„How to Survive Scams“ ist eine Reihe wöchentlicher Blog-Artikel, in denen die häufigsten Krypto-Betrügereien untersucht und detailliert beschrieben werden.

Die zentralen Thesen

  • Das Binance Risk Management-Team hat 12 der häufigsten Krypto-Betrügereien zusammengestellt, darunter Romantik-Betrügereien, Identitätsdiebstahl-Betrügereien und gefälschte Wettbewerbe, um nur einige zu nennen.

  • Jede Woche analysieren wir einen neuen Betrug und seine Mechanismen und geben allgemeine Empfehlungen zu seiner Erkennung und Vermeidung.

Vielleicht ist es eine Nachricht, die von einem sogenannten „Binance-Mitarbeiter“ per Telegram gesendet wird, ein dringender Anruf von einem entfernten Verwandten, der Geld braucht, oder ein geschickter Redner, der Ihnen für eine alles andere als bescheidene Summe seine Liebe erklärt. Betrug gibt es in vielen Formen, aber alle haben ein gemeinsames Ziel: Ihr Geld zu stehlen. 

Eine dringende SMS mit der Bitte um finanzielle Unterstützung, ein fiktiver Wettbewerb um den Gewinn von Bitcoins; Die eingesetzten Taktiken können ausreichen, um Benutzer zu manipulieren und ihr Vertrauen zu gewinnen, insbesondere bei Internetbenutzern, die sich in einer Phase der Verwundbarkeit befinden. 

Dieser Artikel ist der erste einer Reihe von Artikeln mit umfassenderem Umfang, der auf die Bekämpfung von Betrügereien abzielt, indem er die bekanntesten Betrügereien im Kryptosektor und die besten Vorgehensweisen zu ihrer Vermeidung vorstellt. Wir geben diese Informationen weiter, um unseren Nutzern die aktuellsten Sicherheitshinweise zu geben, denn letztendlich liegt der Schutz ihrer Gelder weitgehend in ihrer Verantwortung. 

Übersicht über die 12 Betrugsarten

Unser Risikomanagement-Team hat die häufigsten Krypto-Betrügereien identifiziert und in die folgenden 12 Kategorien eingeteilt und die Mechanismen jeder einzelnen Kategorie zusammengefasst. 

Jede Woche analysieren wir einen anderen Betrug und seine Mechanismen und geben allgemeine Empfehlungen zu seiner Erkennung und Vermeidung. Schauen wir uns nun diese 12 Kategorien an.

1. Anlagebetrug

Bei einem Anlagebetrug verspricht Ihnen der Betrüger eine hohe Rendite, wenn Sie Ihr Geld über eine Website, App oder einen Krypto-Broker anlegen, die er „wärmstens empfiehlt“. Er kann sich sogar als Experte ausgeben, der Ihr Geld verhundertfacht. 

2. Beschäftigungsbetrug

Das Stellenangebot mag real erscheinen und das angegebene Gehalt liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. aber es gibt einen Haken. Betrüger, die diese Betrugsmasche nutzen, senden ein verlockendes Stellenangebot, das die Zahlung einer Gebühr erfordert, um die Stelle zu bekommen. 

3. Sich als Autoritätsperson ausgeben

Betrüger geben sich unter Umständen als eine bekannte Person aus, etwa als Angehöriger einer Strafverfolgungsbehörde oder eines Regierungs- oder Finanzbeamten, um Ihr Vertrauen zu gewinnen. 

4. Nachahmung eines Binance-Kundendienstmitarbeiters

Sich als Binance-Kundendienstmitarbeiter auszugeben, ist leider eine Taktik, auf die Betrüger in der Kryptowelt häufig zurückgreifen. Betrüger versuchen im Allgemeinen, das Vertrauen, das Internetnutzer in unser Unternehmen setzen, auszunutzen, um sie zu manipulieren und an ihr Geld zu erpressen. 

Wir erinnern Sie daran, dass die Mitarbeiter von Binance Ihnen niemals eine Direktnachricht senden oder Sie nach Ihren vertraulichen Informationen fragen werden. Wenn Sie eine Nachricht von einem angeblichen Binance-Mitarbeiter erhalten, blockieren Sie diesen Kontakt und melden Sie ihn sofort dem Binance-Kundendienst. 

5. Romantischer Betrug

Bei einem Liebesbetrug versucht ein potenzieller Partner, eine Online-Beziehung mit Ihnen aufzubauen, in der Hoffnung, Geld von Ihnen zu erpressen. Diese Betrügereien können sich manchmal über Jahre hinziehen, und der gute Redner oder die Verführerin leiht sich zunächst kleine Beträge von Ihnen, bevor er Ihre gesamten Ersparnisse verlangt. 

6. Fake-Wettbewerb

Der Betrüger lädt Sie ein, einer Telegram-Gruppe oder einem Discord-Server beizutreten, um an einem gefälschten Wettbewerb oder einem gefälschten Krypto-Airdrop teilzunehmen. Sie werden in der Regel eine Gebühr von Ihnen verlangen oder versuchen, Druck auf Sie auszuüben, damit Sie vertrauliche Informationen preisgeben, um Ihre „Gewinne“ einzustreichen. 

7. Ponzis Pyramide

Schneeballsysteme sind eine Art Betrug, bei dem frühe Anleger mit Geldern und Provisionen bezahlt werden, die spätere Anleger verdienen. Keine Investition ist real: Der Betrüger nimmt einfach Geld von einem Investor, um es einem anderen zu bezahlen. Menschen, die an einem Schneeballsystem teilnehmen, werden in der Regel dazu ermutigt, ihre Freunde und Familie einzubeziehen. 

8. Gefälschter Online-Shop

Gefälschte Online-Shops sind darauf ausgelegt, legitime E-Commerce-Websites nachzubilden. Bei einigen davon ist es sogar möglich, sich als Händler oder Benutzer zu registrieren. Die Website kann Sie zum Kauf ihrer Waren ermutigen, indem sie Ihnen Preise anbietet, die deutlich unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegen. Die bestellten Artikel werden Ihnen jedoch nie zugestellt oder Sie erhalten wertlose Artikel.

9. Betrug bei Geldüberweisungen

Bei einem Überweisungsbetrug kontaktiert Sie jemand und behauptet, Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen zu haben. Sie erhalten einen Beweis für diese Transaktion, bevor Sie sie stornieren, eine Rückbuchung beantragen oder behaupten, dass die Beweise manipuliert wurden. 

10. Betrug durch einen Bekannten

Der Betrüger ist nicht immer ein Fremder: Es kann sich um einen Verwandten, einen engen Freund oder einen Bekannten handeln, den einer Ihrer Freunde Ihnen vorgestellt hat. Ein Betrug kann und wird oft auch in einer vertrauten Umgebung stattfinden. 

11. Teppich ziehen

Im Kryptosektor bezieht sich ein Rug Pull auf eine Situation, in der ein Krypto-Projektteam Investitionsgelder aufbringt und das Projekt dann plötzlich aufgibt und ihm die gesamte Liquidität entzieht. Ein Rug Pull findet im Allgemeinen dann statt, wenn das Interesse der Investoren am Projekt am größten ist.

12. Andere Arten von Betrug

In dieser Kategorie werden einzigartige Betrugssituationen zusammengefasst, deren Merkmale keinem der zuvor genannten entsprechen. 

Drei Beispiele in Aktion

Hier sind einige Beispiele dafür, wie ein Betrüger Sie ins Visier nehmen kann. 

Beispiel Nr. 1: Falsche Investition

Ein Benutzer, den wir Jack nennen, sendet eine erste Nachricht an den Betrüger, dessen Kontaktdaten er mit Sicherheit in einem anderen sozialen Netzwerk erhalten hat. Der Betrüger wirbt für ein äußerst profitables Investitionsprogramm, das hohe Gewinne garantiert.

Jack willigt ein, Geld in dieses Programm zu investieren, erkennt jedoch später, dass dieser Kontakt sein Geld gestohlen hat. 

Beispiel Nr. 2: Beschäftigungsbetrug

Ein Benutzer, den wir Mike nennen, erhält ein eher vages Jobangebot mit einem attraktiven Gehalt. Der Betrüger verspricht Mike, dass das Unternehmen ihn bezahlen wird, sobald er eine Reihe von Missionen abgeschlossen hat. Das Unternehmen existiert nicht und der Betrüger wird von Mike eine Gebühr verlangen, um die betreffenden Missionen durchzuführen. 

Beispiel Nr. 3: Sich als Binance-Kundendienstmitarbeiter ausgeben

Eine Benutzerin, die wir Lily nennen, schließt sich einer Telegram-Gruppe an, die aus gefälschten „Binance-Mitarbeitern“ besteht, die einzigartige Dienste mit hoher Rendite anbieten. Nach mehreren Einzahlungen auf die in der Gruppe aufgeführten Wallet-Adressen hat Lily noch keine Antwort erhalten. 

Abschluss

Wir hoffen, dass Benutzer diese Informationen nutzen, um bessere Entscheidungen innerhalb des Krypto-Ökosystems zu treffen. Wenn Sie glauben, das Ziel eines Betrugs zu sein, auch wenn es nur ein vager Zweifel ist, reagieren Sie nicht mehr auf Nachrichten, unterbrechen Sie alle laufenden Überweisungen und melden Sie Ihre Situation sofort dem Binance-Kundendienst. Wir werden Ihnen auf der Grundlage der von Ihnen vorgelegten Beweise so gut wie möglich helfen. 

Für mehr Informationen

  • (FAQ) Wie melde ich einen Betrug dem Binance-Kundendienst?

  • (Akademie) 8 häufige Bitcoin-Betrügereien und wie man sie vermeidet 

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