Indien blockiert URLs von 9 Offshore-Börsen, darunter Binance, nachdem es Compliance-Hinweise mit der Begründung herausgegeben hat
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Die indische Regierung hat im Rahmen ihres Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) neun Offshore-Krypto-Börsen Mitteilungen zu Compliance-Vorgaben herausgegeben, wie sie am Donnerstag bekannt gab.
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Die Mitteilungen wurden von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) herausgegeben, die dem Finanzministerium des Landes untersteht.
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Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex sind die neun Börsen. Die Regierung hat auch erste Schritte unternommen, um die URLs „der besagten Unternehmen zu blockieren, die illegal agieren und sich nicht an die Bestimmungen des PMLA in Indien halten“.
Die Regierung hat keinen konkreten Zeitrahmen oder die Folgen einer Nichtbeachtung der Mitteilung angegeben, da es im Land keine kryptospezifischen Präzedenzfälle für solche Maßnahmen gibt.
Die Aktion schien unmittelbar bevorzustehen, nachdem die Regierung Anfang des Monats schriftlich erklärt hatte, dass sich bis zu 28 inländische Krypto-Dienstleister bei der FIU registriert hätten. Diese Zahl ist bereits auf 31 gestiegen.
Im März ordnete das indische Finanzministerium an, dass Kryptounternehmen sich bei der FIU, der Anti-Geldwäsche-Einheit des Landes, registrieren und andere Prozesse im Rahmen des PMLA einhalten müssen. Dies bedeutete, dass Kryptounternehmen gesetzlich verpflichtet wurden, Verifizierungsprozesse wie „Know Your Customer“ durchzuführen (KYC).
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„Die Verpflichtung ist aktivitätsbezogen und nicht von der physischen Anwesenheit in Indien abhängig“, sagte die FIU. „Mehrere Offshore-Unternehmen, die zwar einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, wurden jedoch nicht registriert und fielen unter das Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT).“
#BTC #etf #ETH #ai #BinanceSquare
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Die indische Regierung hat im Rahmen ihres Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) neun Offshore-Krypto-Börsen Mitteilungen zu Compliance-Vorgaben herausgegeben, wie sie am Donnerstag bekannt gab.
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Die Mitteilungen wurden von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) herausgegeben, die dem Finanzministerium des Landes untersteht.
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Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex sind die neun Börsen. Die Regierung hat auch erste Schritte unternommen, um die URLs „der besagten Unternehmen zu blockieren, die illegal agieren und sich nicht an die Bestimmungen des PMLA in Indien halten“.
Die Regierung hat keinen konkreten Zeitrahmen oder die Folgen einer Nichtbeachtung der Mitteilung angegeben, da es im Land keine kryptospezifischen Präzedenzfälle für solche Maßnahmen gibt.
Die Aktion schien unmittelbar bevorzustehen, nachdem die Regierung Anfang des Monats schriftlich erklärt hatte, dass sich bis zu 28 inländische Krypto-Dienstleister bei der FIU registriert hätten. Diese Zahl ist bereits auf 31 gestiegen.
Im März ordnete das indische Finanzministerium an, dass Kryptounternehmen sich bei der FIU, der Anti-Geldwäsche-Einheit des Landes, registrieren und andere Prozesse im Rahmen des PMLA einhalten müssen. Dies bedeutete, dass Kryptounternehmen gesetzlich verpflichtet wurden, Verifizierungsprozesse wie „Know Your Customer“ durchzuführen (KYC).
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„Die Verpflichtung ist aktivitätsbezogen und nicht von der physischen Anwesenheit in Indien abhängig“, sagte die FIU. „Mehrere Offshore-Unternehmen, die zwar einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, wurden jedoch nicht registriert und fielen unter das Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT).“
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