Die Staatsanwaltschaft von São Paulo befürchtet, dass Millionen an Kryptowährungen, die während der "Operation Ikarus" beschlagnahmt wurden, verschwinden könnten, da die Ermittler bisher keinen Zugang zu den Wallets der Angeklagten erhalten haben. Dies war die Operation, die Sidney Oliveira, den Gründer der Drogeriekette Ultrafarma, und Mário Otávio Gomes, den statutären Direktor von Fast Shop, festnahm.
Laut Informationen der Website Metrópoles haben die Staatsanwälte Hinweise auf die Existenz von Millionen an Kryptowährungen — die bis zu 10 Millionen R$ erreichen könnten — die mit zwei Steuerprüfern verbunden sind, die unter den sechs Festgenommenen der Operation sind: Artur Gomes da Silva Neto, der als Hauptakteur des Schemas gilt und verdächtigt wird, 1 Milliarde R$ an Bestechungsgeldern erhalten zu haben, und Marcelo de Almeida Gouveia.
Die Frage ist, dass es ohne die privaten Schlüssel keine Möglichkeit gibt, auf die Vermögenswerte zuzugreifen, die als Mittel zur Verschleierung des aus den Bestechungsgeldern, die Gegenstand der Untersuchung sind, stammenden Geldes gekauft worden wären. Aus diesem Grund wurden die Untersuchungshaftbefehle gegen Artur und Marcelo beantragt, damit sie die Vermögenswerte nicht bewegen und mit ihnen verschwinden können.
Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass Marcelo sich geweigert hat, das Passwort der digitalen Brieftasche bereitzustellen, nachdem er Ziel einer Durchsuchung und Beschlagnahme wurde. An einer Adresse, die mit dem Prüfer verbunden ist, wurden 330.000 R$ und 10.000 US$ in bar gefunden. Laut der Untersuchung sollen jedoch die höheren Beträge aus den Bestechungsgeldern in Kryptowährungen vorhanden sein.
„Die Ermittler fanden vor Ort Millionen von Reais in Kryptowährungen. Der Beschuldigte jedoch gibt den Schlüssel zum Zugriff auf die Kryptowährungen nicht heraus. Falls er auf freiem Fuß bleibt, könnte er mit diesen Werten verschwinden, was die Rückführung der vom Staat abgezweigten Mittel beeinträchtigen würde“, heißt es in einem Antrag auf Untersuchungshaft gegen Marcelo.
Die Verteidigung bestreitet, dass Kryptowährungen illegal sind.
Die Verteidigung des Prüfers hingegen behauptet, dass die Krypto-Assets immer regelmäßig beim Finanzamt deklariert wurden. Darüber hinaus sagen die Anwälte, dass das Dokument des MPSP die "Behauptung" enthält, dass "Millionen von Reais in Kryptowährungen gefunden worden wären", ohne dass jedoch ein dokumentarisches Element vorliegt, das diese Behauptung stützt.
Die "Operation Ikarus" untersucht Führungskräfte und Unternehmen, die beschuldigt werden, an einem Bestechungsschema beteiligt gewesen zu sein, um die Freigabe von ICMS-Krediten (Steuer über den Waren- und Dienstleistungsverkehr) vorzeitig zu garantieren, indem sie als Fassade ein Unternehmen nutzen, das auf den Namen der Mutter des Prüfers Artur registriert ist. Laut der Staatsanwaltschaft hätte das Korruptionsschema, das auf Steuerhinterziehung abzielte, mehr als 1 Milliarde R$ an Bestechungsgeldern bewegt.
Laut dem MPSP gab es einen "absurden" Anstieg des Vermögens der Mutter von Artur, der "zu einem großen Teil aus dem Kauf von Kryptowährungen" stammen würde.
Laut Dokumenten der Ermittlungen, die von Metrópoles erhalten wurden, hat das Unternehmen einen Teil der Gewinnverteilung für den Kauf von 287 Bitcoin (BTC) zum Einheitspreis von 87.260,68 R$, was insgesamt 25,04 Millionen R$ ergibt. Darüber hinaus hätte das Unternehmen auch 1.774 Ethereum (ETH), die auf 15,01 Millionen R$ geschätzt werden. Heute würde diese Menge an Kryptowährungen etwa 200 Millionen R$ wert sein.