*Indien blockiert Binance und 8 weitere Krypto-Plattformen und gibt Ohrfeigen bekannt*

Indien hat am Donnerstag auf neun Offshore-Kryptowährungs-Handelsplattformen, darunter Binance, Kucoin und Huobi, Anzeigen wegen Bekanntmachungen gestrichen und deren Webadressen gesperrt, mit dem Vorwurf, illegal im Land tätig zu sein.

Die Mitteilungen wurden gemäß Geldwäschegesetzen von der Financial Intelligence Unit India (FIU IND) herausgegeben, der Behörde, die Informationen über zweifelhafte Finanztransaktionen verarbeitet. Diese Unternehmen, technisch gesehen Virtual Digital Asset (VDA)-Dienstleister, hätten sich nicht an die Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche gehalten, erklärte das Finanzministerium in einer Erklärung am späten Abend.

Anfragen per E-Mail an Binance, Kucoin und Huobi am Donnerstag mit der Bitte um Kommentare blieben unbeantwortet.

Diese Dienstleister wurden im März 2023 unter den Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-CFT) gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PML) gestellt, teilte das Ministerium mit.

Die Mitteilungen wurden gemäß einem Abschnitt des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche herausgegeben, der die Regierung ermächtigt, eine Strafe gegen das Unternehmen, seine Direktoren oder Mitarbeiter zu verhängen oder eine Warnung oder Anweisungen zu erteilen.

Indien führt derzeit eine Peer-Review seines Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die Financial Action Task Force (FATF), eine UN-Einrichtung, durch. Bei der Überprüfung werden sowohl die technische Einhaltung der Empfehlungen als auch die Wirksamkeit des indischen Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewertet.

Direktor FIU IND hat an den Sekretär des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie geschrieben, um die URLs dieser Unternehmen zu sperren, die angeblich illegal operieren und die Bestimmungen des PML-Gesetzes in Indien nicht einhalten, heißt es in der Erklärung.

Krypto-Plattformen müssen bei FIU IND als meldende Einheiten registriert sein und bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Pflichten erfüllen, sagte das Ministerium. In der Erklärung heißt es, dass die Vorschriften diesen Dienstleistern gesetzliche Berichts-, Aufzeichnungs- und andere Pflichten auferlegen. #Launchpool #BTC #NFP #sol