Laut PANews hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) in den Vereinigten Staaten eine Warnung vor der Nutzung von Kryptowährungstransferdiensten herausgegeben, die von Unternehmen angeboten werden, die nicht nach Bundesrecht als Money Service Businesses (MSB) registriert sind. Das FBI hat außerdem ein offizielles Tool des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bereitgestellt, mit dem Benutzer überprüfen können, ob ein Unternehmen als MSB registriert ist. Darüber hinaus hat das FBI Benutzer davor gewarnt, Kryptodienste zu nutzen, die keine Know Your Customer (KYC)-Informationen erfordern, bevor sie das Senden oder Empfangen von Kryptowährungen ermöglichen.
In der Erklärung heißt es: „Das FBI hat kürzlich Zwangsmaßnahmen gegen Kryptowährungsdienste eingeleitet, die nicht nach Bundesrecht lizenziert sind. Personen, die nicht lizenzierte Kryptowährungstransferdienste nutzen, können während der Zwangsmaßnahmen finanzielle Schwierigkeiten erleiden, insbesondere wenn ihre Kryptowährung mit illegal erworbenen Geldern vermischt ist.“ „Kryptowährungstransferdienste, die wissentlich oder absichtlich illegale Transaktionen unterstützen, werden von den Strafverfolgungsbehörden untersucht. Die Nutzung von Diensten, die ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, kann dazu führen, dass Sie den Zugriff auf Ihre Gelder verlieren, nachdem die Strafverfolgungsbehörden gegen diese Unternehmen vorgegangen sind.“