Nachdem ich viele Beiträge dazu in den sozialen Medien gesehen habe, ist es wichtig, einige Punkte klarzustellen: Die Amtsblatt von Venezuela vom 31. März 2025, Nummer 43-1098, enthält keine spezifischen Informationen über das Verbot von Kryptowährungen in Venezuela. Laut dem Amtsblatt konzentriert sich die Resolution auf die Vorschriften zur Verwaltung und Überwachung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die für die Institutionen des Bankensektors gelten.
Das gesagt, wie betrifft uns das und was können wir tun, um zu vermeiden, dass wir einer Kontrolle durch die Bank unterworfen werden?
Einfach: die gleichen üblichen Empfehlungen zum Zeitpunkt der Initiierung einer Transaktion im P2P-Handel.
1. Nicht auf externe Anfragen antworten: Vermeide jedes Angebot zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen, das nicht von Binance P2P stammt, da Betrüger häufig soziale Netzwerke oder Gruppen nutzen, um Opfer anzulocken.
2. Überprüfe den Ruf des Händlers: Bevor du eine Transaktion durchführst, suche nach Nutzern mit hoher Bewertung und einer Geschichte erfolgreicher Transaktionen.
3. Kryptowährungen nicht freigeben, bis die Zahlung bestätigt ist: Niemals die Kryptowährungen freigeben, bevor du überprüft hast, dass die Zahlung eingegangen ist und auf deinem Bankkonto oder Wallet verfügbar ist.
4. Vermeide es, im Betreff die Nutzung von Kryptowährungen anzugeben. Du kannst jeden anderen Betreff verwenden. einfach Zahlung, Gebührenzahlung, Beratungszahlung usw.
5. Überweise dein Geld nicht auf Konten Dritter, erinnere dich, dass das Konto, auf das überwiesen wird, mit dem Inhaber des BINANCE-Kontos übereinstimmen muss.
6. Für mich eine der wichtigsten, benutze kein Konto der Banco de Venezuela im P2P-Handel.
Denk daran, lass dich nicht von den aktuellen Schlagzeilen mitreißen, die Nutzung von Kryptowährungen wurde in Venezuela nicht verboten, es ist möglich, dass ihre Nutzung jetzt strenger überprüft wird. Aber solange du deine Transaktionen mit verifizierten Händlern durchführst und die minimalen Sicherheitsregeln einhältst, sollte alles gut gehen.
Zuletzt, vergiss nicht, dass wenn dein Konto von der Bank gesperrt wird, du den Ursprung und das Ziel dieser Mittel rechtfertigen musst.
Und dir, fällt ein weiterer Rat ein, um eine Überprüfung zu vermeiden?
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