VORGESCHMACK
Dem Bitcoin-Technologieunternehmen S&P Solutions und seinen Führungskräften wird vorgeworfen, illegale Krypto-Kioske zu betreiben.
Die Task Force des US-Geheimdienstes für Cyberbetrug und Geldwäsche hat 52 Krypto-Kioske beschlagnahmt.
Seit 2018 ist das Unternehmen in Betrieb und umgeht dabei den gesetzlichen Schutz und die Anforderungen der finanziellen Compliance.
S&P Solutions, ein Bitcoin-Technologieunternehmen, sowie seine drei Führungskräfte werden beschuldigt, nicht lizenzierte Krypto-Kioske in Ohio betrieben und Opfer von Krypto-Betrug ausgenutzt zu haben. Gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte werden Anklagen wie Verschwörung, Geldwäsche und andere Straftaten im Zusammenhang mit dem Betrieb von mehr als 50 nicht lizenzierten Krypto-Kiosken im Bundesstaat erhoben.
Am 1. März erhob eine Grand Jury des Cuyahoga County erneut Anklage gegen das Unternehmen: Sonny Meraban, den Eigentümer und Gründer, Reza Meraban, den Manager, und William Suriano, den Anwalt des Unternehmens.
Das Trio wurde vergangene Woche verhaftet und es wurden Durchsuchungsbefehle für ihre Häuser in Illinois und Florida vollstreckt.
Laut Staatsanwalt Andrew Rogalski haben Robocaller, Liebesbetrüger und Gesetzesbrecher Geld aus den Krypto-Wallets der Nutzer transferiert, indem sie den fehlenden Schutz vor Geldwäsche in den Systemen des Unternehmens ausgenutzt haben.
Rogalski erklärte, dass diese Geldautomaten wie geschaffen für Betrüger seien. Er fügte hinzu, dass die Geldautomaten die Opfer zu bestimmten Bitcoin of America-Geldautomaten leiten und ihnen Geld abheben, das sie von ihren eigenen Sparkonten oder 401(k)-Plänen abgehoben haben.
Anschließend werden sie angeleitet, das Bargeld am Automaten gegen Bitcoins in einem Wallet einzutauschen, das ihnen zwar gehört, über das sie aber keine Kontrolle haben.
Da die meisten Opfer ältere oder schutzbedürftige Personen sind, verlor ein älterer Mann in einem Fall bei drei Transaktionen innerhalb einer Stunde nach diesem Betrug 11.250 US-Dollar an einen zwielichtigen Kiosk. Außerdem strich die Firma bei diesem Vorfall eine Überweisungsgebühr von 20 % ein.
Laut einem Bericht von Law360 vom 3. März wird dem Unternehmen außerdem vorgeworfen, aufgrund schriftlicher Falschinformationen gegenüber Regierungsbehörden über die Art seines Geschäfts operiert zu haben. Dadurch konnte das Unternehmen die Kioske ohne Geldtransferlizenz betreiben.
Letzte Woche wurden 52 Bitcoin-Geldautomaten beschlagnahmt; das Unternehmen besitzt jedoch noch weitere in Ohio und vielen anderen Bundesstaaten. Im Jahr 2021 machte Bitcoin of America mit Bargeldeinzahlungen an diesen illegalen Kiosken einen Gewinn von 3,5 Millionen Dollar.
Offiziellen Angaben zufolge läuft das Unternehmen seit 2018 ohne behördliche Auflagen und unter Umgehung aller Compliance-Anforderungen.
Die Task Force für Cyberbetrug und Geldwäsche des US-Geheimdienstes leitete die Ermittlungen gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte.
Die Außenstelle des FBI in Miami wurde im Oktober darüber informiert, dass sich Geldautomaten mit Kryptowährungen zu einem beliebten Mittel für Betrüger entwickeln, um ihre Opfer im Rahmen von Schweineschlachtbetrügereien zu täuschen.
Der Beitrag „Bitcoin-ATM-Unternehmen profitierte durch illegale Kioske von Krypto-Betrug“ erschien zuerst auf „Every News Bite is Essential for Investment“.