Die taiwanesischen Staatsanwälte schlossen eine Untersuchung zu Bixiang (Bitshine) Technology, einem taiwanesischen Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen, ab, nachdem er offenbar in ein Betrugsschema verwickelt war. Berichten zufolge half die Währungsbörse einer Gruppe von Betrügern, die gestohlenen Gelder in virtuelle Währung umzuwandeln.
Diese Aktivität fand über einen Zeitraum von einem Jahr statt. In diesem Zeitraum summierte sich der insgesamt gewaschene Betrag auf NT$2,3 Milliarden, etwa 75 Millionen US-Dollar, was über tausend Personen betraf.
Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin gab heute die Anklagen bekannt und erhob Anklage gegen die Verdächtigen wegen Betrugs, Geldwäsche, Betrieb unlizenzierter virtueller Vermögensdienstleistungen und Organisation eines kriminellen Unternehmens.
Chefankläger Luo Weiyuan, der die Untersuchung leitete, enthüllte, dass der Drahtzieher Shi Qiren, seine Frau Frau Lin und Geschäftsdirektor Yang ein weitreichendes Netzwerk von über 40 Franchisegeschäften unter den Namen „CoinW“ und „BiXiang Technology Co., Ltd.“ betrieben.
Taiwan deckt Betrugsschema auf, das für erhebliche Verluste verantwortlich ist
Im April führten taiwanesische Staatsanwälte und die Polizei eine gründliche Durchsuchungsaktion zu Finanzkriminalität durch. Während dieses Einsatzes wurden 14 Personen, darunter ihr Führer Shi, festgenommen. Sie beschlagnahmten auch NT$60,49 Millionen (1,97 Millionen US-Dollar) in bar und USDT-Token im Wert von 640.000.
Zusätzlich beschlagnahmten sie Bitcoin, TRX, Luxusfahrzeuge und Bankeinlagen im Wert von über NT$100 Millionen (3,25 Millionen US-Dollar). Heute, am 22. August, hat die Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin ihre Untersuchung abgeschlossen und beschlossen, Anklage gegen die 14 Personen wegen Betrugs, Geldwäsche und organisierter Kriminalität zu erheben.
Die Staatsanwälte haben beantragt, NT$1,275 Milliarden (41,4 Millionen US-Dollar), die aus diesen illegalen Aktivitäten stammen, zu beschlagnahmen. In der Zwischenzeit wurden Shi und die beiden anderen Verdächtigen vor dem Bezirksgericht Shilin zur Anklage gebracht.
In Bezug auf den Betrugsfall hoben die Staatsanwälte hervor, dass Shi und andere illegal virtuelle Vermögensdienstleistungen über CoinW, eine internationale Kryptowährungsbörse, und deren Franchise-Niederlassungen anboten. Die Finanzaufsichtsbehörde gab zu, dass sie diesen Betrieb nicht genehmigt hatte. Zudem verstieß es gegen Geldwäscheverhütungsvorschriften.
Die Taktik, um Investoren zu bewegen, in die Plattform zu investieren, umfasste ein täuschendes Angebot für Investitionsmöglichkeiten, eine echte Möglichkeit für die Betrugsgruppe, Einkommen für ihr persönliches Interesse zu generieren.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Betrugsoperation im Jahr 2024 begann, wobei Shi Qiren, seine Frau Frau Lin, der Geschäftsdirektor Yang und andere im Team zusammenarbeiteten, indem sie die Aufgaben aufteilten. In ihren Betrugsoperationen eröffneten sie mehr als 40 Geschäfte in Taiwan unter den Namen „CoinW“ und „BiXiang Technology Co., Ltd.“
Taiwan schlägt hart gegen Personen vor, die mit dem Betrugsschema in Verbindung stehen
Nach diesem Betrugsdelikt wurden die Personen wegen des Vorwurfs angeklagt, Investoren virtuelle Vermögensdienstleistungen anzubieten, ohne die erforderliche Registrierung gemäß dem Geldwäschegesetz zu erwerben, Geldwäsche und den Betrieb einer kriminellen Organisation gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
Eine Wendung in dem Fall fügte hinzu, dass die Staatsanwälte sagten, Shi sei von einem Mann namens Gu getäuscht worden, der angeblich versprach, Bixiang bei der Erfüllung der Anforderungen zur Registrierung zur Bekämpfung der Geldwäsche zu helfen, aber stattdessen NT$3 Millionen (97.800 US-Dollar) an Gebühren einstrich. Gu wurde ebenfalls wegen Betrugs angeklagt.
Als er vor Gericht präsentiert wurde, berichtete die Staatsanwaltschaft, dass Shi eine negative Haltung äußerte und nicht zugab, schuldig an seinen Verbrechen zu sein. Sie forderten das Gericht auf, ernsthafte Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen und seine Strafe auf 25 Jahre Gefängnis zu erhöhen.
Damit beabsichtigen die taiwanesischen Behörden, solche Aktivitäten in Zukunft zu verhindern und das Vertrauen der Investoren in den Markt wiederherzustellen.
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