Aux Cayes FinTech Co. Ltd, das Unternehmen, das die OKX-Börse betreibt, hat zugegeben, gegen das US-Geldwäschegesetz (AML) verstoßen zu haben, indem es einen nicht lizenzierten Geldtransferdienst betrieben hat. Um den Vorfall zu klären, hat das Unternehmen zugestimmt, mehr als 500 Millionen USD an Bußgeldern zu zahlen.
Laut dem US-Justizministerium (DOJ) hat OKX eine Vergleichsvereinbarung erzielt, die eine Geldstrafe von 84 Millionen USD sowie 421 Millionen USD an beschlagnahmten Gewinnen umfasst – hauptsächlich von institutionellen Kunden.
"Das Unternehmen erkennt an, dass aufgrund von Compliance-Defiziten in der Vergangenheit einige US-Kunden auf unserer globalen Plattform gehandelt haben," erklärte OKX am 24. Februar.
Die in Seychellen ansässige Börse betonte auch, dass die Anzahl der betroffenen US-Kunden nur einen kleinen Teil der gesamten Nutzerbasis ausmache und derzeit keine US-Kunden mehr auf dieser Plattform aktiv seien. Gleichzeitig gab es keine Anschuldigungen, die Kunden geschädigt zu haben, und auch kein OKX-Personal wurde angeklagt.
Trotzdem kritisierte der US-Staatsanwalt Matthew Podolsky die Tochtergesellschaft von OKX dafür, dass sie "absichtlich" gegen das Geldwäschegesetz verstoßen hat, wodurch mehr als 5 Milliarden USD an verdächtigen Transaktionen und mit Straftaten verbundenen Geldern durch das System flossen.
"Die heutige Schuldbekenntnis und die Bußgelder sind ein klares Zeichen dafür, dass Finanzinstitute, die den US-Markt betreten wollen, aber gegen das Gesetz verstoßen, ernsthafte Konsequenzen zu erwarten haben," erklärte Podolsky.
James E. Dennehy, stellvertretender Direktor des FBI, beschuldigte sogar OKX, Kunden dazu angeleitet zu haben, falsche Informationen bereitzustellen, um die Kontrollvorschriften zu umgehen.
"Das offensichtliche Missachten des Gesetzes wird nicht toleriert," betonte Dennehy.
Das US-Justizministerium gab bekannt, dass die Verstöße von OKX von 2018 bis Anfang 2024 andauerten, obwohl das Unternehmen seit 2017 eine offizielle Richtlinie hat, die es US-Bürgern verbietet, auf seiner Plattform zu handeln.
Um das Problem zu lösen, verpflichtet sich OKX, einen Compliance-Berater einzustellen, um die rechtlichen Kontrollmaßnahmen zu verstärken.
"Wir setzen uns zum Ziel, OKX zum Goldstandard für rechtliche Compliance auf globaler Ebene zu machen, angepasst an jeden Markt und die entsprechenden Aufsichtsbehörden," erklärte der CEO von OKX, Star Xu, am 24. Februar auf X.
Quelle: https://tapchibitcoin.io/san-okx-nhan-toi-dong-phat-505-trieu-usd-cho-bo-tu-phap-my.html