Die Wäsche wurde endgültig geschlossen. Betrüger und Gauner aller Art wissen, dass die große Begeisterung für den Bitcoin (BTC) und den Kryptowährungssektor manchmal zu weniger Wachsamkeit bei einigen Investoren führt, sei es aus Ungeduld oder Naivität. Aber glücklicherweise bringt Verbrechen keinen Nutzen. In Taiwan wurden 14 Personen in einem Fall angeklagt, der angeblich mehr als 1500 Opfer gefordert hat. Die Gesamtsumme der gewaschenen Gelder wird auf etwa 72 Millionen Dollar geschätzt.
Eine hochorganisierte Infrastruktur zur Geldwäsche in Taiwan wurde zerschlagen. Laut einem Bericht der lokalen United Daily News vom 22. August 2025 haben taiwanesische Staatsanwälte 14 Personen festgenommen, die angeblich in einen der größten Geldwäschefälle des Landes verwickelt sind.
Die vierzehn Personen, gegen die die Staatsanwaltschaft in der Provinz Chi-Lin Anklage erhoben hat, werden des Betrugs, der Geldwäsche und der organisierten Kriminalität beschuldigt. Es wird behauptet, dass sie 72 Millionen US-Dollar (2,3 Milliarden Neue Taiwan-Dollar) gewaschen haben, die von mehr als 1500 Opfern erpresst wurden.
Berichten zufolge haben die Behörden fast zwei Millionen US-Dollar in bar (60,5 Millionen Neue Taiwan-Dollar) und 640.000 Tether (USDT), eine stabile digitale Währung, die an den US-Dollar gebunden ist, beschlagnahmt.
Gefälschte Kryptowährungsfirma zur Geldwäsche von Millionen von Dollar
Berichten zufolge haben die taiwanesischen Behörden im April 2025 mit den Ermittlungen begonnen. Die Berichte deuten darauf hin, dass der Anführer dieses organisierten Geldwäsche-Netzwerks, Chi Chi Ren, in einem frühen Stadium der Ermittlungen festgenommen wurde, was zum Zusammenbruch seiner Organisation führte, wie heute bekannt gegeben wurde.
Ihm droht eine Haftstrafe von 25 Jahren für seine führende Rolle in diesem Betrugsfall und seine Weigerung, sich schuldig zu bekennen. Das ist jedenfalls das Urteil, das die taiwanesischen Staatsanwälte beantragt haben.
Seit 2024 berichten Berichte, dass Chi Ren und seine Frau sowie ein Manager namens Yang 40 Geschäfte in Taiwan unter der Marke "CoinW" eröffnet haben. Sie gaben vor, "das einzige lizenzierte Unternehmen" der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde (FSC) zu sein.
Trotz dieses Falls scheint Taiwan glücklicherweise zwischen den Kryptowährungen selbst und den Kriminellen zu unterscheiden, die leider ihre zahlreichen technologischen Vorteile ausnutzen. Tatsächlich wurden im vergangenen Mai Stimmen laut, die vorschlugen, dass Taiwan strategische Reserven an Bitcoin aufbauen sollte, ähnlich wie die Vereinigten Staaten.