1. Verwendung mehrerer Konten
🔍 Binance erkennt doppelte Konten über IP, Geräte-ID und KYC; nur ein Konto ist erlaubt, es sei denn, es ist auf die Whitelist gesetzt. (Unternehmenskonten).
2. Falsches KYC
❌️Konten können eingeschränkt werden, wenn das erforderliche KYC nicht abgeschlossen wird oder wenn die Verifizierung aufgrund von verdächtigen oder falschen Informationen fehlschlägt.
3. Verdächtige Handelsaktivität
⚠️Beteiligung an verdächtigen Aktivitäten, wie Marktmanipulation, Insiderhandel oder Wash-Trading.
4. Betrügerisches Verhalten und Betrügereien
🚫Förderung oder Teilnahme an betrügerischen Aktivitäten. (Ponzi-Schemata, falsche Investitionsmöglichkeiten oder "schnell reich werden"-Schemata)
5. Verbotene Zahlungsmethoden
💳Die Nutzung gestohlener Kreditkarten, illegitimer Gelder oder unautorisierter Zahlungsmethoden auf Binance verstößt gegen Vorschriften und kann zu Kontosperrungen führen.
6. Regulatorische Compliance
⚖️Binance folgt den lokalen Gesetzen und schränkt Konten in nicht konformen Jurisdiktionen ein oder löscht sie.
7. Unautorisierte Bots und Drittanbieter-Tools
🤖Die Nutzung unautorisierter Bots oder Drittanbieter-Tools, die von Binance nicht verifiziert wurden, kann zur sofortigen Kontosperrung oder -einfrierung führen.
