Die französischen Behörden haben eine gerichtliche Untersuchung gegen Binance eingeleitet. Der weltweit größten zentralisierten Krypto-Börse werden in Frankreich Geldwäsche, Steuerbetrug und Drogenhandel vorgeworfen.
Binance erhielt im Mai 2022 die behördliche Genehmigung in dem europäischen Land und wurde ein registrierter Digital Asset Service Provider (DASP) unter der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Binance wird in Frankreich ein Verstoß gegen die DASP-Regeln vorgeworfen
Trotz der Registrierung werfen die Regulierungsbehörden der Börse nun vor, gegen DASP-Verpflichtungen zu verstoßen. Die Ermittlungen könnten zu Strafanzeigen gegen das Unternehmen führen.
Die Vorwürfe in Frankreich ähneln jenen, mit denen Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao (CZ) im Jahr 2023 vom US-Justizministerium konfrontiert wurden. Der Fall endete mit einer Geldstrafe von 4 Milliarden Dollar für Binance, die CZ seinen Rücktritt kostete.
Allerdings droht der Börse in Frankreich nun eine ähnliche behördliche Prüfung. Dies stellt eine weitere erhebliche regulatorische Herausforderung für Binance dar.
Die Verstöße beziehen sich auf den Zeitraum 2019 bis 2024 und umfassen Aktivitäten in Frankreich und der Europäischen Union. Die Untersuchung, die nach Benutzerbeschwerden über finanzielle Verluste und irreführende Informationen eingeleitet wurde, ergab, dass Binance zu diesem Zeitpunkt weder bei der AMF registriert noch lizenziert war. Darüber hinaus soll Binance bereits vor der offiziellen Registrierung über Influencer Werbung gemacht und damit gegen französisches Recht verstoßen haben, schrieb der Lokalreporter Grégory Raymond.
Binance im Visier der Regulierungsbehörden
Die Börse sieht sich weiterhin weltweit mit zunehmenden Klagen und Strafvorwürfen konfrontiert.
Um seine Wachsamkeit zu verstärken, hat Binance heute BTC, ETH und SOL im Wert von 20 Millionen Dollar an Wintermute überwiesen. Kritiker argumentieren, dass Wintermute Marktmanipulation betreibe, indem es künstliche Liquidität nutze, um Kleinanleger unfair auszubeuten.
Gegen die Börse wurden schon früher ähnliche Vorwürfe erhoben, weil sie Memecoins mit geringer Marktkapitalisierung gelistet hatte. In den USA etwa hat der Oberste Gerichtshof kürzlich entschieden, dass eine Sammelklage gegen Binance fortgesetzt werden kann. Ehemalige Investoren behaupten, das Unternehmen habe nicht registrierte Token illegal verkauft.
Angeblicher Bestechungsfall in Großbritannien
In einem anderen Fall in Großbritannien wird Binance von einem ehemaligen leitenden Mitarbeiter verklagt. Amrita Srivastava behauptet, sie sei zu Unrecht aus der Firma entlassen worden. Dies geschah angeblich, nachdem sie gemeldet hatte, dass ein Kollege von einem Kunden Bestechungsgelder als Gegenleistung für eine Vorzugsbehandlung verlangt hatte. Die im vergangenen November eingereichte Klage hat die rechtlichen Probleme der Börse noch verschärft.
Insgesamt verschärfen sich die Regulierungsmaßnahmen gegen zentralisierte Börsen. Diese Woche gab KuCoin zu, in den USA ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben. Die Gründer Chun Gan und Ke Tang haben sich bereit erklärt, fast 300 Millionen Dollar Strafe zu zahlen und so einer Gefängnisstrafe zu entgehen.
Die französischen Behörden haben noch keine weiteren Einzelheiten zu den Ermittlungen zu Binance bekannt gegeben. Für die größte zentralisierte Kryptobörse auf dem Markt sind die Aussichten jedoch nicht positiv.
Der Artikel „In Frankreich wird gegen Binance wegen mutmaßlicher Geldwäsche ermittelt“ wurde zuerst auf BeInCrypto Brasil veröffentlicht.