Krypto-Wale sind Einzelpersonen oder Institutionen, die eine erhebliche Menge einer bestimmten Kryptowährung besitzen. Der Titel gilt auch für Fonds, die in der Lage sind, große Käufe eines Krypto-Assets zu tätigen, entweder bevor es öffentlich verfügbar wird oder danach.

So wie Säugetierwale Wellen erzeugen können, die Fische im Meer beeinflussen, können die Aktionen von Kryptowalen möglicherweise auch Kryptohändler auf dem Markt beeinflussen. Daher ist es für Anleger notwendig zu wissen, wie sich die Aktionen von Kryptowalen auf sie auswirken.

In diesem Handbuch werden die folgenden Themen behandelt:

  • Wer sind Krypto-Wale?

  • Wie verdienen Krypto-Wale Geld?

  • Wie viel brauchen Sie, um ein Krypto-Wal zu werden?

  • Kaufen oder verkaufen Krypto-Wale?

  • Was ist Crypto Whale Tracking?

  • Tools, mit denen Sie Krypto-Wale verfolgen können

  • Abschluss

Wer sind Krypto-Wale?

Krypto-Wale sind Einzelpersonen oder Institutionen, die große Einheiten einer bestimmten Kryptowährung besitzen. Wale sind wichtige Akteure auf dem Kryptomarkt, da ihre Kauf- oder Verkaufsaktionen den Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung entweder erhöhen oder senken können. Der Begriff bezieht sich auch auf jeden, der über ausreichende Mittel verfügt, um astronomische Geschäfte auf dem Markt abzuschließen.

Zur Veranschaulichung stellen wir uns vor, Bob besitzt 25 % des Gesamtangebots einer bestimmten Kryptowährung. Wenn Bob den Großteil der Kryptowährung verkauft, kommt es zu einem Preisverfall des Vermögenswerts. Wenn Bob hingegen eine große Menge einer bestimmten Kryptowährung auf einmal kauft, steigt der Preis der Kryptowährung.

Krypto-Wale gibt es auch auf dem Markt für nicht fungible Token (NFT). Die meisten NFTs gehören zu einer Sammlung. Daher kann jede Entität mit vielen NFTs im Rahmen desselben Projekts Transaktionen durchführen, die den Mindestpreis dieses Tokens beeinflussen können. Der Mindestpreis ist der Mindestpreis, zu dem ein NFT auf dem Markt verkauft werden kann.

Die Idee der Krypto-Wale ist nicht neu. Sie ist auf traditionellen Märkten wie der Börse anwendbar. Wenn eine vermögende Person wie Warren Buffett oder Charlie Munger eine Investition in eine bestimmte Aktie bekannt gibt, wird der Preis des Vermögenswerts steigen. Das genaue Gegenteil passiert, wenn sie Investitionen in eine bestimmte Aktie verkaufen.

Wie verdienen Krypto-Wale Geld?

Krypto-Wale verdienen Geld durch den Kauf oder Verkauf großer Mengen. Dies geschieht durch eine Kauf- und eine Verkaufswand.

Kaufen Wall

Eine Buy Wall bezeichnet einen großen Kaufauftrag oder eine Gruppe großer Kaufaufträge innerhalb derselben Preisspanne im Auftragsbuch eines bestimmten Krypto-Assets. Wale nutzen Buy Wall-Aufträge typischerweise, um den Preis einer Kryptowährung zu erhöhen, da sie den Eindruck erwecken, dass eine hohe Nachfrage nach dem Asset besteht.

Wand verkaufen

Eine Verkaufswand bezieht sich auf einen großen Verkaufsauftrag oder eine Gruppe großer Verkaufsaufträge mit demselben Preis im Auftragsbuch einer bestimmten Kryptowährung. Wenn Krypto-Wale eine Position in einer Kryptowährung einnehmen möchten und deren Preis für zu hoch halten, können sie Verkaufswände einrichten. Dies hilft, den Preis des Vermögenswerts zu senken, sodass der Kauf für die Wale günstiger wird.

Wie viel brauchen Sie, um ein Krypto-Wal zu werden?

Die Bezeichnung „Krypto-Wal“ ist von Kryptowährung zu Kryptowährung unterschiedlich, da sie alle zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Bei einer Kryptowährung wie Bitcoin besitzen die meisten als Krypto-Wale bezeichneten Unternehmen mindestens 1000 BTC in ihrer Wallet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entspricht der Gegenwert von 1000 BTC 24,5 Millionen US-Dollar.

Andererseits erfordern kleinere Kryptowährungen weniger Geld, um ein Krypto-Wal zu werden. Betrachten wir beispielsweise eine Kryptowährung mit einem Handelspreis von 0,001 USD und einem Gesamtangebot von 100 Millionen. Jemand würde nur 1 Million USD benötigen, um eine beträchtliche Wal-Position in dieser Kryptowährung einzunehmen.

Die meisten kleineren Kryptowährungen kommen heute durch Marketingmaßnahmen wie Initial Coin Offerings (ICOs) oder Krypto-Airdrops auf den Markt. Mit weniger Mitteln kann jeder strategische Schritte unternehmen und ein Krypto-Wal in diesem Vermögenswert werden.

Kaufen oder verkaufen Krypto-Wale?

Krypto-Wale kaufen und verkaufen aktiv Kryptowährungen wie andere Händler auf dem Markt. Es gibt Kauf- und Verkaufsaktionen von Krypto-Walen, die sich sowohl auf den Kryptomarkt als auch nicht darauf auswirken. Hier sind einige bemerkenswerte Beispiele:

  • Teslas Bitcoin-Investition

Im Februar 2021 gab der Elektroautohersteller Tesla bekannt, 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert zu haben. Der Handel erfolgte wahrscheinlich außerbörslich (OTC). Ein OTC-Handel ist ein Schema, bei dem Kryptowährungen zu einem vorher festgelegten Preis von einer Wallet in eine andere gesendet werden. Krypto-Wale verwenden diese Strategie, wenn sie Geschäfte tätigen, ohne die Aufmerksamkeit des Marktes zu erregen.

Nachdem Tesla seine Investition in Bitcoin bekannt gegeben hatte, fügte es den Vermögenswert als Zahlungsmittel für seine Produkte hinzu. Der Bitcoin-Preis stieg damals. Später verzichtete das Unternehmen jedoch darauf, BTC als Zahlungsmittel zu verwenden.

Im Juli 2022 gab Tesla in seinem Quartalsbericht an, 75 % seiner BTC-Bestände verkauft zu haben. Der Milliardendeal hinterließ damals Bitcoin im Wert von 218 Millionen Dollar in der Bilanz des Unternehmens. Tesla verzeichnete Verluste aus dem Handel, da es BTC zu einem niedrigeren Preis verkaufte.

Die Verkaufsaktion von Tesla löste im Zuge eines allgemeinen Marktrückgangs einen Preisrückgang bei Bitcoin aus.

  • Bitcoin-Käufe von MicroStrategy

Im Jahr 2020 wurde das in den USA ansässige Business-Intelligence-Unternehmen MicroStrategy für seine Bitcoin-Kaufpolitik bekannt. Die Idee entstand unter der Leitung des damaligen CEOs Michael Saylor.

Über zwei Jahre lang hat MicroStrategy einen Bitcoin-Kaufrausch veranstaltet. Berichten zufolge besitzt das Unternehmen 132.500 BTC.

Einmal jedoch brach das Business-Intelligence-Unternehmen seine Kaufverpflichtung für Bitcoin. Im Dezember 2022 verkaufte das Unternehmen 704 BTC im Wert von 11,8 Millionen Dollar zu Steuerzwecken.

Der Bitcoin-Verkauf von MicroStrategy ließ den Kryptomarkt weitgehend unberührt. Das könnte darauf hindeuten, dass die Geschäfte außerbörslich abgeschlossen werden.

  • Massiver Ausverkauf bei Fantom

Fantom ist eine Smart-Contract-Blockchain, die niedrige Gebühren und schnelle Transaktionen bietet. Das Netzwerk hat FTM als seine native Kryptowährung.

Am 1. Januar 2023 wurde FTM zu 0,1 USD gehandelt. Bis zum Monatsende stieg FTM um über 400 % und lag damit bei 0,45 USD. Der Preisanstieg löste später wahrscheinlich einen massiven Ausverkauf aus.

Eine Analyse der Analyseplattform Santiment vom 15. Februar zeigte, dass Waladressen mit 10.000 bis 100 Millionen FTM in den letzten vier Wochen „stark abverkauft“ wurden. Die Wale verkauften Münzen im Wert von 259,7 Millionen Dollar.

Trotz des Ausverkaufs erwies sich FTM als widerstandsfähig und notierte weiterhin bei etwa 0,4 USD. Zum Redaktionsschluss lag der Preis der Münze bei 0,49 USD.

Was ist Crypto Whale Tracking?

Beim Crypto Whale Tracking handelt es sich um einen Prozess, bei dem die Aktionen von Crypto Whalen überwacht werden und auf Grundlage dieser Aktionen manchmal Anlagemöglichkeiten für Privatnutzer angeboten werden.

Wenn ein Krypto-Wal eine bestimmte Kryptowährung kauft, verringert sich das Angebot dieses Vermögenswerts an den Krypto-Börsen, was die Nachfrage und den Preis erhöht. Wenn andererseits eine große Menge an Kryptowährung an eine Krypto-Börse gelangt, zeigt dies, dass ein Krypto-Wal möglicherweise versucht, seine Position zu verlassen. Eine solche Aktion kann zu einem Preisverfall führen.

Allerdings ist die Bewegung der Gelder der Wale nicht immer ein Hinweis auf eine Preismanipulation. Manchmal ändern sie auch den Standort ihrer Bestände.

Die Transparenz der Blockchain macht es für Kryptohändler und -investoren einfach, die Menge an Kryptowährung zu ermitteln, die ein Kryptowal in seinem Wallet hat. Mehrere Blockchain-Explorer kennzeichnen die Wallets von Kryptowalen mit ihrer Identität. Auf diese Weise kennen die Investoren die Namen und Wallet-Guthaben dieser Entitäten und können gleichzeitig über die Auswirkungen ihrer Aktionen auf den Kryptomarkt spekulieren.

Mit den richtigen Tools zur Verfolgung von Krypto-Walen können Krypto-Händler erkennen, wann sie Kryptowährungen kaufen oder verkaufen sollten.

Tools, mit denen Sie Krypto-Wale verfolgen können

Hier sind einige Krypto-Wal-Tracker, mit denen Sie Krypto-Wale verfolgen können:

  • Blockchain Explorers

Ein Blockchain-Explorer fungiert als Suchmaschine für Kryptowährungen. Er ermöglicht es jedem, Transaktionsdetails wie die am Handel beteiligten Wallet-Adressen, die beteiligten Kryptowährungen und die Beträge nachzuverfolgen. Dank der Transparenz der Blockchain ermöglichen die meisten Blockchain-Explorer Anlegern auch, den Kontostand jedes Wallets einzusehen.

Ein einfacher Hack für Etherscan, den beliebtesten Blockchain-Explorer von Ethereum, bietet die Möglichkeit, über die Top-Inhaber eines bestimmten Tokens zu gelangen. Benutzer können die Top-Adressen leicht finden, indem sie die Vertragsadresse des Tokens öffnen und den Abschnitt „Inhaber“ überprüfen.

Diagramm mit den Top 100 Apecoin-Inhabern (Quelle: Etherscan)

Funktionen wie die oben genannten machen Blockchain-Explorer zu einem wichtigen Tool für die Verfolgung von Krypto-Walen. Benutzer können Transaktionen zwischen Wal-Adressen überprüfen, um Handelsmuster zu erkennen. Weitere Beispiele für Blockchain-Explorer sind BitInfoChart, Solscan und BscScan.

  • Wal-Alarm

Whale Alert ist eine spezielle Blockchain-Plattform, die Einblicke in große Transaktionen bietet, während diese stattfinden. Auf der offiziellen Website ist zu sehen, dass sie On-Chain-Trades über neun Blockchain-Netzwerke hinweg verfolgt. Zu diesen Netzwerken gehören Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron und Avalanche. Die Plattform verfolgt außerdem über 200 bestehende Assets auf diesen Blockchains.

Whale Alert verfügt über einen Twitter- und einen Telegramm-Account, der dazu dient, die Öffentlichkeit über die On-Chain-Bewegungen von Walen zu informieren.

  • Kostenpflichtige Analyseplattform

Einige Blockchain-Analyseplattformen, die Einblicke in Krypto-Handelsaktivitäten bieten, verlangen möglicherweise eine Abonnementgebühr, damit Benutzer auf ihre Ressourcen zugreifen können. Die Pläne können zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Abonnementgebühren variieren. Einige dieser Ressourcen sind für diejenigen, die nach Krypto-Whale-Trackern suchen, von entscheidender Bedeutung.

Beispiele für solche Paywall-Plattformen sind Nansen und IntoTheBlock.

Spielen Sie mit Krypto-Walen auf Nummer sicher

In diesem Artikel wird erläutert, wer ein Krypto-Wal ist und was man braucht, um einer zu sein. Außerdem gibt er Einblicke in Krypto-Wal-Tracker und ihre Bedeutung für Krypto-Händler und -Investoren. Während die Aktionen von Walen nicht vorhersehbar sind, müssen Anleger die notwendigen Tools anwenden, um die richtigen Maßnahmen zu kennen, wenn Wale handeln.

Der Beitrag „Wer sind Krypto-Wale? Der einzige Artikel, den Sie lesen müssen“ erschien zuerst auf Coinfomania.