau der Beteiligung verurteilt wurde. Acht Mitverschwörer haben bereits Schuld gestanden.

Vor der Verurteilung floh Li jedoch. Die Staatsanwälte sagten, er habe im Dezember 2025 sein elektronisches Fußfesselgerät abgerissen und sich entfernt. Er bleibt ein Flüchtiger.

Trotz seines Verschwindens setzte das Gericht die Verurteilung fort. Am 9. Februar 2026 verurteilte ein Bundesrichter Li zu der gesetzlichen Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Dies würde von drei Jahren überwachten Freigang gefolgt werden.

„Die Strafverfolgungsbehörde wird mit unseren Partnern im weltweiten Rechtsschutz zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Li in die Vereinigten Staaten zurückgebracht wird, um seine volle Strafe abzusitzen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva von der Strafabteilung des Justizministeriums.

Die Verurteilung markiert den neuesten Schritt in einer breiteren Durchgreifaktion des Justizministeriums gegen globale Betrugszentren und kryptowährungsbezogenen Betrug. Letzten Monat berichtete BeInCrypto, dass ein US-Gericht einen chinesischen Staatsangehörigen zu fast 4 Jahren Gefängnis verurteilt hat. Das Gericht ordnete auch an, dass er mehr als 26 Millionen Dollar an Entschädigung für seine Beteiligung an einem 36,9 Millionen Dollar Kryptowährungsbetrug zahlen muss.