In letzter Zeit nehmen die Betrugsformen auf Binance P2P stark zu und werden raffinierter denn je. Wenn Sie P2P handeln, lesen Sie die folgenden Warnungen sorgfältig, um sich selbst zu schützen:
1. Betrug durch gefälschte Zahlungen / Rückbuchungen (Payment Reversal)
Der Betrüger nutzt ein gehacktes Bankkonto oder das Konto eines Dritten, um Geld an Sie zu überweisen. Sie sehen Geld auf Ihrem Konto und geben hastig Krypto frei. Danach beschwert sich der echte Kontoinhaber, und die Bank erstattet das Geld.
👉 Konsequenzen: Verlust von Krypto, das Bankkonto läuft Gefahr, aufgrund von Ermittlungen gesperrt zu werden.
💡 Tipp: Überprüfen Sie immer, ob der Name des Überweisenden mit dem Namen auf der Binance-Bestellung übereinstimmt. Wenn nicht, geben Sie auf keinen Fall Coins frei.
2. Betrug durch Screenshots / Falsche Nachrichten (Fake Receipt/SMS)
Der Käufer sendet Screenshots oder gefälschte SMS-Nachrichten, die beweisen, dass er überwiesen hat. Viele gutgläubige Menschen vertrauen darauf und geben Krypto frei, ohne das tatsächliche Konto zu überprüfen.
💡 Tipp: Verlassen Sie sich nur auf den tatsächlichen Kontostand in Ihrem Bankkonto. Glauben Sie nicht an Screenshots oder Nachrichten.
3. Falle „Bestellung stornieren“ (Cancel Order Trap)
Der Betrüger gibt vor, ein technisches Problem zu haben, und fordert Sie auf, die Bestellung zu stornieren. Wenn Sie stornieren, ist die Transaktion nicht mehr durch Binance geschützt. In diesem Fall können sie dies ausnutzen, um Vermögenswerte zu stehlen.
💡 Tipp: Stornieren Sie die Bestellung nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie nichts erhalten oder gesendet haben.
4. Dreiecksbetrug (Triangle Scam)
Betrüger nutzen das Konto einer dritten Person, um Geld an Sie zu überweisen. Wenn der echte Kontoinhaber es entdeckt und eine Beschwerde einreicht, werden Sie zum Gegenstand der Ermittlungen, weil Sie illegal Geld empfangen haben.
💡 Tipp: Stellen Sie sicher, dass der Name des Absenders mit dem Namen auf ihrem Binance-Konto übereinstimmt. Wenn nicht, geben Sie auf keinen Fall Krypto frei.
Tipps für die Gemeinschaft
Geben Sie Krypto nur frei, nachdem Sie den Geldeingang auf dem Konto überprüft haben.
Glauben Sie nicht an Screenshots oder SMS-Nachrichten.
Priorisieren Sie Transaktionen mit Benutzern, die eine gute Historie und hohe Bewertungen haben.
Bleiben Sie immer ruhig und handeln Sie nicht überstürzt bei Transaktionen.
Melden Sie verdächtiges Verhalten sofort an Binance.
Eine sichere Gemeinschaft ist unsere gemeinsame Verantwortung. Wenn Sie auf einen neuen Betrugsfall stoßen, teilen Sie ihn, damit andere vorsichtig sein können!