Der prominente Krypto-Ermittler, der in der Branche als ZachXBT bekannt ist, hat neue Beweise entdeckt, die ein verdächtiges betrügerisches Krypto-Projekt, White Rock Finance ($WHITE), mit dem Team hinter dem ZKasino-Rug-Pull verbinden, das 2024 über 30 Millionen Dollar an Investorenmitteln abgezweigt hat.
In einer detaillierten On-Chain-Analyse, die auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, verfolgte ZachXBT die Geldwäschewege, die Aktivitäten der Marketing-Brieftasche und persönliche Identifikatoren, die White Rock mit ehemaligen ZKasino-Mitarbeitern, einschließlich Ildar Ilham (Alias „Prometheus“), verbinden, der nach dem Skandal des letzten Jahres unter Beobachtung steht.
ZachXBT erkennt vertraute Muster
ZKasino vermarktete sich als dezentrale Glücksspielplattform und zog über 30 Millionen Dollar an Presale-Mitteln ein, bevor es im April 2024 verschwand.
Anstatt die versprochene Plattform zu starten, hat das Projektteam angeblich die Mittel umgeleitet, was zur Festnahme des Schlüsselmitglieds Elham Nourzai durch die niederländischen Finanzkriminalitätsbehörden (FIOD) führte. Während Nourzai kurzzeitig festgehalten wurde, wurde angenommen, dass seine Partner, einschließlich Ilham und dem Mitgründer Lior Ben Zakan, in den Nahen Osten umgezogen sind.
Seit Ende 2024 wurde die Geldwäsche der Mittel von ZKasino über mehrere Blockchains, einschließlich zkSync, Starknet, Ethereum und Solana, wieder aufgenommen, berichtete ZachXBT.
Die Mittel wurden angeblich über Instant-Börsen geleitet und in mehrere Kanäle aufgeteilt: außerbörsliche Broker, Umwandlung in Monero (XMR) und Hochrisiko-Handel auf dezentralen Perpetual-Plattformen wie Hyperliquid.
White Rock verbunden mit aufsehenerregenden Erkenntnissen
White Rock ($WHITE) tauchte später im Jahr 2024 auf und erregte sofort Skepsis innerhalb der Krypto-Community. Trotz eines polierten Frontends operierte sein Team anonym, behauptete übertriebene Benutzerzahlen und gab angeblich gefälschte Partnerschaftsankündigungen heraus.
Sein Stablecoin, USDX, hat ebenfalls rote Flaggen aufgeworfen, da es an klarer Deckung oder Prüfpfaden mangelte.
Aber es war eine Marketing-Brieftasche, die an Influencer-Zahlungen gebunden war und den schlüssigsten Hinweis lieferte. Laut ZachXBT zeigte die Brieftaschenadresse 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b, die von White Rock für Werbeaktionen verwendet wurde, direkte Interaktion mit Adressen, von denen bekannt ist, dass sie mit den gestohlenen Mitteln von ZKasino zu tun hatten.
Was noch wichtiger ist, ein Muster trat Ende Februar bis Anfang März 2025 auf: signifikante mit ZKasino verbundene Mittel wurden in Instant-Börsen verschoben, und kurz danach tauchten entsprechende Beträge in White Rock Brieftaschen auf - was auf einen Geldwäsche-Kreis über datenschutzorientierte Monero-Transaktionen hindeutet.
Die letzte Verbindung kam von einer unerwarteten Quelle - einer geleakten persönlichen E-Mail, „goedel014@gmail.com“, die mit der Adresse des Deployers von White Rocks Smart Contracts verbunden war. Bei der Überprüfung stellte ZachXBT fest, dass dieselbe E-Mail unter dem Alias „IldarTheGrandMaster“ auf Chess.com verwendet wurde, ein Benutzername, der auf ZKasinos Ildar Ilham zurückgeht.
Diese Offenbarung, unterstützt durch On-Chain-Analysen und Brieftaschen-Clustering, verbindet die Aktivität von White Rocks Deployments direkt mit einer Schlüsselperson von ZKasino.
Eine Geschichte der Täuschung?
ZachXBT warnte, dass dieselben Akteure, die mit White Rock verbunden sind, zuvor mit anderen fragwürdigen Projekten wie Syncus und ZigZag in Verbindung standen, die beide von mangelnder Transparenz, Insider-Bereicherung und Missmanagement von Benutzerfonds geprägt waren.
Die Geschichte, kombiniert mit laufenden Geldwäsche-Taktiken und irreführendem Marketing, deutet auf ein hohes Risiko eines Rug-Pulls für $WHITE hin, erklärte er.
„Während das ZKasino-Team auf den Prozess wartet“, schrieb ZachXBT, „hoffe ich, dass Ildar Ilham, Elham Nourzai und Lior Ben Zakan ernsthafte rechtliche Konsequenzen für all das Unrecht, das sie den Investoren zugefügt haben, zu spüren bekommen.“
Er forderte auch Krypto-Börsen wie MEXC und Gate.io auf, den $WHITE-Token abzulehnen und strengere Due-Diligence-Prozesse anzuwenden, bevor sie Vermögenswerte annehmen, die mit belasteten Teams in Verbindung stehen.
Während keine formellen Anklagen gegen das White Rock-Team erhoben wurden und das Projekt weiterhin aktiv ist, haben ZachXBTs Erkenntnisse bereits die Forderungen der Community nach näherer Branchenprüfung und besserer Transparenz bei aufkommenden DeFi-Protokollen neu entfacht.
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