Russische Banken arbeiten ab 2025 unter verschärften Anforderungen zur Finanzüberwachung. Daher werden Transaktionen zum Verkauf von Kryptowährungen gegen Rubel über Wechselstuben, P2P-Plattformen und Börsen manchmal von den Banken als hochriskant eingestuft und blockiert.
Die Spezialisten von AWX berichteten, dass Sperrungen normalerweise auf der Grundlage eines der beiden Gesetze erfolgen: Nr. 161-FZ „Über das nationale Zahlungssystem“ und Nr. 115-FZ „Über die Bekämpfung der Legalisierung von Einkommen“, die die Regeln festlegen, nach denen Zahlungsorganisationen verdächtige Transaktionen identifizieren und stoppen müssen.