Französische Behörden haben eine Untersuchung gegen Binance ausgeweitet und ermitteln wegen angeblicher Geldwäsche, Steuerbetrug und anderer Verbrechen an der Krypto-Börse von 2019 bis 2024, so ein Bericht von Reuters am Dienstag.

Binance hat die Vorwürfe zurückgewiesen und CoinDesk in einer E-Mail-Erklärung mitgeteilt, dass es "entschlossen gegen alle gegen es erhobenen Anklagen vorgehen wird."

Die Untersuchung, die von JUNALCO, der Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft, die sich mit Wirtschafts- und Finanzkriminalität befasst, eingeleitet wurde, betrifft angebliche Straftaten, die in Frankreich sowie in der weiteren Europäischen Union (EU) stattfanden. Die französischen Behörden begannen im Juni 2023 mit den Ermittlungen gegen Binance wegen "verschärfter Geldwäsche" und der "illegalen" Bereitstellung von Krypto-Handelsdiensten, bevor sie 2022 die regulatorische Genehmigung von der AMF, dem französischen Finanzregulator, erhielten.

"Binance ist zutiefst enttäuscht zu erfahren, dass [JUNALCO] die Entscheidung getroffen hat, diese Angelegenheit, die mehrere Jahre alt ist, zur weiteren Untersuchung an die französische Justiz zu überweisen," fügte der Sprecher hinzu.

Als die Nachrichten über die ursprüngliche Untersuchung im Jahr 2023 bekannt wurden, bezeichnete der damalige CEO Changpeng "CZ" Zhao die Berichte in den sozialen Medien als "FUD" und bekräftigte Binances Engagement für seine Präsenz in Frankreich, das Zhao als das "Flaggschiff-Zentrum in Europa" bezeichnete.

Im vergangenen April wurde Zhao in den USA zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er es versäumt hatte, ein angemessenes Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Regime bei Binance umzusetzen, wodurch er das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verletzte. Binance bekannte sich ebenfalls schuldig, das BSA und die Sanktionsgesetze verletzt zu haben, und stimmte zu, 4,3 Milliarden Dollar an Geldstrafen und Bußgeldern zu zahlen, um die Anklagen zu begleichen.

Im Rahmen von Zhaos Plea Deal mit den US-Staatsanwälten stimmte er zu, als CEO von Binance zurückzutreten. Die Börse hat seitdem Richard Teng, einen ehemaligen Regulierer, zum CEO ernannt. Seit Tengs Übernahme der Börse sagte Binance, dass es seine Compliance-Bemühungen verstärkt, die Mitarbeiterzahl erhöht und seine Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 % gesteigert hat.