Laut CryptoPotato wurden Aiden Pleterski, bekannt als Ontarios „Kryptokönig“, und sein 27-jähriger Partner Colin Murphy wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet. Die Anklage bezieht sich auf ein angebliches Ponzi-Schema, bei dem Opfer um etwa 30 Millionen Dollar betrogen worden sein sollen. Die Verhaftungen folgten einer 16-monatigen Untersuchung, bekannt als „Project Swan“, einer der umfangreichsten Betrugsermittlungen, die die Region je erlebt hat.
Die Untersuchung umfasste zahlreiche Befragungen von Opfern, Dutzende von Gerichtsbeschlüssen und Tausende von Seiten mit Finanzdokumenten. Pleterski wurde in einem Fall des Betrugs über 5.000 Dollar und in einem Fall der Geldwäsche von Erträgen aus kanadischen Straftaten angeklagt. Die Vorwürfe gegen Pleterski unterliegen derzeit einem Veröffentlichungsverbot, das am 14. Mai 2024 erlassen wurde.
Stephen Henkel von der Ontario Securities Commission erklärte, dass Pleterski bei keiner kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde registriert sei. Die Behörden gehen davon aus, dass er möglicherweise noch im Februar 2024 Investoren angeworben hat. Keine der Anschuldigungen gegen Pleterski wurde jedoch vor Gericht bewiesen, und die Behörden von Ontario haben keine weiteren Einzelheiten zu ihrem Fall bekannt gegeben.
In einem anderen Vorfall wurde Pleterski Berichten zufolge letztes Jahr von fünf Personen entführt, angegriffen und gefoltert, die behaupteten, seine Opfer zu sein. Die fünf Verdächtigen wurden von der Polizei in Toronto wegen Entführung gegen Lösegeld und anderer Straftaten festgenommen. Pleterski wurde drei Tage lang gefangen gehalten und freigelassen, nachdem er unter Druck gesetzt wurde, dringend eine Geldsumme herauszugeben. Ein Video, das CBC News erhalten hat, zeigt einen sichtlich verletzten und verletzten Pleterski, der sich entschuldigt und sein Bedauern für den verursachten Schaden ausdrückt. Sein Anwalt bestätigte, dass das Video während der Entführungsqual aufgenommen wurde.