Bei einer Operation der Staatsanwaltschaft von São Paulo am vergangenen Dienstag (12.) wurden der Gründer der Drogeriekette Ultrafarma, Sidney Oliveira, und Mário Otávio Gomes, gesetzlicher Direktor der Fast Shop, festgenommen. Zusammen mit ihnen fand die Polizei etwa 1,8 Millionen R$ in bar und 10 Millionen R$ in Kryptowährungen, so Informationen der Zeitung O Globo.
Die Führungskräfte und ihre jeweiligen Unternehmen werden untersucht, weil sie an einem Bestechungsschema beteiligt waren, um die Freigabe von ICMS-Krediten (Steuer auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr) vorzeitig zu garantieren. Laut der Staatsanwaltschaft hätte das Korruptionsschema, das auf Steuerhinterziehung abzielte, mehr als 1 Milliarde R$ an Bestechungsgeldern bewegt.
Während der "Operation Ikarus" wurden auch Uhren und Edelsteine beschlagnahmt, deren Wert noch nicht bestimmt wurde. Auch vier weitere Personen, die in ein Steuerkorruptionsschema verwickelt waren, wurden festgenommen.
Laut dem Bericht war die größte Beschlagnahmung im Haus von Celso Éder Gonzaga de Araújo, der verdächtigt wird, für die Geldwäsche des Schemas verantwortlich zu sein. In der Wohnung in Alphaville, Großraum São Paulo, wurden 1,2 Millionen R$, 10.700 US$ und 1.590 € in bar sowie etwa 200.000 R$ in Kryptowährungen, Luxusuhren und zwei Pakete mit Smaragden gefunden.
Blickt man nur auf digitale Währungen, hatte der Steuerprüfer Marcelo de Almeida Gouveia, der bei der Operation festgenommen wurde, 2 Millionen R$ in diesen Vermögenswerten im Besitz. Darüber hinaus hatte er 330.000 R$, 10.000 US$ und 600 € in bar. Auch Artur Gomes da Silva Neto, Supervisor der Steuerabteilung (Difis) der Steuerbehörde des Bundesstaates São Paulo (Sefaz-SP), wurde festgenommen, der als Hauptbetreiber des Schemas angesehen wird.
Die Operation beschlagnahmte auch 73.000 R$ und 13.000 US$ bei Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, einer Buchhalterin, die als "Assistentin" des Schemas bezeichnet wird. Insgesamt wurden 19 Durchsuchungs- und vorläufige Haftbefehle erlassen.
Steuerbetrugsschema
Laut der Staatsanwaltschaft nutzte das Schema das Unternehmen Smart Tax, das 2021 begann, große Beträge zu bewegen und Millionen von R$ nur von der Einzelhandelsgruppe Fast Shop erhielt. Ein Jahr später überstiegen die Beträge 60 Millionen R$, und nach der Aufhebung des Steuergeheimnisses erklärte die Bundessteuerbehörde, dass das Unternehmen brutto mehr als 1 Milliarde R$ von der Fast Shop erhalten hätte.
Die Smart Tax war auf den Namen der Mutter von Artur Gomes da Silva Neto registriert und hatte ihren Sitz im Haus des Prüfers in Ribeirão Pires. Die Transaktionen mit dem Einzelhändler wurden durch die Ausstellung von Rechnungen und die Erhebung von ICMS registriert, was alles legal erscheinen ließ.
Das Schema umfasste alle Schritte des Prozesses zur Rückerstattung von ICMS-Gutschriften, einschließlich der Sammlung von Rechnungen und anderen erforderlichen Dokumenten, der Erstellung und Einreichung des Antrags bei der Steuerbehörde (Sefaz) bis hin zur Überwachung und endgültigen Genehmigung. Neben der Fast Shop wurde später entdeckt, dass auch die Ultrafarma das Schema nutzte.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Prüfer in einigen Fällen Kredite viel höher freigeben konnte, als das Unternehmen tatsächlich ermittelt hatte, und darüber hinaus die Genehmigung schneller erhielt, als es durch den normalen Ablauf möglich wäre.