Gilbert Armenta – der Ex-Freund von Ruja Ignatova (besser bekannt als „Cryptoqueen“) – muss Berichten zufolge fünf Jahre ins Gefängnis, weil er am betrügerischen Kryptowährungsprojekt OneCoin teilgenommen hat.
Die in Bulgarien geborene Ignatova – die Gründerin des berüchtigten Ponzi-Systems – steht auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Personen. Sie wurde zuletzt 2017 in Griechenland gesehen, während einige Quellen andeuteten, dass sie getötet worden sein könnte.
Armenta bekommt fünf statt sieben Jahre
Einer Berichterstattung von Bloomberg Law zufolge verurteilte das Gericht des Southern District of New York (SDNY) Armenta zu fünf Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche von 300 Millionen Dollar aus dem OneCoin-Betrug. Der 59-Jährige war der Ex-Freund von Ruja Ignatova, der Erfinderin des Betrugs, mit dem Anleger um über 4 Milliarden Dollar betrogen wurden.
Die ersten Ermittlungen deuteten darauf hin, dass Armenta eine Gefängnisstrafe von sieben Jahren erwarten könnte. Er bekannte sich jedoch 2018 der Geldwäsche, Erpressung und des Überweisungsbetrugs schuldig, weshalb die Strafe geringer ausfiel.
Matthew Lee, Gründer der gemeinnützigen Organisation Inner City Press, brachte mehr Licht in den Fall gegen den Angeklagten. Nachdem er 300 Millionen Dollar gewaschen hatte, kaufte sich Armenta angeblich Luxusartikel, beispielsweise ein Düsenflugzeug.
Später verstieß er gegen seine Vereinbarung mit den Behörden, indem er das Flugzeug verkaufte und einen Scheck über 5 Millionen Dollar stahl. Darüber hinaus bestach Ignatovas Ex-Freund mexikanische Unternehmen und verspielte gestohlene Gelder von OneCoin-Investoren.
Armentas Anwalt behauptete, sein Mandant sei kein gewalttätiger Mensch gewesen, und fügte hinzu, seine Probleme rührten daher, dass er das Pech hatte, eine „romantische Beziehung“ mit der „Cryptoqueen“ eingegangen zu sein. Sie habe sich vermutlich „in seine Wohnung eingeschlichen und ein Paar angeheuert, das neben ihm wohnte und ihn überwachte“. Armenta kaufte außerdem eine Bank in Georgien, bei der Ignatova bereits Kundin war.
Der Angeklagte beantragte, seine Strafe im FCI Miami Federal Prison abzusitzen – einer Justizvollzugsanstalt mit niedriger Sicherheitsstufe für männliche Häftlinge. Die Richter müssen noch entscheiden, ob sie diesem Antrag stattgeben.
Die „Cryptoqueen“ und ihr Multi-Milliarden-Betrug
OneCoin – ein betrügerisches Pyramidensystem für Kryptowährungen, das 2014 in Bulgarien gegründet wurde – hat zwischen seiner Einführung und 2016 mehr als 4 Milliarden US-Dollar eingenommen und Millionen von Menschen betrogen. Seine Gründer forderten Investoren auf, „Lernpakete“ für den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu kaufen, die zwischen 100 und 118.000 Euro kosteten.
Neben dem Kauf erhielten die Leute auch OneCoin-Token, die sie auf einem speziell gestalteten internen Marktplatz gegen Fiatgeld eintauschen konnten. Der Marktplatz hatte tägliche Verkaufslimits basierend auf der Art des Pakets, das jeder Investor gewählt hatte, und begrenzte so die Anzahl der Münzen, die getauscht werden konnten.
Der Marktplatz war im März 2016 wegen Wartungsarbeiten für zwei Wochen geschlossen und wurde im Januar 2017 erneut geschlossen. Dennoch nahmen mit dem Unternehmen verbundene Personen weiterhin Gelder an.
Die Behörden von Bulgarien, Finnland, Norwegen, Schweden, Lettland und Kroatien haben im Laufe der Jahre mehrfach gewarnt, dass es sich bei OneCoin um ein betrügerisches Projekt handeln könnte, und die Menschen aufgefordert, sich davon fernzuhalten.
CEO und Gründerin Ruja Ignatova, die von der BBC als „die Frau, die die Welt betrogen hat“ beschrieben wird, wurde zuletzt 2017 in Athen, Griechenland, gesichtet. Mehrere Berichte deuteten darauf hin, dass sie einen Großteil der gestohlenen Gelder auf einer Luxusyacht im Mittelmeer versteckt mitgenommen haben könnte. Dies könnte sich als ein guter Ort für eine Flüchtige erweisen, da es keiner Gerichtsbarkeit oder Behörde erlaubt ist, Personen festzunehmen, die sich zwölf Seemeilen von der Küste entfernt aufhalten.
Frank Schneider, der ehemalige Leiter des luxemburgischen Geheimdienstes, glaubt, dass Ignatova getötet worden sein könnte:
„Ich glaube, dass sie ermordet wurde, und obwohl ich nicht hoffe, dass es so ist, gibt es nichts, was das Gegenteil beweisen könnte.“
Auch das Federal Bureau of Investigation (FBI) beteiligte sich an der Jagd nach der „Cryptoqueen“ und setzte sie auf die Liste der „zehn meistgesuchten Flüchtigen“. Die Behörde bot außerdem jedem, der Informationen zu ihrem Aufenthaltsort lieferte, eine Belohnung von 100.000 US-Dollar an.
Wiederauftauchen in London?
Anfang des Jahres tauchte ein Penthouse im Wert von fast 15 Millionen Dollar (das Ignatova vor einigen Jahren gekauft hatte) wieder auf dem Londoner Immobilienmarkt auf, was darauf hindeutet, dass der Flüchtige noch am Leben sein könnte.
Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hatte Ignatovas deutschen Anwalt zuvor der Geldwäsche beschuldigt, weil er über 21 Millionen Dollar überwiesen hatte, um den Kauf der Wohnung und einer zweiten Wohnung im Gebäude zu finanzieren.
Der Angebotspreis für das in einer der besten Gegenden Londons – Kensington – gelegene Anwesen wurde später auf rund 13 Millionen Dollar gesenkt und derzeit wird es nicht mehr zum Verkauf angeboten.
Der Immobilienmakler Knight Frank bestätigte nicht, ob das Objekt verkauft wurde, versicherte jedoch, dass er „seine gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen jederzeit in vollem Umfang erfüllt“ habe.
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