Die „verborgenen Krankheiten“ neuer Token – Binance „macht ernst“

Zwei Token, die über den HODLer-Airdrop eingeführt wurden, fielen nach ihrem Start auf Binance unaufhörlich und weckten das Misstrauen der Nutzer; ein neues Token, das im Launchpool auf den Markt kommt, änderte kurz vor dem Handelsstart das Verhältnis der Community-Airdrops und erzürnte die Community. In letzter Zeit haben die drei neuen Vermögenswerte RED, GPS und SHELL, die nacheinander auf Binance eingeführt wurden, die „verborgenen Krankheiten“ der Projektgemeinschaft offenbart, und Binance, das die Überprüfungspflicht hat, hat das „Chirurgiemesser“ gezückt.
Am 6. März stoppte Binance kurzfristig die Listung von RED, was den Community-Nutzern, die für die Rechte des Red Stone-Projekts eintreten, eine Wende brachte. Doch die harte Haltung der Top-Börse beschränkt sich nicht nur darauf, sondern hat noch mehr Überraschungen parat.
Am 7. und 9. März deckte Binance auf, dass ein Market Maker von GPS wiederholt 70 Millionen GPS verkauft hatte, was als „Verstoß“ gewertet wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass dieser Market Maker auch an den Market-Making-Aktivitäten von SHELL beteiligt war. Das Profite der Konten dieses Market Makers wurden von Binance eingefroren, und es erhielt ein Handelsverbot von der Plattform. Danach legten die beiden Projektteams Rückkauf- und Entschädigungspläne vor.
Die drei aufeinanderfolgenden neuen Token-Ereignisse markieren offiziell den Beginn von Binances Bemühungen, den Markt auf der Plattform zu regulieren. Der Mechanismus „Voting für das Einfügen/Entfernen von Token“ wurde in das neue Bewertungssystem für Vermögenswerte aufgenommen. Darüber hinaus hat Binance die Häufigkeit, mit der „Beobachtungslabel“ für bereits gelistete Token hinzugefügt werden, auf „monatlich“ erhöht, um die Leistung der Vermögenswerte auf der Plattform kontinuierlich zu überprüfen. Token, die nicht den Regeln entsprechen, werden entfernt.
Als der Krypto-Asset-Markt in einen Abwärtstrend eintrat, haben beliebte Token und neue Vermögenswerte zwar potenzielle Traffic-Effekte, aber die größte Handelsplattform für Krypto-Assets der Welt hat beschlossen, die Türen zu schließen und die Marktzugangskriterien zu verschärfen, was auch den Projektteams einen Weckruf gibt, die denken, dass die Listung auf Binance das Endziel ist.
Anomale K-Linien werden in Frage gestellt, Binance deckt die Verstöße des Market Makers auf.
Die Abnormalität wird durch die K-Linien offengelegt.
Anfang März fiel der HODLer-Airdrop-Token GPS (GoPlus Security) nach seinem Eintritt in den Spot-Handelsmarkt von Binance kontinuierlich. Am 4. März eröffnet, startete GPS bei etwa 0,104 USD und schloss an diesem Tag bei etwa 0,068 USD, erreichte jedoch einen Höchststand von etwa 0,151 USD, was bis jetzt der Höchststand auf Binance ist. Danach fiel GPS kontinuierlich und erreichte ein Tief von etwa 0,032 USD und liegt heute nur noch bei 0,038 USD, was fast einer Halbierung des Eröffnungspreises entspricht und 74,83 % unter dem Höchststand liegt.
Dieses Blockchain-Projekt, das sich hauptsächlich mit Web3-Sicherheitsdienstleistungen beschäftigt, hat sich im sekundären Markt nicht gerade sicher verhalten; innerhalb von etwas mehr als einer Woche hat es einen Trend durchlaufen, den einige alte Krypto-Assets in einem Bullen- und Bärenmarkt durchlaufen müssen.
Die Nutzer, die am sekundären Markt von GPS teilnehmen, äußern viel Kritik, auch gegenüber dem HODLer-Airdrop-Produkt, da das Token-Projekt SHELL (My Shell), das über diesen Airdrop-Kanal im Februar gestartet wurde, einen ähnlichen Verlauf nahm und ebenfalls von einem Eröffnungskurs von etwa 0,59 USD auf etwa 0,257 USD halbiert wurde.
Im Vergleich zu den beiden anderen HODLer-Airdrop-Projekten zeigen GPS und SHELL einen „Wasserfall“-Trend (Daten bis zum 10. März).
Zuvor waren die von HODLer-Airdrop eingeführten Token KAITO und LAYER im Einklang mit dem Markt gestiegen und gefallen. Im Vergleich dazu fällt der Wasserfall-Trend von GPS und SHELL jedoch auf.
Bis zum 7. März gab Binance bekannt, dass GPS mit einem „Beobachtungslabel“ versehen wurde, weil der Preis von GPS nach der Listung auf dem Spotmarkt stark gefallen war, wobei ein bestimmter Market Maker abnormal auf dem Markt agiert hatte. Binance handelte schnell und fror sofort das Konto des Market Makers ein.
Laut den Ergebnissen der Binance-Untersuchung hat dieser Market Maker zwischen 21 Uhr am 4. März und 17:55 Uhr am folgenden Tag etwa 70 Millionen GPS verkauft, ohne während dieser Zeit Kaufaufträge zu platzieren; nachdem der Spot-Handel eröffnet wurde, setzte dieser Market Maker den Verkauf von Token fort und erzielte einen Gesamtgewinn von etwa 500.000 USDT, wodurch er der größte Profiteur wurde.
Nach der Nachricht war der Markt aufgebracht, und es schien, dass die Nutzer den Grund für den unaufhörlichen Rückgang von GPS gefunden hatten, während die Untersuchung von Binance noch nicht abgeschlossen war.
Am 9. März gab Binance bekannt, dass dieser Market Maker auch für die Market-Making-Aktivitäten des MyShell (SHELL)-Projekts verantwortlich war. Obwohl Binance den Namen des Market Makers noch nicht veröffentlicht hat, wurde dessen Verhalten als „Verstoß“ eingestuft und es wurden zwei große Maßnahmen ergriffen: Der Market Maker wurde von der Plattform entfernt und ihm wurde untersagt, jegliche Market-Making-Aktivitäten auf Binance durchzuführen; die entsprechenden Gewinne des Market Makers wurden beschlagnahmt und zur Entschädigung der Nutzer der GPS- und SHELL-Projekte verwendet.
Binance hat auch den Projektteams Maßnahmen zur Schadensbegrenzung auferlegt.
Am 10. März erklärte MyShell, dass sie die Beziehung zu dem abnormalen Market Maker nach Erhalt des Binance-Untersuchungsberichts beendet haben und mehrere neue Partner einbezogen haben, um stabile Liquidität sicherzustellen. Alle mit diesem Market Maker verbundenen Binance-Konten wurden ausgesetzt, und alle verbleibenden Vermögenswerte werden an den neuen Market Maker übertragen. Darüber hinaus werden alle Stablecoins, die von diesem Market Maker verkauft wurden, innerhalb von 90 Tagen vollständig für den Rückkauf von SHELL verwendet, und die offizielle Wallet-Adresse für den Rückkauf wird zur Überprüfung durch die Community veröffentlicht.
Am 11. März erklärte GoPlus Security auf der Plattform X, dass 4,34 Millionen USDT, die durch den Handel mit GPS im eingefrorenen Konto des ehemaligen Market Makers generiert wurden, nach Abschluss des Regulierungsprozesses unter die Kontrolle des Projektteams zurückkehren werden und innerhalb von 90 Tagen verwendet werden, um GPS-Token zurückzukaufen. Alle zurückgekauften Token werden dauerhaft vernichtet. Neben dem Rückkauf wird GoPlus Security zusätzlich 2 Millionen US-Dollar zur Entschädigung der Nutzer bereitstellen, die während des Zeitraums des Verstoßes gegen die Market Maker-Aktivitäten netto eingekauft haben. Dieser Entschädigungsplan umfasst sowohl Spot- als auch Margin-Nutzer.
Die Maßnahmen von Binance in Bezug auf die beiden Projekte wurden von vielen Nutzern positiv aufgenommen. Ihr Eingreifen bei den Market Makern von GPS und SHELL kann als eine Art Selbstschutz der Plattform für ihre Nutzer betrachtet werden. Einige Nutzer glauben, dass Binance nur einen Teil des Problems aufgedeckt hat: „GPS und SHEL sind bereits auf anderen Börsen gelistet, aber die Probleme mit dem Market Maker wurden nie entdeckt. Warten sie nur darauf, dass sie auf Binance gelistet werden, um hier die Nutzer abzuzocken?“
Die Menschen hoffen, dass die Plattformen, die als Handelsplätze fungieren, strenger überprüfen und den gesamten Prozess der Token-Einführung in den Markt regulieren. Binance hört auf diese Stimmen.
Die Stimmen der Community müssen gehört werden, Nutzer können über „Einfügen/Entfernen von Token“ abstimmen.
Am 7. März gab Binance bekannt, dass sie die Richtlinien für das Einfügen neuer Token optimiert hat, indem sie neue Mechanismen für „Voting-Token“ und „Voting-Removal“ eingeführt hat, um die gemeinschaftliche Verwaltung zu fördern. Es wurde erklärt, dass die Plattform nicht von der Listung neuer Token profitiert und weiterhin die Marketingkosten jedes Projekts in den Ankündigungen zur Listung neuer Token offengelegt werden. Die Airdrops werden in mehreren Tranchen an die Benutzer von Binance basierend auf dem Zeitplan der Token-Freigabe verteilt.
Ein weiteres neues Token-Ereignis von Binance könnte die Einführung neuer Mechanismen vorangetrieben haben.
Am 6. März wurde das modulare Blockchain-Projekt RED (Red Stone) 20 Minuten vor dem geplanten offiziellen Start des Spot-Handels von Binance abrupt gestoppt, da „RedStone (RED) die Verteilung seines Community-Airdrops in letzter Minute unerwartet geändert hat“, das heißt, das Projektteam hatte ursprünglich versprochen, 9,5 % des gesamten Angebots an Token an die Community zu verteilen, jedoch wurde der Anteil kurzfristig auf 5 % reduziert.
Zu diesem Zeitpunkt haben viele Community-Mitglieder, die fleißig im On-Chain-Handel tätig waren, aufgrund der plötzlichen Änderung der Airdrop-Bedingungen von RedStone nicht am Airdrop teilnehmen können, was zu einem Aufschrei der Community führt. Die lautstarken Beschwerden scheinen tatsächlich bei Binance angekommen zu sein.
Nach der harten Haltung von Binance gegenüber den Projektteams, die das Wirtschaftsmodell kurzfristig ändern wollten, kam RedStone zu einem Kompromiss und stellte zusätzlich 2 % aus dem Fonds für „Ökosysteme und Datenanbieter“ zur Verfügung, um einen Teil der Community-Beiträge zu entschädigen, die nicht am Airdrop teilnehmen konnten.
Am Tag, als das RED-Problem vorübergehend gelöst wurde, fügte Binance in den Einführungsprozess für neue Token eine Dimension der „Gemeinschaftlichen Mitverwaltung“ hinzu.
Binance erklärt, dass die Community viele wertvolle Vorschläge zur Listung neuer Token gemacht hat. Die Plattform legt großen Wert auf die Stimmen der Community und hat beschlossen, das Verfahren zur Listung neuer Token umfassend zu optimieren. Der Mechanismus „Voting für das Einfügen/Entfernen von Token“ wird den Nutzern mehr Entscheidungsbefugnis geben. Das Hauptziel besteht darin, den Nutzern die Möglichkeit zur Wertentdeckung zu bieten und gleichzeitig die Qualität, Innovationskraft und Konformität der Projekte sicherzustellen.
Laut den von Binance veröffentlichten spezifischen Mechanismen können Nutzer, deren Hauptkonto einen Bestand von mindestens 0,01 BNB hat, für ihre bevorzugten Projekte abstimmen. Token mit den meisten Stimmen, die die Due Diligence bestanden haben, werden auf Binance gelistet. Die Plattform wird Projekte aus dem Markt und der Alpha-Beobachtungszone auswählen, um sie in den Abstimmungspool aufzunehmen; Projekte ohne Produktentwicklung oder -aktualisierungen, ohne Wartung in der Community, die keine regelmäßigen Fortschrittsberichte veröffentlichen oder die bedeutende Risikoverhalten zeigen, werden von Binance in die „Risikobeobachtungszone“ aufgenommen, und Projekte, die nicht bereit sind, Token-bezogene Informationen zur Verfügung zu stellen, werden gekennzeichnet. Nutzer können durch Abstimmung ihre Absicht zur Entfernung von Projekten in der „Risikobeobachtungszone“ äußern.
Das bedeutet, dass die Listung auf Binance nicht das Endziel für Projektteams ist, sondern möglicherweise aufgrund von Nutzerabstimmungen entfernt werden kann.
Darüber hinaus hat Binance in den Governance-Inhalten die Kanäle für neue Vermögenswerte festgelegt, die hauptsächlich Folgendes umfassen:
Binance hat vier neue Kanäle und ein Vorhandelssystem klargestellt.
Es ist bemerkenswert, dass Binance beim Start von RED das experimentelle „Vorhandelsmarkt“-Segment in den Governance-Prozess für neue Token einbeziehen wird, jedoch die Preiserhöhungslimits für den Vorhandel aufhebt. Analysten argumentieren, dass dieser Schritt die Intervention der Plattform auf den Preis verringern könnte und die Preisfindung neuer Vermögenswerte marktorientierter gestaltet.
Binance erklärt, dass der „Vorhandelsmarkt“ einerseits den Nutzern die Möglichkeit bietet, vorab auf den Handel mit Launchpool-Token zuzugreifen, und andererseits den Nutzern eine frühe Wertentdeckungsmöglichkeit bietet, bevor die Token offiziell auf dem Spotmarkt gelistet werden. Gleichzeitig weist Binance darauf hin, dass der Vorhandel zwar strategische Planungen und frühzeitige Gewinnmöglichkeiten für die Nutzer bieten kann, die Teilnahme am Vorhandel jedoch die Kenntnis der Qualifikationsanforderungen und der potenziellen Risiken erfordert.
Ist die Listung auf Binance gleichbedeutend mit einer Erfüllung der Standards? Die umfassende Prüfung hat gerade erst begonnen.
Die Maßnahmen von Binance gegen die drei problematischen Projekte markieren auch den Beginn eines strikteren Auswahlprozesses für neue Vermögenswerte auf dieser weltweit größten Handelsplattform.
Am 4. März gab Binance bekannt, dass die Häufigkeit, mit der „Beobachtungslabel“ für bereits gelistete Vermögenswerte hinzugefügt werden, von vorher unregelmäßig auf „monatlich“ umgestellt wird, wobei in der ersten Woche jedes Monats neue Projekte hinzugefügt werden. Die Entfernung von Beobachtungs- und Seed-Labels wird weiterhin vierteljährlich überprüft.
Das bedeutet, dass Binance die Leistung der bereits gelisteten Vermögenswerte häufiger überprüfen wird. Wenn sie in einem bestimmten Monat „beobachtet“ werden, müssen sie innerhalb eines Quartals gut abschneiden, um das Label loszuwerden, andernfalls wird die Wahrscheinlichkeit der Entfernung erheblich erhöht.
Das Hinzufügen eines „Beobachtungslabels“ ist eine fortlaufende regelmäßige Überprüfungsmethode von Binance für reifere Krypto-Asset-Projekte. Wenn ein Projekt ein „Beobachtungslabel“ erhält, bedeutet dies, dass diese Token möglicherweise eine höhere Volatilität und Risiken aufweisen; wenn sie die Listungsstandards von Binance nicht erfüllen, könnten sie auch entfernt werden.
27 Token haben auf dem Binance-Markt ein „Beobachtungslabel“ erhalten.
Token, die in die „Beobachtungszone“ eintreten, werden auf Binance mit einem Risikohinweisbanner angezeigt. Nutzer werden auch tatsächlich darauf überprüft, wie gut sie über die Risiken von Token mit dem „Beobachtungslabel“ informiert sind – wer mit einem „Beobachtungslabel“-Token handeln möchte, muss alle 90 Tage einen Test bestehen, um die Handelsberechtigung zu erhalten, nachdem er den Nutzungsbedingungen zugestimmt hat.
Bislang haben bereits 27 Token ein „Beobachtungslabel“ erhalten, darunter sowohl neue Token wie GPS, die aufgrund von Verstößen eingestuft wurden, als auch bekannte Token wie ZEC, FTT, BAL, ARK.
Was sind also die Kriterien für das Hinzufügen oder Entfernen eines „Beobachtungslabels“ für ein Projekt?
Binance hat auch in seinen früheren Ankündigungen zur Markterweiterung Prüfungsfaktoren aufgelistet, darunter das Engagement des Teams für das Projekt, den Standard und die Qualität der Projektentwicklung, Handelsvolumen und Liquidität, das Vermeiden von Angriffen und die Aufrechterhaltung der Stabilität und Sicherheit des Netzwerks, die Stabilität des Netzwerks/Smart Contracts, die Wartung der Community, die Reaktionsbereitschaft auf die regelmäßigen Prüfungen von Binance, unethisches/betrügerisches Verhalten und den Beitrag zum Aufbau des gesamten Blockchain-Ökosystems.
Darüber hinaus wird das Ereignis um die Market Maker von GPS Binance dazu bringen, eine „Nachprüfung nach der Listung“ aus einem von den Marktteilnehmern höher bewerteten Standpunkt aus durchzuführen, nämlich ob die Liquiditätsleistung normal ist.
In der Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse zu GPS warnte Binance alle von der Plattform autorisierten Market Maker und forderte sie auf, die Plattformregeln einzuhalten, andernfalls wird Binance Maßnahmen ergreifen. Diese Prinzipien und Regeln umfassen:
Stellen Sie sicher, dass sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge unterstützt werden.
Stellen Sie sicher, dass innerhalb der angegebenen Tiefe genügend Auftragsgrößen vorhanden sind.
Bieten Sie auf dem Handelsmarkt gesunde und stabile Markt-Tiefen.
Stellen Sie sicher, dass Aufträge eine bestimmte Zeit lang bestehen bleiben, um zu vermeiden, dass hochfrequente Aufträge den Markt stören.
Am 13. März richtete Binance seine strengen Prüfungen auf die frühe Projektentdeckungsplattform Alpha in seiner Web3-Wallet, und erklärte, dass die „Beobachtungsauswahlpools“ regelmäßig überprüft werden. Token, die nicht den „quantitativen Indikatoren“ und „qualitativen Standards“ der Plattform entsprechen, werden aus Alpha entfernt. Am Tag der Ankündigung wurden 21 Token entfernt.
Das „Zwei-Dimensionen“-Rahmenwerk von Binance Alpha umfasst:
Quantitative Indikatoren: Stabilität des Handelsvolumens, Liquiditätstiefe, On-Chain-Handelsfrequenz, Verteilung der Token-Inhaber sowie andere relevante Indikatoren.
Qualitative Standards: Glaubwürdigkeit des Projektteams, regulatorische Konformität, synergistische Wirkung des Ökosystems, Bekanntheit in der Community sowie andere relevante Faktoren.
Seit seiner Einführung wird das Alpha-Produkt von der Öffentlichkeit als wichtiges Reservoir für Binance zur Auswahl neuer Vermögenswerte aus dem On-Chain-Ökosystem interpretiert. Obwohl nicht garantiert ist, dass es auf der Hauptseite von Binance gelistet wird, bietet die Beobachtungszone für neue Token eine Sammlung vieler heißer Token auf dem Markt. Einige Projekte, die auf Binance Web3 Wallet exklusive TGEs (Token-Ground-Events) durchgeführt haben, haben direkten Zugang zum Alpha-Auswahlpool erhalten, während andere einige „Tickets“ für den Zugang zur Hauptseite von Binance erhalten haben.
Unter den neuen „Zwei-Dimensionen“-Prüfstandards wurden viele Token entfernt, was bedeutet, dass man, um von Binance in Alpha wahrgenommen zu werden, zunächst den „Zwei-Dimensionen“-Test bestehen muss und dann auch noch eine „Abstimmung“ der Nutzer durchlaufen muss. Selbst wenn man das geschafft hat und gelistet wird, muss man weiterhin die Plattformprüfungen durchlaufen und stets auf der Hut sein, um nicht mit einem „Beobachtungslabel“ versehen zu werden.
Dieser Vorfall, ausgelöst durch die Turbulenzen um die neuen Token, ist auch ein „Weckruf“ für die Projektgemeinschaft von Binance, der größten Handelsplattform der Welt.
Ob es sich um vergangene Marketingstrategien handelt, die aus dem On-Chain-Bereich stammen, wie „Punkte sammeln, Interaktionen fördern, Airdrops erhalten“, oder um den Gedanken „Zuerst auf kleine Plattformen, um bekannt zu werden, dann auf große Plattformen, um abzuschöpfen“, all dies wird im zunehmend strengen Verfahren von Binance zur Überprüfung neuer Token, zur Überwachung des Handels und zur möglichen Abstimmung über die Entfernung von Token in gewissem Maße die Illusion der Projektleiter zerstreuen, dass „die Listung auf Binance das Ziel erreicht“ und ihnen ein gewisses Bewusstsein für Krisen vermitteln.
In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Flaute des gesamten Krypto-Asset-Marktes ist das Vorgehen von Binance als „Knochenbrechende Therapie“ zu bezeichnen und zeigt den Mut, auch „die potenzielle Handelskapazität von heißem Vermögen zu opfern, um die Tür zu sichern“. Dies ist eine Reform, die ein marktführendes Unternehmen im Hintergrund der zunehmenden Regulierungen im Krypto-Asset-Markt durchführen muss.
（Hinweis: Die Leser werden gebeten, die Gesetze und Vorschriften ihres Standorts strikt zu beachten; dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar）