Der Gründer der Online-Währungsbörse Cinkciarz.pl wird jetzt in Polen wegen Betrugs an Kunden gesucht, was als einer der größten Fintech-Skandale in der polnischen Geschichte beschrieben wurde.
Ein Haftbefehl wurde gegen den Unternehmer erlassen, von dem angenommen wird, dass er sich im Ausland versteckt. Nach dem Erhalt von Tausenden von Beschwerden von Nutzern seiner Plattform schätzten die Behörden ihre Verluste auf weit über hundert Millionen Złoty (30 Millionen US-Dollar).
Polnische Staatsanwälte erlassen Haftbefehl gegen den CEO von Cinkciarz
Die Strafverfolgungsbehörden in Polen suchen nach dem Gründer und Geschäftsführer des Online-Währungsdienstes Cinkciarz.pl. Identifiziert als Marcin P., der Mann, der den Vorstand des Fintech-Unternehmens leitet, befindet sich derzeit außerhalb des Landes.
Die Staatsanwaltschaft in Posen gab diese Woche bekannt, dass sie einen Haftbefehl gegen den Unternehmer erlassen hat, unmittelbar nachdem ein Amtsgericht in der Stadt beschlossen hatte, ihn für 30 Tage in Untersuchungshaft zu nehmen, berichteten polnische Medien.
Die Entscheidung kommt, nachdem im März Anklage gegen Marcin erhoben wurde, darunter Betrug, bemerkte die Nachrichtenagentur PAP. Laut den neuesten Schätzungen haben Cinkciarz-Kunden mehr als 112 Millionen polnische Złoty (30 Millionen US-Dollar) verloren, die angeblich zur Finanzierung anderer Unternehmungen verwendet wurden.
Die Staatsanwälte arbeiten seit Oktober 2024 daran, das mutmaßliche Betrugssystem zu entwirren, als Polizeiermittler, unterstützt von Cybercrime-Spezialisten, die Zentrale des Unternehmens in der Stadt Zielona Góra durchsuchen.
Die Operation wurde durchgeführt, nachdem die Behörden über 7.000 Berichte von Kunden erhalten hatten, die den Zugang zu ihren Einlagen an der Börse verloren hatten. Im Dezember beschlossen sie, 328 Bankkonten der Handelsplattform zu sperren.
Marcin P. gründete Cinkciarz („Geldwechsler“) im Jahr 2006, als Wechselstuben in Polen während eines Booms bei Fremdwährungsdarlehen an Beliebtheit gewannen. Es wuchs schließlich zu einem Geschäft mit 35 Milliarden Złoty Jahresumsatz, wie Fakt.pl in einem Artikel über „einen der größten Skandale im polnischen Fintech“ hervorhob.
Während die Plattform nicht mit Kryptowährungen handelte, bemerkte das Krypto-Nachrichtenportal Bitcoin.pl, dass ihre Geschichte „eine weitere Erinnerung daran ist, dass im Finanzwesen (sowohl traditionell als auch digital) Vertrauen Jahre braucht, um aufgebaut zu werden und in Sekunden verloren gehen kann“, was andeutet:
„Vielleicht ist es an der Zeit, die Idee ‚nicht vertrauen, überprüfen‘ endlich ernst zu nehmen, nicht nur im Kontext der Kryptowelt, sondern in allen Finanzdienstleistungen?“
„112 Millionen und Tausende verletzter Kunden sind der Preis, der für übermäßig einfaches Vertrauen und das Fehlen angemessener Aufsicht bezahlt wird“, fügte das Portal hinzu, das kürzlich kritische Beiträge zu den bevorstehenden Krypto-Vorschriften in Polen veröffentlicht hat.
Flüchtiger Fintech-Manager noch nicht gefunden und festgenommen
Das polnische Gericht hat die Schlussfolgerung der Staatsanwälte akzeptiert, dass die gesammelten Beweise ausreichen, um den Verdächtigen zu verurteilen. Es erkannte auch das Potenzial für eine harte Strafe an, da die Verbrechen, derer er beschuldigt wird, ihm bis zu 25 Jahre Haft einbringen können.
Aber Marcin P. ist noch nicht festgenommen und befragt worden, da er sich nicht in Polen befindet, und das Gericht räumte auch ein, dass ein hohes Risiko besteht, dass er sich der Justiz entzieht.
Laut dem Finanznachrichtenportal Bankier.pl ist der CEO in die Vereinigten Staaten gegangen. Dies wurde von einer Gruppe von Cinkciarz-Kunden bestätigt, die Fotos analysierten, die er und seine Frau vor etwa sechs Monaten in sozialen Medien veröffentlicht hatten.
Der polnische Unternehmer beschrieb die Entwicklungen rund um sein Unternehmen zuvor als ein „Medien-Spektakel“. Der Bericht zitiert einen Kommentar, den er im Juni zu einem LinkedIn-Beitrag machte, in dem er Cinkciarz als Pyramidensystem bezeichnete, in dem er arrogant erklärte:
„Ich habe den Riesen Mastercard bereits 12 Mal geschlagen, also kann ich mich leicht mit der Pathologie des polnischen Systems auseinandersetzen … Und ich rate allen anderen, sich von voreiligen Urteilen fernzuhalten.“
Polen wird wahrscheinlich eine rote Mitteilung von Interpol für Marcin beantragen
Adam Szewc, ein Anwalt der Kanzlei Chmielniak Adwokaci, sagte Bankier, dass er erwartet, dass die polnischen Behörden Interpol bitten, eine „rote Mitteilung“ für Marcin zur Festnahme auszugeben, die es den US-Behörden ermöglichen wird, ihn festzuhalten, bis ein Auslieferungsantrag gestellt wird.
Im März verhaftete die polnische Polizei Robert G., ein Mitglied des Vorstands von Cinkciarz, und beschuldigte ihn der Komplizenschaft bei der Begehung von Betrug. Dann wurde im Mai auch die Hauptbuchhalterin des Unternehmens, Monika J., festgenommen.
Die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) hat die Lizenz für Zahlungsdienste von Conotoxia, einer mit Cinkciarz verbundenen Entität, widerrufen, deren Bankkonten ebenfalls gesperrt wurden.
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