Dieser Artikel wurde mit Genehmigung von CryptoDaily erneut veröffentlicht.
ChangeNOW, eine nicht-treuhänderische Kryptobörse, berichtete, dass ihr AML-System verdächtige ALGO-Token- und USDC-Stablecoin-Transaktionen im Gesamtwert von etwa 1,5 Millionen Dollar markiert und gestoppt hat.
Laut ChangeNOW hat sein System zur Risikoprävention und Geldwäschebekämpfung am 19. Februar verdächtige Transaktionen im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar entdeckt, an denen ALGO-Token und auf Algorand basierende USDC-Stablecoins beteiligt waren. So wurde verhindert, dass die Gelder gewaschen und für immer verloren gingen, bis weitere Untersuchungen durchgeführt werden konnten. ChangeNOW erklärte außerdem, dass es uneingeschränkt mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten werde, um sicherzustellen, dass die Opfer ihre Gelder zurückerhalten.
Die Transaktionen standen nachweislich im Zusammenhang mit kürzlich gemeldeten Hackerangriffen auf mehrere Mitglieder der Algorand-Community, die zum Diebstahl von über 13 Millionen ALGO führten. Es ist noch unklar, ob die Gelder gehackt wurden oder ob es sich um einen typischen Krypto-Betrug handelte, bei dem Benutzer ihre Seed-Phrase auf einer betrügerischen Website eingaben.
Als wir bei ChangeNOW weitere Einzelheiten anforderten, erfuhren wir, dass die Börse drei Transaktionen erfolgreich gestoppt hat: 600.000 USDC, 829.000 USDC, beide im Algorand-Netzwerk, und 300.000 ALGO, im Gesamtwert von 1,5 Millionen US-Dollar.
Inzwischen haben wir von Algorand noch keine Antwort zu dem Vorfall erhalten, daher ist weiterhin unklar, wie die Gelder der Benutzer verloren gingen.
Diese jüngste Erfassung verdächtiger Transaktionen durch ChangeNOW folgt auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz seiner Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Krypto-Aktivitäten. Im Jahr 2021 konnte die Börse COMP-Token im Wert von 15 Millionen US-Dollar wiederherstellen, die aufgrund eines Systemfehlers versehentlich an Benutzer gesendet worden waren. Außerdem wurden MATIC-Token im Wert von 1 Million US-Dollar zurückgegeben, die 2020 von Eterbase gestohlen worden waren.
Obwohl ChangeNOW von seinen Benutzern kein KYC verlangt, setzt das Unternehmen dennoch eine Reihe nicht offengelegter Mechanismen zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung ein, mit deren Hilfe über 19 Millionen US-Dollar an durch Betrug und Hackerangriffe verlorenen Benutzergeldern wiederhergestellt werden konnten.
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