Französische Ermittler haben eine Untersuchung gegen den Krypto-Riesen Binance eingeleitet, berichtet Reuters.

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Die führende Krypto-Handelsplattform wird Berichten zufolge wegen Geldwäsche, Steuerbetrugs und anderer illegaler Aktivitäten untersucht.

Im Jahr 2023 erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft, dass die Börse Gegenstand einer Voruntersuchung im Zusammenhang mit Geldwäscheverstößen sei.

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Die Börse hat sich im Mai 2022 bei der Krypto-Regulierungsbehörde des Landes registriert.

Neue Anteilseigner

Changpeng Zhao, der ehemalige CEO von Binance, war der alleinige Anteilseigner von Binance Frankreich, der lokalen Tochtergesellschaft des Krypto-Riesen. Im vergangenen Mai wurde er durch zwei neue Anteilseigner ersetzt.

Die Tatsache, dass Zhao der alleinige Eigentümer von Binance Frankreich war, hätte verhindert, dass die Börse im Land tätig ist. Nach französischem Recht dürfen Kriminelle keine Mehrheitsanteile halten.

Ende 2023 erzielte Binance eine Einigung über 4,3 Milliarden Dollar mit den US-Ermittlern, nachdem sie sich schuldig bekannt hatte, gegen Sanktionen und Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Zhao trat auch von seinem Spitzenjob zurück, bevor er im vergangenen Jahr nach seiner strafrechtlichen Verurteilung mehrere Monate hinter Gittern verbrachte.