1. Es geht nicht nur um Auszahlungen, auch Einzahlungen können zur Sperrung der Karte führen. Wenn das Konto des Gegenübers (Händlers) mit Betrug in Verbindung steht und du Geld überweist, wird deine Karte ebenfalls gesperrt.

2. Wenn die Einzahlung gesperrt wird, kannst du, egal ob es sich um die lokale oder eine auswärtige Polizei handelt, hingehen, wenn sie dich anrufen. Erkläre wahrheitsgemäß, dass du nur mit Kryptowährungen handelst. Wenn sie dir sagen, du sollst aufhören, antworte einfach mit "Okay", dann sollte in der Regel nichts passieren. Wenn du nicht hingehst, könnte dies dazu führen, dass deine Informationen an das Betrugsbekämpfungssystem gemeldet werden, was dazu führen könnte, dass alle deine Karten gesperrt werden.

3. Wenn die Auszahlung gesperrt wird, kommt es auf den Fall an. Wenn die lokale Polizei anruft und dich bittet, zu kommen, kannst du gehen. Wenn du nicht gehst, können sie dich vor Ort abholen. Da es sich um lokale Behörden handelt, gibt es kein Problem mit den Kosten. Wenn du gehst und sie dich auffordern, das Geld zurückzugeben, gib es zurück. Wenn du es zurückgibst, ist die Arbeit des Beamten erledigt und er wird dir keine Schwierigkeiten machen. Sprich nicht von "Ich bin auch ein Opfer", denn solche Aussagen könnten ihn in seinen Augen belasten und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er gegen dich vorgeht und möglicherweise deine Informationen an das Betrugsbekämpfungssystem meldet, was dazu führen kann, dass alle deine Karten gesperrt werden. Wenn die Polizei von außerhalb anruft und dich bittet, zu kommen, rufe zuerst an, um die Situation zu klären. Erkläre, dass du nur mit Kryptowährungen handelst und versehentlich schmutziges Geld erhalten hast, und dass du bereit bist, bei der Rückgabe zu kooperieren. Frage, was du tun musst und ob du die notwendigen Informationen aus der Ferne bereitstellen kannst. Sage, dass du aufgrund deiner Arbeit wirklich keine Zeit hast. Wenn sie dir sagen, dass du unbedingt kommen musst, gehe auf keinen Fall, denn es könnte sein, dass sie nur aufgrund von finanziellen Gründen aus der Ferne ermitteln und es sich nicht lohnt. Wenn du jedoch gehst, könnte es sein, dass sie dich sofort festnehmen.

4. Suche keinen Händler für Ein- und Auszahlungen. Händler sind im Grunde genommen wie Prostituierte, und Geld bei Händlern einzuzahlen ist wie bei Prostituierten Sex zu haben. Das Risiko einer Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten ist sehr hoch.