Nishad Singh, der ehemalige technische Leiter der nicht mehr bestehenden Kryptowährungsbörse FTX, bekannte sich am Dienstag der von der US-Staatsanwaltschaft gegen ihn erhobenen Betrugsvorwürfe wegen seiner Rolle in dem mutmaßlichen Komplott schuldig.
Singh reiht sich damit in die Reihen anderer Mitglieder des inneren Zirkels des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried ein, die illegale Unternehmungen im Zusammenhang mit der Börse zugegeben haben.
Singh bekennt sich schuldig und kooperiert bei FTX-Untersuchung
Ein weiterer enger ehemaliger Mitarbeiter von Sam Bankman-Fried hat ihn verraten.
Laut einem Bericht von Reuters vom Dienstag hat sich der ehemalige technische Leiter von FTX, Nishad Singh, im Zusammenhang mit dem spektakulären Zusammenbruch der Börse im November schuldig bekannt. Singh soll sich letzten Monat mit US-Staatsanwälten getroffen haben, um einen möglichen Deal zu besprechen.
Singh wird des Überweisungsbetrugs, der Verschwörung zum Überweisungsbetrug an FTX-Kunden, der Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrug der US-Regierung durch Verstoß gegen die Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung angeklagt.
Singh, ein Jugendfreund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder Gabriel, war der Entwickler einiger Softwarecodes von FTX und wohnte auch in SBFs Penthouse auf den Bahamas. Ihm drohen für diese Anklagen maximal 75 Jahre Gefängnis. Da er sich jedoch bereit erklärt, mit den Staatsanwälten in ihrem Verfahren gegen SBF zu kooperieren, wird er wahrscheinlich eine deutlich reduzierte Strafe erhalten. Bankman-Fried hat in acht Anklagepunkten, die gegen ihn wegen seiner Leitung von FTX erhoben wurden, auf nicht schuldig plädiert – und soll im Herbst vor Gericht gestellt werden.
SEC und CFTC erheben Anklage gegen Singh
Nach seinem Schuldbekenntnis wurde Singh von der US-Börsenaufsicht SEC und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angeklagt. Die SEC behauptet, er habe auf Ersuchen der SBF FTX-Kundengelder an Alameda Research umgeleitet. Laut der CFTC-Beschwerde überwies Singh einmal 8 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten von Alameda auf ein Kundenkonto, um zu verhindern, dass das Handelsunternehmen „Zinsen auf seinen hohen ausstehenden Saldo zahlt“.
Singh wird außerdem vorgeworfen, Informationen gefälscht zu haben, um den Anschein zu erwecken, dass FTX im Jahr 2021 mehr Umsatz erzielt hat, als es tatsächlich der Fall war.
Gurbir Grewal, Director of Enforcement bei der SEC, sagte in einer Pressemitteilung, dass die Tätigkeit des 27-Jährigen bei der Börse auf den Bahamas „schlicht und ergreifend Betrug war“, da er beim Schreiben einer Software geholfen habe, mit der Kundengelder gestohlen wurden.
Singh tritt in die Fußstapfen des ehemaligen FTX-Technologiechefs Gary Wang und der ehemaligen CEO von Alameda Research Caroline Ellison, die im Betrugsfall rund um die FTX-Implosion Milderung fordern.
Die bundesstaatlichen Strafanzeigen sind nur ein kleiner Teil von Singhs rechtlichen Bedenken. Singh und seine Mitverschwörer bei FTX erhielten am 15. Februar alle eine Vorladung im Rahmen einer Sammelklage gegen den Risikokapitalgiganten Sequoia Capital und die Private-Equity-Firmen Thoma Bravo und Paradigm.