Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) hat einen neuen Krypto-Betrugs-Tracker eingeführt, der Händlern und Investoren dabei helfen soll, mögliche Branchenbedrohungen zu erkennen.
Am 16. Februar startete das DFPI den Tracker auf Grundlage von Nutzerbeschwerden. Es wurde eine Liste mit kryptobezogenen Beschwerden von Opfern zusammengestellt, die behaupten, betrogen worden zu sein oder Betrugsversuche identifiziert zu haben.
Die aufgeführten Beschwerden stellen Beschreibungen von Verlusten dar, die bei Transaktionen entstanden sind, die Opfer als Teil einer betrügerischen oder irreführenden Operation identifiziert haben. Das DFPI gab jedoch an, dass es keinen der aufgeführten Betrügereien überprüft habe, stellte jedoch fest, dass es jedes Jahr Tausende von Verbraucher- und Anlegerbeschwerden erhält.
Die neuesten Betrügereien im neuen Betrugstracker. Quelle: DFPI
„Betrüger treiben ihr Unwesen und nutzen das öffentliche Interesse an Krypto-Assets, um die schwächsten Kalifornier auszunutzen“, sagte DFPI-Kommissarin Clothilde Hewlett. Sie fügte hinzu, dass die Abteilung Maßnahmen ergreife, um sie zu identifizieren:
„Mithilfe des neuen Crypto Scam Trackers und rigorosen Durchsetzungsbemühungen will das DFPI diese skrupellosen Betrüger ans Licht bringen und Verbraucher und Anleger schützen.“
Bei der Mehrzahl der 36 bereits im Tracker aufgeführten Beschwerden handelte es sich um Social-Media- und Social-Engineering-Betrug, bei dem Benutzer durch Betrugsversuche auf Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok und Dating-Apps zu Aktionen verleitet wurden.
Bei 80 % davon handelte es sich um sogenannte „Pig Butchering Scams“, wie sie das DFPI nennt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Social-Engineering-Versuche der Betrüger, die eine Beziehung und Vertrauensverhältnis zum Opfer aufbauen möchten.
DFPI-Sprecherin Elizabeth Smith sagte: „Wir haben von Verbrauchern gehört, dass Betrugswarnungen ihnen helfen, ähnliche Betrügereien zu vermeiden.“
Betrügerische Websites gehören laut DFPI ebenfalls zu den am häufigsten gemeldeten Betrugsmaschen. „Wenn Unternehmen oder Websites (ob gefälscht oder nicht) einen ähnlich aussehenden oder klingenden Namen haben, kann dies bei den Verbrauchern zu einer echten Verwirrung führen“, heißt es dort.
Der Tracker verfügt zudem über eine Suchfunktion, mit der Nutzer vorab nach potenziell betrügerischen Websites oder Krypto-Projekten suchen können.