🫵🫵🫵🫵 welcher russische Beamte ist beteiligt ??
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New Yorker Bürger wegen Geldwäsche von 530 Millionen USD aus Russland angeklagt
Iurii Gugnin, ein in New York lebender russischer Staatsbürger, wird beschuldigt, mehr als 530 Millionen USD aus Russland in die USA gewaschen zu haben, über das Kryptowährungsunternehmen Evita, und dabei gegen Sanktionen verstoßen zu haben.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat gerade eine Anklage mit 22 Anklagepunkten gegen Iurii Gugnin, einen 38-jährigen russischen Staatsbürger, der in New York lebt, veröffentlicht, mit schwerwiegenden Vorwürfen wegen elektronischen Betrugs, Bankbetrugs und Geldwäsche durch Kryptowährungsaktivitäten. Der Fall gilt als einer der größten Geldwäschefälle im Zusammenhang mit der Verletzung von Sanktionen gegen Russland.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat gerade eine Anklage mit 22 Anklagepunkten gegen Iurii Gugnin, einen 38-jährigen russischen Staatsbürger, der in New York lebt, veröffentlicht, mit schwerwiegenden Vorwürfen wegen elektronischen Betrugs, Bankbetrugs und Geldwäsche durch Kryptowährungsaktivitäten. Der Fall gilt als einer der größten Geldwäschefälle im Zusammenhang mit der Verletzung von Sanktionen gegen Russland.
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