Laut Cointelegraph warnte ChainCatcher in einem vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung veröffentlichten Bericht davor, dass Kryptowährungen in den illegalen Volkswirtschaften Ost- und Südostasiens missbraucht werden.

Kriminelle betreiben illegales Glücksspiel und Betrug in schlecht regulierten Sonderwirtschaftszonen und Gebieten, die von autonomen bewaffneten Gruppen kontrolliert werden. Rund um die Kasinos hat sich eine eigene Tourismusbranche entwickelt, wobei sogenannte Junkets nicht nur Reisen und Unterkünfte anbieten, sondern auch als „internationale bankähnliche Einheiten“ fungieren und eine Vielzahl von Untergrundfinanzdienstleistungen anbieten können, darunter Kreditvergabe, Geldwechsel usw Zahlungen in mehreren Währungen und Abwicklungslösungen, Überweisungen und außergerichtliche Inkassomechanismen wurden ausgenutzt.“