Die Australian Securities and Investment Commission (ASIC) hat vier Personen in Victoria freigesprochen, die angeblich Geldwäschevergehen im Zusammenhang mit Krypto-Betrügereien begangen haben. Die Behörden behaupteten, dass die Einzelpersonen ihre Vergehen zwischen Januar und Juli 2021 begangen haben.
Zu den Tätern gehören Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis und Harry Tsalikidis. ASIC gab bekannt, dass die vier Betrügereien ermöglichten, die sich gegen einzelne australische Investoren richteten und betrügerische Finanzprodukte wie betrügerische Anleihen anboten.
Australien verzeichnet einen Anstieg der Investitionsbetrügereien
Die Regierungsbehörde erkannte nicht an, ob die vier direkt an der Durchführung der Investitionsbetrügereien beteiligt waren. Sie erklärte lediglich, dass die Einzelpersonen rücksichtslos die Erträge aus der Kriminalität verwendeten, ohne sich darum zu kümmern, ob diese Mittel Erträge aus der Kriminalität waren.
Laut ASIC nutzten die Täter fiktive Investitionswebsites und Facebook-Werbung, um Investoren zu gewinnen. Sie boten angeblich Investitionen von 1 bis 10 Jahren mit festen Renditen zwischen 4,5 % und 9,5 % pro Jahr an.
Die Opfer überwiesen später Gelder auf australische Bankkonten, die von Delis, Floropoulos und Podaridis betrieben und kontrolliert wurden. ASIC behauptete, dass das Trio die Gelder auf offshore Bankkonten und Krypto-Börsen transferierte.
Laut der unabhängigen Kommission nahm Tsalikidis auch an ähnlichen Aktivitäten teil und half, unterstützte oder beschaffte den Rest. Die Agentur begann mit der Untersuchung der Einzelpersonen nach einem Tipp von Verbrauchern sowie von Unternehmens- und Institutionseinheiten. Sie gab nicht bekannt, wie viel Geld angeblich von den vier Personen gewaschen wurde oder wie viele Opfer betroffen waren.
Nach Abschluss der Ermittlungen verwies die ASIC die Angelegenheit an den Commonwealth Director of Public Prosecutions. Sie gab auch bekannt, dass am 30. Oktober 2025 eine Anhörung zu dem Thema stattfinden wird, um zu entscheiden, ob der Fall vor Gericht geht.
Podaridis und Floropoulos wurden jeweils mit 28 Anklagen wegen Beteiligung an den Erträgen aus schwerer Kriminalität konfrontiert. Tsalikidis erhielt 12 Anklagen, während Delis mit acht Anklagen wegen Handel mit den Erträgen aus schwerer Kriminalität konfrontiert wurde.
Scamwatch berichtete von einem Anstieg der Investitionsbetrügereien in Australien, mit Hunderten Millionen in verlorenen Ersparnissen jedes Jahr. Das Unternehmen gab an, allein im Jahr 2025 über 90.000 Betrugsberichte erhalten zu haben. Diese Betrügereien kosteten Australier etwa 98 Millionen Dollar an Verlusten, wobei fast die Hälfte mit Investitionsbetrügereien verbunden war. Betrüger stahlen auch fast 213 Millionen Dollar im Jahr 2024, hauptsächlich durch gefälschte Investitionsschemata.
Australien warnt vor einem Anstieg der Krypto-ATM-Betrügereien
Australiens Finanzkriminalitätsüberwachungsbehörde, AUSTRAC, warnte im Juni auch die Australier vor steigenden Fällen von Krypto-ATM-Betrügereien. Der Geschäftsführer der Agentur, Brendan Thomas, enthüllte, dass die Taskforce die Kundenaktivitäten mehrere Monate lang überwacht hatte und Fälle von Betrug, Betrügereien und anderen illegalen Aktivitäten feststellte.
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) behauptete, dass die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen die meisten Opfer der Betrugsaktivitäten hatte. Diese demografische Gruppe machte 29 % aller Transaktionen nach Wert an Kryptowährungs-ATMs aus. AUSTRAC gab an, mit den Behörden und Anbietern von Krypto-ATMs zusammenzuarbeiten, um die illegale Aktivität zu bekämpfen.
„Diese Maßnahme zieht eine klare Grenze und dient als Warnung an andere Anbieter von digitalen Währungsbörsen, die ihren Verpflichtungen gemäß dem Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz nicht nachkommen.“
-Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC.
Die Agentur stellte mehrere Bedingungen auf, um das Finanzsystem vor verdächtigen Aktivitäten zu schützen, darunter ein Limit von 5.000 Dollar für Bargeldeinzahlungen und -abhebungen. Sie fügte auch Verpflichtungen zur Kundenprüfung, Betrugswarnungen und Anforderungen für eine effiziente Transaktionsüberwachung hinzu.
AUSTRAC forderte auch Krypto-Börsen auf, ähnliche Bedingungen in Betracht zu ziehen, um die kriminelle Ausbeutung zu begrenzen. Die Agentur argumentierte, dass dies die Exposition gegenüber Geldwäsche und anderen schwerwiegenden Kriminalitätsrisiken verringern würde.
Das Australian Cyber Security Center berichtete, dass Australier im vergangenen Jahr etwa 3 Millionen Dollar durch ATM-Betrügereien verloren haben. Die Agentur gab auch an, mehr als 150 Berichte erhalten zu haben, darunter Investitionsbetrügereien, Erpressungs-E-Mails und Liebesbetrügereien. Es wurde auch behauptet, dass die Verluste höher sein könnten, da viele Opfer solche Verbrechen nicht melden.
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