Der Gründer von WhiteRock, Ildar Ilham, wurde von den Strafverfolgungsbehörden der VAE festgenommen, laut einem sozialen Medien-Update, das zuerst vom berühmten Krypto-Ermittler ZachXBT geteilt wurde. Ilham wurde aufgrund seiner angeblichen Beteiligung an dem ZKasino Exit Scam, der satte 30 Millionen Dollar verschlang, zur Person von Interesse.
Laut einer roten Mitteilung, die von ZachXBT auf X geteilt wurde, wurde Ilham von den Behörden in den VAE festgenommen, die dann die Niederlande kontaktierten, um sie über die Festnahme zu informieren. Er wird Berichten zufolge an das Land ausgeliefert, in dem er sich strafrechtlichen Anklagen stellen muss.
Das ZKasino-Projekt, an dem er beteiligt war, wurde als dezentrale Glücksspielplattform vermarktet und sammelte im letzten Jahr über 30 Millionen Dollar in Vorverkaufsfonds. Allerdings konnte es nicht liefern, und das Team soll angeblich dazu übergegangen sein, Investorenmittel umzuleiten.
Update: Ildar Ilham alias @XBT_Prometheus (Gründer von @WhiteRock_Fi) wurde von den Strafverfolgungsbehörden der VAE wegen seiner Beteiligung am $30M Zkasino Exit Scam festgenommen.
Er wird als Nächstes in die Niederlande ausgeliefert für den Strafprozess. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3. Juli 2025
Ildars Festnahme ist die neueste im Zusammenhang mit dem ZKasino-Betrug.
Ildars Festnahme erfolgt Monate nachdem Elham Nourzai, eine weitere Schlüsselperson, die mit dem Plan in Verbindung steht, im letzten Jahr im April von den niederländischen Behörden geschnappt wurde. Nourzai wurde später freigelassen, wonach die gestohlenen Gelder plötzlich über Netzwerke wie ZkSync, Starknet, Ethereum und Solana gewaschen wurden.
Viele derjenigen, die Opfer des Betrugs wurden, äußerten ihre Zufriedenheit über Ildars Festnahme im Kommentarbereich des Beitrags. ZachXBT stellte die Verbindung her, als er einen Link zwischen mindestens einem Teammitglied des $30M ZKasino Exit Scams und dem WhiteRock-Projekt aufdeckte, indem er On-Chain-Transaktionen verfolgte, die beide Projekte und eine persönliche E-Mail-Adresse verbanden.
Macht Ildars Verbindung zu WhiteRock es zu einem Betrug?
Laut ZachXBT trat WhiteRock (WHITE) Ende letzten Jahres auf die Bildfläche, komplett mit einer Reihe großer roter Fahnen, die nicht unbemerkt blieben.
Der On-Chain-Ermittler hob einige dieser roten Fahnen hervor, darunter ein anonymes Team ohne Geschichte, gefälschte Partnerschaften und viele Neben-Wallets, die über Instant-Exchanges finanziert wurden.
Der Ermittler konnte Ildars Verbindung zu WhiteRock finden, indem er sich an einen Influencer wandte, der über eine WhiteRock-Marketing-Wallet bezahlt wurde. ZachXBT fand auch heraus, dass die Wallet eine klare Vermischung von Geldern mit dem gestohlenen ZKasino-Bounty aufwies.
Es gab auch mehrere Transaktionen zwischen Ende Februar und Anfang März 2025, in denen ZKasino-Gelder an einen Instant-Exchange übertragen wurden, wobei WhiteRock-Wallets ähnliche Beträge von anderen Instant-Exchanges über XMR erhielten.
Trotz seiner schattigen Aussichten hat WhiteRock bisher keinen Rug Pull durchgeführt, aber ZachXBT glaubt, dass Ildars Verbindung zu dem Projekt sowie die Geschichte des Projekts mit Namen wie ZKasino eine hohe Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass dies letztendlich geschehen wird.
In einem proaktiven Schritt, um einem potenziellen Rug Pull zuvorzukommen, hat der Krypto-Ermittler MEXC und Gate.io aufgefordert, die Delistung von WHITE zu erwägen und eine erweiterte Due Diligence des Teams durchzuführen.
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