Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat die Nigerianer gewarnt, sich nicht an Investitionstätigkeiten auf Tofro.com zu beteiligen und die Online-Plattform als möglicherweise betrügerische Krypto-Handelsoperation bezeichnet.
Laut der Kommission ist Tofro nicht autorisiert, im nigerianischen Kapitalmarkt zu operieren, da es sowohl die erforderliche regulatorische Genehmigung als auch die rechtliche Grundlage fehlt, um Investitionen von der Öffentlichkeit zu solicitieren.
„Die Kommission informiert die Öffentlichkeit hiermit, dass Tofro von der Kommission weder registriert ist, um Investitionen von der Öffentlichkeit zu solicitieren, noch um in irgendeiner anderen Funktion innerhalb des nigerianischen Kapitalmarktes zu operieren“, heißt es in der Mitteilung.
Die SEC erklärte, dass die Aktivitäten von Tofro typische Merkmale eines Ponzi-Schemas aufweisen, wie:
Angebot ungewöhnlich hoher Renditen
Abhängigkeit von Empfehlungen für Auszahlungen und
Nichtbeachtung von Abhebungsanfragen.
Die Kommission betonte, dass jeder, der sich entscheidet, in die Plattform zu investieren, dies vollständig auf eigenes Risiko tut.
„Untersuchungen haben ergeben, dass die Aktivitäten von Tofro die typischen Indikatoren eines betrügerischen Ponzi-Schemas aufweisen, einschließlich des Versprechens von ungewöhnlich hohen Renditen, einer starken Abhängigkeit von einem Empfehlungssystem zur Aufrechterhaltung der Auszahlungen und der Nichtbeachtung von Abhebungsanfragen von Abonnenten.“
Der Generaldirektor der SEC, Emomotimi Agama, betonte die Bedeutung der Überprüfung des Registrierungsstatus einer Plattform auf der offiziellen Website der Kommission, bevor man investiert. Er forderte die Nigerianer auf, vorsichtig mit hochverzinslichen Versprechen von unlizenzieren Betreibern zu sein und warnte, dass das Investieren von hart erarbeitetem Geld in Unternehmungen, die nicht von der SEC reguliert werden, ernsthafte Risiken birgt.
Er warnte auch, dass die Registrierung bei der Corporate Affairs Commission (CAC) oder der Special Control Unit Against Money Laundering (SCUML) unter der EFCC ein Investitionsschema nicht legitim macht oder autorisiert, Gelder von der Öffentlichkeit zu solicitieren.
Die SEC und die EFCC haben in den letzten Monaten ihre Maßnahmen gegen Ponzi-Schemata verstärkt, indem sie verdächtige Investitionsplattformen auf die schwarze Liste gesetzt und öffentliche Aufklärungskampagnen ins Leben gerufen haben, die darauf abzielen, die Nigerianer vor Finanzbetrug zu schützen.
Die Warnung folgt einem öffentlichen Aufschrei über die Aktivitäten der Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, CBEX. Trotz des Fehlens einer verifizierten Präsenz in sozialen Medien stellte sich CBEX als eine Plattform mit hohen Renditen dar, ließ aber schließlich die Investoren mit erheblichen finanziellen Verlusten zurück.
Betrugswarnung | Kenianer zählen Verluste auf der CBEX Krypto- und Forex-Handelsplattform
„Heute Morgen wachte ich mit etwa 6.000 $ (KES 777.680) in meiner Krypto-Brieftasche auf. Aber gegen 19 Uhr war es auf Null zurückgesetzt.“ https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg
— BitKE (@BitcoinKE) 16. April 2025
Die SEC hatte die Öffentlichkeit zuvor gewarnt, dass CBEX eine von mehreren unregistrierten Plattformen ist, die Kryptowährungsinvestitionen, Forex-Handel oder blockchain-basierte Systeme ohne regulatorische Genehmigung anbietet und vollständig außerhalb der Aufsicht der SEC operiert.
Die EFCC hat ihrerseits eine Fahndung nach acht Personen ausgerufen, die beschuldigt werden, an dem angeblichen Betrug beteiligt gewesen zu sein, der über die Crypto Bridge Exchange (CBEX) durchgeführt wurde.
REGULIERUNG | @officialEFCC veröffentlicht Liste von 8 Nigerianern und Kenianern, die angeblich hinter dem CBEX-Betrug stehen
Die Plattform hat Nutzer aus verschiedenen Ländern angezogen, darunter Kenia und Ägypten. In Kenia beschwerten sich Einzelpersonen über den Verlust von Geldern https://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s
— BitKE (@BitcoinKE) 28. April 2025
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