Wichtigste Erkenntnisse

• Das Risikoteam von Binance hat die 12 am weitesten verbreiteten Krypto-Betrugsmaschen identifiziert und zusammengestellt, darunter Liebesbetrug, Identitätsbetrug und gefälschte Werbegeschenke, um nur einige zu nennen.

• Jede Woche befassen wir uns mit einer anderen Betrugsart – einschließlich der dahinter stehenden Methodik – und geben Benutzern allgemeine Richtlinien an die Hand, wie sie den Betrug erkennen und vermeiden können.

„Know Your Scam“ ist eine wöchentliche Blogserie, in der wir gängige Krypto-Betrügereien analysieren und aufschlüsseln.

Es könnte sich um eine Telegram-Nachricht eines angeblichen „Binance-Mitarbeiters“ handeln, um einen dringenden Anruf eines entfernten Verwandten, der Geld braucht, oder um einen charmanten Betrüger, der Ihnen gegen einen hohen Preis seine Liebe gesteht. Betrügereien gibt es in allen möglichen Formen und Größen, aber sie alle haben ein gemeinsames Ziel: Ihr Geld zu stehlen.

Eine aggressive SMS mit einer Geldforderung oder die Vergabe eines gefälschten Bitcoins kann ausreichen, um Benutzer zu manipulieren und ihr Vertrauen zu gewinnen, insbesondere wenn sie sich in einem schwierigen Moment befinden.

Dieser Artikel dient als Einführung in eine umfassendere Anti-Betrugs-Blogserie, in der die häufigsten Betrügereien in der Kryptobranche und die besten Methoden zu ihrer Vermeidung vorgestellt werden. Wir geben diese Informationen weiter, um sicherzustellen, dass unsere Benutzer mit den neuesten Sicherheitstipps und -ratschlägen ausgestattet sind, denn letztendlich spielen Sie eine der größten Rollen beim Schutz Ihrer Gelder.

Eine Einführung in 12 Arten von Betrug

Nachfolgend hat unser RISK-Team die gängigsten Krypto-Betrügereien identifiziert und in 12 Kategorien gruppiert, zusammen mit einer Zusammenfassung, wie jede einzelne normalerweise funktioniert.

Jede Woche beschäftigen wir uns mit einer anderen Betrugsmasche – einschließlich ihrer Methodik – und geben den Benutzern allgemeine Richtlinien zum Erkennen und Vermeiden dieser Masche. Werfen wir einen Blick auf die 12 Kategorien.

1. Anlagebetrug

Bei Anlagebetrug verspricht ein Betrüger hohe Renditen, wenn Sie Ihr Geld über eine „sehr empfehlenswerte“ Website, App oder einen Krypto-Broker anlegen. Der Kriminelle kann sogar behaupten, ein Experte zu sein, der Ihr Geld verzehnfacht.

2. Beschäftigungsbetrug

Die Stellenanzeige sieht vielleicht echt aus. Das Einkommen liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Allerdings gibt es einen Haken. Arbeitsbetrüger verschicken lukrative Stellenanzeigen, in denen Bewerber eine Anzahlung leisten müssen, wenn sie den Job haben wollen.

3. Nachahmung einer Autoritätsperson

Betrüger, die sich als jemand Wichtiges ausgeben, etwa ein Polizist, ein Regierungsbeamter oder ein Mitarbeiter der Steuerbehörde, versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen. 

4. Sich als Binance-Support ausgeben

Sich als Mitarbeiter des Binance-Supports auszugeben, ist leider ein beliebter Angriffsvektor für Kryptobetrüger. Betrüger versuchen oft, das Vertrauen auszunutzen, das unser Unternehmen in diesem Bereich aufgebaut hat, um Benutzer zu manipulieren und sie dazu zu bringen, sich von ihrem Geld zu trennen.

Beachten Sie, dass Mitarbeiter von Binance Sie niemals direkt kontaktieren und nach vertraulichen Informationen fragen. Wenn Sie eine Nachricht von jemandem erhalten, der behauptet, für Binance zu arbeiten, blockieren Sie den Kontakt und melden Sie dies umgehend dem Binance-Support.

5. Liebesbetrug

Bei einem Liebesbetrug versucht ein Liebhaber, eine Online-Beziehung mit Ihnen aufzubauen, in der Hoffnung, Ihnen Ihr Geld zu stehlen. Solche Betrügereien können sich manchmal über Jahre entwickeln, da der Betrüger zunächst kleine Kredite verlangt und sich dann Ihre gesamten Ersparnisse unter den Nagel reißt.

6. Gefälschte Werbegeschenke

Betrüger laden Sie in eine Telegram-Gruppe oder auf einen Discord-Server ein, um an einem gefälschten Krypto-Gewinnspiel oder -Airdrop teilzunehmen. Der Betrüger verlangt normalerweise eine Einzahlungsgebühr oder versucht, Sie dazu zu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben, im Austausch für Ihre „Gewinne“.

7. Ponzi-Schema

Ponzi-Systeme sind eine Art von Betrug, bei dem frühe Investoren mit Geldern und Provisionen bezahlt werden, die sie von neuen Investoren erhalten haben. Eine echte Investition findet nicht statt. Der Betrüger nimmt im Grunde genommen Geld von einem Investor, um den anderen Investor zu bezahlen. Teilnehmer eines Ponzi-Systems werden oft dazu angehalten, ihre Freunde und Familie zum Mitmachen einzuladen.

8. Gefälschte Shopping-Site

Gefälschte Shopping-Sites imitieren eine legitime E-Commerce-Site und ermöglichen Benutzern sogar die Anmeldung als Händler oder Kunde. Die Site kann Sie dazu verleiten, ihre Waren zu Preisen zu kaufen, die deutlich unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegen. Anstatt Ihnen die Waren jedoch wie angegeben zu liefern, ist die gefälschte Shopping-Site nicht bereit, Ihnen eine Lieferung anzubieten oder Ihnen wertlose Waren zu schicken.

9. Betrug bei Geldüberweisungen

Betrug bei Geldüberweisungen beginnt damit, dass jemand behauptet, Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen zu haben. Der Betrüger legt dann Transaktionsdokumente vor, bevor er die Transaktion zurückruft, eine Rückbuchung veranlasst oder behauptet, der Beleg sei manipuliert worden. 

10. Bekanntenbetrug

Nicht alle Betrüger sind Fremde. Der Betrüger könnte ein Verwandter, ein enger Freund oder ein Bekannter sein, der Ihnen von Ihrem Freund vorgestellt wurde. Betrug kann in vertrauten Situationen vorkommen und tut dies auch oft.

11. Teppich zieht

In der Kryptobranche spricht man von einem Rug Pull, wenn ein Kryptoprojektteam Investorengelder einsammelt, bevor es das Projekt plötzlich aufgibt und seine gesamte Liquidität abzieht. Der Rug Pull findet typischerweise statt, wenn der Hype bei den Investoren seinen Höhepunkt erreicht hat.

12. Sonstiges

Diese Kategorie ist für einzigartige Fälle reserviert, in denen es zu einem Betrug kommt, die Umstände jedoch nicht mit einer unserer oben aufgeführten Kategorien übereinstimmen.

Sehen Sie sich drei Beispiele in Aktion an

Hier sind einige Beispiele, wie Sie von Betrügern ins Visier genommen werden könnten.

Beispiel 1: Scheininvestition

Der Benutzer, den wir Jack nennen, sendet die erste Nachricht an den Betrüger. Jack hat den Kontakt wahrscheinlich über einen anderen Social-Media-Kanal gefunden. Der Betrüger macht Werbung für ein hochprofitables Investitionsprogramm, das hohe Renditen verspricht.

Jack willigt ein, Geld zu investieren, stellt jedoch später fest, dass der Kontakt sein Geld gestohlen hat.

Beispiel 2: Beschäftigungsbetrug

Der Benutzer, den wir Mike nennen, wird wegen eines vagen Jobs mit attraktiver Bezahlung kontaktiert. Der Betrüger verspricht, dass das Unternehmen Mike nach der Erledigung einer Reihe von Aufgaben bezahlen wird. Es gibt kein Unternehmen und der Betrüger wird Mike bitten, als Teil der Aufgabenanforderungen eine Anzahlung zu senden.

Beispiel 3: Sich als Binance-Support ausgeben

Die Benutzerin, die wir Lily nennen, tritt einer Telegram-Gruppe mit gefälschten „Binance-Mitarbeitern“ bei, die einzigartige Dienste mit hohen Renditen anbieten. Nachdem Lily mehrere Einzahlungen an die in der Gruppe aufgeführten Wallet-Adressen vorgenommen hat, hat sie noch keine Antwort von der Gruppe erhalten.

Abschluss

Wir hoffen, dass Benutzer dieses Wissen nutzen können, um bessere Entscheidungen zu treffen, wenn sie sich im Krypto-Ökosystem zurechtfinden. Wenn Sie glauben, dass Sie derzeit das Ziel eines Betrügers sind – auch wenn nur der geringste Zweifel besteht –, reagieren Sie nicht mehr, stoppen Sie alle ausstehenden Überweisungen und senden Sie sofort einen Bericht an den Binance-Support. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Beweise und Materialien Hilfe zu leisten.