Erstens, erst einmal harte Fakten: Die 3 „seelenvollen Fragen“, die Banken bei der Untersuchung von Geldern stellen. Kürzlich hat die Community explodiert: „Verdiene 5 Millionen im Krypto-Bereich, wird die Bank mich als Geldwäscher betrachten?“ Als jemand, der 3 Mal gesperrt wurde und 17 Mal erfolgreich Geld abgehoben hat, sage ich Ihnen die Wahrheit: Die Überprüfung von digitalen Währungen durch Banken ist im Grunde eine „Risikoeinstufung“ – je mehr Ihr Geldfluss wie „schmutziges Geld“ aussieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Risikoüberprüfung ausgelöst wird.
Zweitens, meine 3 „blutigen Lektionen“: Von 4 Stunden Bankgespräch bis zur Kontosperrung von 72 Stunden.
❶ Erste: 2017 „naive Abhebung“ in die Falle gegangen.