Ein Scheinfirma, der als "König der Darlehen" bekannt wurde, bewegte mehr als 2 Milliarden R$ mit Firmen, die nur auf dem Papier existieren.

"Es ist gut, einen Anwalt zu sehen. Sie haben vielleicht die Adresse nicht gefunden, aber es ist jetzt Zeit, die Nachrichten zu löschen, nichts zu hinterlassen, was dich belastet, Kumpel. Vermeide so viele Beweise gegen dich wie möglich."

Wer sich um das Löschen von Beweisen kümmerte, war ein ehemaliger Offizier der Handelsmarine. Handfesselt, ging er die Treppen der Bundespolizei in Niterói, in der Metropolregion von Rio de Janeiro, hinunter, begleitet von neun anderen Gefangenen. Sein Name ist Jobson Antunes Ferreira. Aber er wurde auch als Afonso Martins, Domingos Sávio, João Batista, Gilson Ferreira oder anderen 30 verschiedenen Namen bekannt.

Diese Fähigkeit, gefälschte Dokumente zu erstellen, war nur eine der Fähigkeiten des 63-jährigen Mannes, der die Unterstützung seiner Frau, Cláudia Márcia – einer weiteren Sammlerin von Identitäten – hatte.

"Es ist perfekt, wenn meine Frau unterschreibt. Die Handschrift einer Frau, mein Freund, sieht genau gleich aus. Sie hat schon geübt und alles", sagt er.

Das gesamte Material, das von der Bundespolizei beschlagnahmt wurde, macht Jobson zu einem der größten Unternehmer Brasiliens. Es sind mindestens 334 Unternehmen – alle Scheinfirmen – die auf seinen Namen oder den von Strohmännern registriert sind, mit einem finanziellen Volumen von über 2 Milliarden R$.

Nach Angaben der Bundespolizei hat er auch andere Titel: einen der größten Betrüger des Landes und Kopf einer kriminellen Organisation.

Der Kommissar Bruno Bastos Oliveira fasst zusammen: "Wir haben herausgefunden, dass er ein echtes Verbrechensunternehmen leitete."

Laut der Untersuchung betrieb Jobson seit mehr als 25 Jahren Betrug. Der erste Betrug war in Itaipuaçu, in der Metropolregion von Rio, zu Beginn der 2000er Jahre. Er hatte ein Bauunternehmen, das schlecht lief. Um Darlehen zu erhalten, begann er, gefälschte Firmen mit anderen CNPJs immer an derselben Adresse zu gründen. Er bekam Geld und machte das zu seiner Routine, mit Hilfe von Buchhaltern, Managern von öffentlichen und privaten Banken.

"Ich sage dir gleich, ich gebe normalerweise 5 % an den Manager und werde dir normalerweise auch 5 % geben. Weil alles bezahlt werden muss, oder? Es ist ein Gefallen. Es ist eine Belohnung für die Arbeit."

Laut der Bundespolizei wurden die Unternehmen mit Hilfe von Buchhaltern gegründet. "Die Buchhalter sagten den alten Partnern, dass sie die Firma abgemeldet hatten, aber die Firma wurde tatsächlich auf eine andere Person, einen Strohmänner, übertragen, damit sie als Scheinfirma fungieren konnte", sagt der Kommissar.

um den Betrug zu verschleiern.

"Sobald das Darlehen im Namen des Scheinfirma genehmigt wurde, begannen sie, die ersten Raten zu zahlen, damit niemand merkte, dass es sich um Betrug handelte. Nach der Zahlung von etwa zehn oder zwölf Raten hörten sie auf zu zahlen. Es schien, als hätte die Firma finanzielle Schwierigkeiten gehabt, obwohl es von Anfang an Betrug war."

Er war bereits 2024 verhaftet worden, als ein Strohmänner in einer Bankfiliale festgenommen wurde, während er versuchte, Geld mit einem gefälschten Dokument abzuheben und das Schema enthüllte.

Bei der Bundespolizei versuchte Jobson noch, den Kommissar zu bestechen.

"Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, mir zu helfen?... Ich werde Geld für den Anwalt ausgeben... Kann ich hier nicht ausgeben? Und wenn ich etwas tun kann, es dir überlassen... dann musst du sagen, wie viel. Geld!"

Jobson blieb sechs Monate im Gefängnis und wurde im November letzten Jahres mit einer elektronischen Fußfessel entlassen.

"Ich habe versucht, eine Lücke zu finden, aber der Kommissar hat nicht zugelassen und ich kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe. Ich habe es versucht, aber der Kommissar hat mich unterbrochen und festgenommen."

Der Kommissar Bruno Bastos kommentierte: "Hier auf der Polizeistation hat er die Art und Weise erklärt, wie er es machte. Er hat jeden Betrug detailliert und ohne jegliche Hemmung beschrieben. Er prahlte damit, er dachte, dass er nicht erwischt werden würde."

Selbst im Gefängnis hielt Jobson das Schema von innen aufrecht und nachdem er das Gefängnis verlassen hatte. Letzten Donnerstag wurde er erneut festgenommen, diesmal zusammen mit seiner Frau, Cláudia Márcia. Das Paar befand sich in einer Luxuswohnanlage in Piratininga, in der ozeanischen Region von Niterói.

Die Ermittlungen zeigen, dass die Immobilie mit Geld aus dem betrügerischen Schema gekauft wurde und zur Geldwäsche von illegalen Mitteln verwendet wurde.

"Sie werden wegen qualifizierten Betrugs, krimineller Organisation, Geldwäsche sowie betrügerischer Finanzierung zur Verantwortung gezogen", sagte der Kommissar.

In einer Erklärung sagte der Anwalt Jair Pilonetto, der für die Verteidigung des Paares zuständig ist, dass "die Angeklagten die ihnen vorgeworfenen Verbrechen nicht begangen haben und dass die Unschuld beider im Verlauf des Verfahrens nachgewiesen wird."

Die Febraban, die brasilianische Bankenvereinigung, äußerte sich ebenfalls in einer Erklärung: "Wir verurteilen jegliches Engagement von Bankangestellten in kriminellen Handlungen und führen regelmäßige Schulungen mit unseren Mitarbeitern durch, damit sie verdächtige Transaktionen erkennen und melden."

Und Jobson selbst fasste im Verhör zusammen: "Ich werde nicht sagen, dass ich heilig bin."