Die Zentralbank Russlands schlägt strenge Kontrollen bei Krypto-Handelsüberweisungen vor
Die Zentralbank Russlands (CBR) hat Kreditinstitute aufgefordert, die Kontrolle über Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Handelsplattformen zu verstärken, die sie unter "Schattenunternehmen" auflistet.
Der Vorstoß erfolgt nach der Durchsetzung eines Gesetzes, das Banken ermächtigt, eine monatliche Obergrenze für Überweisungen festzulegen, die von Personen vorgenommen werden, die verdächtigt werden, betrügerische Aktivitäten auszuüben. Es ermöglicht ihnen, Kartenkonten und Online-Banking-Dienste zu sperren.
Russische Banken aufgefordert, Krypto-bezogene Transaktionen zu überwachen
Die Währungsbehörde Russlands hat die Geschäftsbanken im Land angewiesen, Geldüberweisungen zwischen Zahlungskarten von Privatpersonen und den Firmenkarten von Geisterunternehmen, die wenig oder keine Anzeichen echter Geschäftstätigkeit zeigen, zu erfassen.
Solche Unternehmen werden häufig von "Schattenunternehmen" genutzt, sagte der Regulierer in einem Rundschreiben und listete darunter Krypto-Börsen, Online-Casinos, Finanzpyramiden und Drogenhändler auf.
Russischen Banken wurde geraten, diese Arten von Transaktionen schnell zu identifizieren, indem sie Online-Überwachungswerkzeuge "nahezu in Echtzeit" einsetzen und eine umfassende Analyse des Transaktionsprofils des jeweiligen Kunden durchführen, berichteten RBC Crypto und Bits.media.
Bankinstitute können Transaktionen eines Kunden einschränken, der mit "Gegenparteien, die zuvor Geld an Droppers überwiesen haben" oder Unternehmen mit fiktiven Aktivitäten interagiert hat, stellte die CBR fest. Zu den Maßnahmen gehören die Einschränkung von Banküberweisungen und das Verbot von Bargeldeinzahlungen.
"Droppers" ist ein umgangssprachlicher russischer Begriff, der sich auf Personen bezieht, die ihre Bankkonten, Karten und Wallets an Betrüger verleihen, die sie nutzen, um kriminelle Erlöse zu waschen. Die Zentralbank versucht, mit dem Phänomen des Geldmullens im Westen umzugehen.
Im Rahmen dieser Bemühungen verabschiedete Moskau im Mai neue Gesetze, die in der Mitte des Monats in Kraft traten. Das Gesetz erlaubt den Behörden, die monatlichen Banküberweisungen von Einzelpersonen auf 100.000 Rubel (1.300 USD) zu begrenzen, wenn ihre Bankdaten in die Datenbank der CBR für verdächtige Transaktionen aufgenommen wurden.
#MyCOSTrade
Die Zentralbank Russlands (CBR) hat Kreditinstitute aufgefordert, die Kontrolle über Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Handelsplattformen zu verstärken, die sie unter "Schattenunternehmen" auflistet.
Der Vorstoß erfolgt nach der Durchsetzung eines Gesetzes, das Banken ermächtigt, eine monatliche Obergrenze für Überweisungen festzulegen, die von Personen vorgenommen werden, die verdächtigt werden, betrügerische Aktivitäten auszuüben. Es ermöglicht ihnen, Kartenkonten und Online-Banking-Dienste zu sperren.
Russische Banken aufgefordert, Krypto-bezogene Transaktionen zu überwachen
Die Währungsbehörde Russlands hat die Geschäftsbanken im Land angewiesen, Geldüberweisungen zwischen Zahlungskarten von Privatpersonen und den Firmenkarten von Geisterunternehmen, die wenig oder keine Anzeichen echter Geschäftstätigkeit zeigen, zu erfassen.
Solche Unternehmen werden häufig von "Schattenunternehmen" genutzt, sagte der Regulierer in einem Rundschreiben und listete darunter Krypto-Börsen, Online-Casinos, Finanzpyramiden und Drogenhändler auf.
Russischen Banken wurde geraten, diese Arten von Transaktionen schnell zu identifizieren, indem sie Online-Überwachungswerkzeuge "nahezu in Echtzeit" einsetzen und eine umfassende Analyse des Transaktionsprofils des jeweiligen Kunden durchführen, berichteten RBC Crypto und Bits.media.
Bankinstitute können Transaktionen eines Kunden einschränken, der mit "Gegenparteien, die zuvor Geld an Droppers überwiesen haben" oder Unternehmen mit fiktiven Aktivitäten interagiert hat, stellte die CBR fest. Zu den Maßnahmen gehören die Einschränkung von Banküberweisungen und das Verbot von Bargeldeinzahlungen.
"Droppers" ist ein umgangssprachlicher russischer Begriff, der sich auf Personen bezieht, die ihre Bankkonten, Karten und Wallets an Betrüger verleihen, die sie nutzen, um kriminelle Erlöse zu waschen. Die Zentralbank versucht, mit dem Phänomen des Geldmullens im Westen umzugehen.
Im Rahmen dieser Bemühungen verabschiedete Moskau im Mai neue Gesetze, die in der Mitte des Monats in Kraft traten. Das Gesetz erlaubt den Behörden, die monatlichen Banküberweisungen von Einzelpersonen auf 100.000 Rubel (1.300 USD) zu begrenzen, wenn ihre Bankdaten in die Datenbank der CBR für verdächtige Transaktionen aufgenommen wurden.
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