Teilnehmer heben die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Justiz, Kontrollbehörden und Finanzsektor hervor, sowie den verstärkten Einsatz von Intelligenz und Technologie zur Bekämpfung von Verbrechen.
Die Bedeutung der Integration zwischen den Kontroll- und Aufsichtsbehörden im Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität war der zentrale Fokus eines Seminars, das am Mittwoch (25.) in Brasília vom Instituto Esfera für Studien und Innovation, der akademischen Front des Think Tanks Esfera Brasil, im IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) veranstaltet wurde.
Das Treffen brachte Minister des Obersten Gerichtshofs, des Rechnungshofes der Union, Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Bundespolizei, der Steuerbehörde und Experten für öffentliche Sicherheit zusammen, um die Studie "Geldwäsche und Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Brasilien: Reflexionen über den Coaf in vergleichender Perspektive" vorzustellen, die vom Instituto Esfera in Zusammenarbeit mit dem Brasilianischen Sicherheitsforum durchgeführt wurde.
Die Erhebung zeigt die Bedeutung der Stärkung des Coaf (Rat für die Kontrolle finanzieller Aktivitäten) und diskutiert Strategien, um den Kampf gegen Verbrechen effektiver, systemischer und republikanischer zu gestalten.
Minister des STF fordert mehr als Waffen, sondern den Einsatz finanzieller Intelligenz im Kampf gegen die organisierte Kriminalität.
Für den Minister des Obersten Gerichtshofs, Gilmar Mendes, ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität nicht mehr nur eine Frage der öffentlichen Sicherheit, sondern eine institutionelle Herausforderung geworden. "Mehr als Waffen erfordert der Kampf finanzielle Intelligenz, die Verfolgung von Vermögenswerten und koordinierte Aktionen zwischen den Institutionen. Man bekämpft das Verbrechen nicht, indem man Verbrechen begeht. Diese Arbeit muss innerhalb der verfassungsmäßigen Rahmenbedingungen erfolgen", erklärte er.
Der Minister des Rechnungshofes der Union, Bruno Dantas, wies auf die Notwendigkeit hin, Daten in Intelligenz umzuwandeln. "Es mangelt nicht an Daten, sondern an Integration, Governance und gemeinsamen Prioritäten. Wir brauchen Institutionen, die wie ein System funktionieren", sagte Dantas.
Der Generaldirektor der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen für die kürzlich erzielten guten Ergebnisse entscheidend gewesen sei. "Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität erfordert interne Integration, internationale Zusammenarbeit, Entzug von Kapital und Festnahme von Führungspersönlichkeiten. Es ist Strategie, kein Spektakel", fügte er hinzu.
Bei der Eröffnung des Seminars betonte die CEO des Instituto Esfera und von Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo Dantas, dass Geldwäsche zu einem "Geschäftsmodell" in Brasilien geworden ist und dass es notwendig ist, dass das Land in Kontrollmechanismen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität investiert. "Die Kriminalität investiert in Krypto-Assets, handelt mit Gold, unterstützt digitale Wetten, wäscht Geld an Tankstellen und bietet Dienstleistungen an, wo der Staat versagt. Geldwäsche ist kein Endstadium mehr, sondern ein Geschäftsmodell geworden."
Der CEO der Casa ParlaMento, der politischen Kooperationsfront von Esfera Brasil, João Victor Prasser, übergab dem Präsidenten der União Brasil, Antônio Rueda, einen Entwurf eines Gesetzes, das von Esfera Brasil ausgearbeitet wurde und die Schaffung eines Anreizprogramms zur Installation von Überwachungskameras in brasilianischen Gemeinden als Mittel zur Prävention und öffentlichen Sicherheit vorschlägt. Rueda verpflichtete sich, den Vorschlag im Nationalkongress voranzutreiben.
Strategische Rolle des Coaf.
Mit etwa 7,5 Millionen Meldungen über verdächtige Transaktionen, die jährlich eingehen, und etwas mehr als 100 Mitarbeitern in seiner Struktur, wurde der Coaf von zahlreichen Teilnehmern als das Nervenzentrum des Systems zur Verhinderung von Geldwäsche in Brasilien bezeichnet, aber auch als eine Institution, die dringend institutionelle Verstärkung benötigt.
Der Strafverteidiger Pierpaolo Bottini, Präsident des Akademischen Rates des Instituto Esfera, sagte, dass der Coaf in neuen Bereichen wie Fintechs, Wetten und Krypto-Assets operieren müsse, die oft zur Geldwäsche verwendet werden. "Das sind sehr wichtige, sensible Sektoren, die nicht verpflichtet sind, dem Coaf einen Verdacht auf Geldwäsche zu melden. Wenn wir nicht regeln, wie die Krypto-Asset-Börsen dem Coaf kommunizieren, haben wir einen großen Sektor der Wirtschaft, der oft zur Geldwäsche verwendet wird, ohne die Verpflichtung, zu berichten, und ohne die Möglichkeit, diese Meldungen zu machen, weil der Kanal geschlossen ist. Wir leben mit dem Blackout dieser Sektoren", erklärte er.
Bottini plädierte auch für die Stärkung des technischen Rahmens, Investitionen in Technologie und Infrastruktur sowie für eine klare Politik im Management und Austausch von Daten des Coaf.
Die Einschätzung ist, dass der Rat mit mehr operationeller Kapazität noch effektivere Ergebnisse für die Gesellschaft erzielen kann, indem er qualitativ hochwertige Intelligenz zur qualifizierten Bekämpfung von Finanzkriminalität beiträgt.
Ricardo Saadi, Direktor der Bundespolizei und zukünftiger Präsident des Coaf, plädierte dafür, dass die Behörde über eigenes Personal verfügt. Derzeit hat die Institution nur Mitarbeiter, die von anderen Behörden abgeordnet sind. "Wir müssen ein Informationsaustausch-Hub schaffen und die technischen Berufe, die für die Analyse dieser Daten verantwortlich sind, aufwerten. Nur mit einer moderneren und integrierten Struktur kann der Coaf den Bürger noch besser schützen", sagte er.