von Dalmas Ngetich
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) der Vereinigten Staaten hat neben anderen nicht fungiblen Token (NFTs) einen Bored Ape Yacht Club Nr. 9658 und eine Audemars Piquet (AP) Royal Oak Watch mit einem Verkaufspreis von 141.000 US-Dollar von einem beschlagnahmt Phishing-Betrüger Chase Senecal.
Die FBI-Beute umfasst eine Audemars Piquet-Uhr im Wert von 141.000 Dollar
Die Ermittlungsbehörde besitzt mittlerweile NFTs im Wert von über 100.000 US-Dollar, nämlich den Bored Ape Yacht Club Nr. 9658 und Doodle Nr. 3114. Davon ausgenommen ist die Uhr. Dies ist ein positiver Schritt, um Betrüger und Hacker zur Rechenschaft zu ziehen, die in der Krypto-Szene für Chaos gesorgt haben.
Die Antwort des FBI folgt einer unabhängigen Untersuchung durch einen Twitter-Detektiv im September 2022.
Es dauerte nur einige Wochen, bis sie mehrere dieser Vermögenswerte wiedererlangten, darunter auch die beiden BAYC. BAYC sind NFTs auf Ethereum.
Den Angaben zufolge wurden die eingezogenen Vermögenswerte im District of Maine angemeldet und am 24. Oktober 2022 in Brunswick beschlagnahmt.
Gegen Chase wurde bislang keine offizielle Anklage erhoben. Da das FBI jedoch Vermögenswerte übernommen hat, bei denen es Beweise dafür gibt, dass es sich um Erträge aus Straftaten handelt, könnte es sich um einen triftigen Grund für den Betrüger handeln.
Das US-Justizministerium (DoJ) sagt, dass die Beschlagnahme von Vermögenswerten durch den Bund „ein wichtiges Rechtsinstrument ist, das einer Reihe zwingender Strafverfolgungszwecke dient“. Bevor die Behörden tätig werden, muss eine „strafrechtliche Verurteilung“ vorliegen. Wenn es zu einer Beschlagnahme kommt, dann „beschränkt sich diese auf die Vermögensinteressen des Angeklagten, einschließlich aller Erträge, die der Angeklagte durch seine illegalen Aktivitäten erzielt hat“.
Chase Senecal, der unter dem Pseudonym Horror (HZ) auftritt, soll mehrere Phishing-Angriffe erfolgreich geplant haben. Dabei hat er ahnungslose Künstler, Inhaber und andere betrogen.
Die NFT-Untersuchung
Im Dezember 2021 stellte der unabhängige Twitter-Detektiv ZachXBT fest, dass es HZ durch eine Reihe von Phishing-Kampagnen und Hacks, die auf über 600 Discord-Server und mehr als 10 NFT-bezogene Twitter-Konten abzielten, gelungen war, Millionen von Dollar abzuzweigen. Zu den betroffenen Twitter-Konten gehören die von Zeneca und Beeple.
Zu den prominenten angegriffenen Discord-Servern zählte auch der von Lacoste.
Bis August 2022 wurden 1.355 ETH (ausgenommen ausgezahlte Vermögenswerte) erfasst und dem Hacker zugeordnet.
Die AP-Uhr war ein entscheidender Teil der Ermittlungen von ZachXBT. Nachdem HZ in den sozialen Medien mit der Uhr geprahlt hatte, fragte er ein paar Freunde nach dem Verkäufer. Schließlich stellte sich heraus, dass Chase die Uhr mit USDC gekauft hatte. Zum Glück für den Ermittler wurde die mit der Zahlung verbundene USDC-Adresse von mehreren Adressen finanziert, die zum Betrügen von Leuten auf Twitter verwendet wurden.