Heute habe ich mit einem Freund gesprochen, der während des Neujahrsfestes seine gehaltenen virtuellen Währungen in Fiat-Währung umwandeln wollte, und plötzlich wurde seine Bankkarte eingefroren. Er hat sofort die Bank kontaktiert und ist zur nächsten Filiale gegangen, um den Grund zu erfahren. Dabei stellte er fest, dass sein Konto von einem anderen Ort aus vom kriminalpolizeilichen Ermittlungsdienst eingefroren worden war. Die Bank gab ihm eine Telefonnummer, und als er anrief, war es ein Polizist aus einer bestimmten Region. Der Polizist teilte ihm mit, dass der Händler, mit dem er gehandelt hatte, des Betrugs im Telekommunikationsbereich verdächtigt werde und dass die Gelder in sein Konto geflossen seien, weshalb die Bankkarte eingefroren wurde. In so einem Fall konnte er nur die Situation ehrlich schildern und sich selbst für das Pech mit einem schlechten Händler verantwortlich machen.

　　Ein anderer Freund wurde während des Abhebens untersucht und hat gerade eine Kaution erhalten. Nach der aktuellen Lage wird er mindestens wegen "Unterstützung von Aktivitäten zur Bekämpfung von Cyberkriminalität" verurteilt werden. Ob er verurteilt und ins Gefängnis kommt, sei dahingestellt, entscheidend ist, dass er einen Eintrag im Strafregister hinterlassen wird, der mehrere Generationen beeinflussen könnte. Wenn man sich in seine Lage versetzt, ist das wirklich traurig. Er hat vorher viel Geld investiert und fast alles verloren. Diesmal hat er endlich die Gelegenheit genutzt, um etwas zu verdienen, und als er es abheben wollte, gab es Probleme. Er ist auch sehr frustriert und sagt, dass es keinen Ärger gab, als er Geld verloren hat, aber als er endlich Gewinn gemacht hat, wird er sofort ins Visier genommen.

　　Zu Beginn des neuen Jahres möchte ich einige relativ sichere Methoden für den Umgang mit Geld teilen, die nur zur Orientierung dienen:

　　1. Auszahlung über Binance C2C

　　Auswahl der Börse: Bevorzugen Sie Binance, verwenden Sie nicht OKEx. Auf OKEx gibt es viele Geldwäschegeschäfte, das Risiko ist zu hoch.

　　Strenge Überprüfung der Händler:

　　Registrierungszeit: Mindestens 2 Jahre.

　　Gesamtanzahl der Transaktionen: Je mehr, desto vertrauenswürdiger.

　　Anzahl der Transaktionen in den letzten 30 Tagen: Nicht zu viele, eine moderate Anzahl ist besser. Zu viele könnten bedeuten, dass die Transaktionen zu häufig sind, was ein hohes Risiko darstellt.

　　Echte Identifizierung für Zahlungen von beiden Seiten: Der Handel muss unbedingt über die Börse ordnungsgemäß abgewickelt werden. Machen Sie auf keinen Fall Bargeldtransaktionen offline und nutzen Sie keine undurchsichtigen Kanäle wie TG.

　　2. BiyaPay

　　Zuerst können Sie USDT von der Börse in die BiyaPay-E-Wallet transferieren und dann in BiyaPay im Verhältnis 1:1 in US-Dollar oder andere Fiat-Währungen umtauschen. Danach können Sie das Geld auf Konten bei Banken wie Wise oder OCBC abheben und schließlich auf ein Bankkonto in Festland-China oder auf Alipay, WeChat usw. überweisen. Auf diese Weise müssen Sie nur einige Gebühren und Währungsverluste bezahlen, um Ihr Geld legal und sicher zu erhalten und mit dem Handeln von Kryptowährungen Gewinne zu erzielen.

　　3. Offline-Währungsauszahlung

　　Wenn Sie offline handeln müssen, suchen Sie möglichst nach Personen, die Sie gut kennen und denen Sie vertrauen. Menschen sind komplex, die menschliche Natur ist schwer zu durchschauen, beim Offline-Handel gibt es viele potenzielle Gefahren. Ein wichtiges Prinzip für den Offline-Handel ist: Lebenssicherheit hat oberste Priorität. Wenn Sie überfallen werden, kämpfen Sie auf keinen Fall mit dem Angreifer.

　　Zusammenfassung

　　Bei der Handels- und Veräußerte von virtuellen Währungen sind Sicherheit und Compliance des Kapitals am wichtigsten. Durch die Auswahl zuverlässiger Plattformen, strenge Überprüfung der Handelspartner und Risikostreuung kann das Risiko von Kapitalverlusten und rechtlichen Risiken effektiv gesenkt werden. Ich hoffe, dass alle bei Investitionen und Veräußern reibungslos vorankommen und ähnliche Probleme vermeiden können.