Im Krypto-Bereich mehrere Millionen verdient, wie kann man das Geld sicher abheben? (Zweite)
Fünf, Handel Kommunikation und Bestätigung
Bestellnachricht: Nach der Bestellung unbedingt dem anderen Händler eine Nachricht hinterlassen, klar anfordern, bitte mit echtem Namen zu zahlen, und den anderen informieren, dass man nach Erhalt der Zahlung umgehend bestätigen wird.
Zahlungskontrolle: Nach Erhalt der Zahlung unbedingt die Details überprüfen und sicherstellen, dass der Zahlende mit dem auf der Bestellung übereinstimmt. Wenn es sich nicht um eine Zahlung mit echtem Namen handelt, muss das Geld unabhängig von den Gründen des anderen zurückgegeben werden.
Sechs, Managementstrategie für Empfangskarten
Anomalien vermeiden: Verwenden Sie keine langfristig ungenutzten Karten oder Karten mit einem Guthaben von null. Plötzlich große Beträge auf solche Karten zu erhalten, kann leicht das Risikomanagement der Bank auslösen.
Regelmäßige Wartung: Mein Vorgehen besteht darin, auf jeder Empfangskarte ein paar Hundert Euro Guthaben zu lassen und sie mit WeChat zu verknüpfen. Verwenden Sie diese Karten regelmäßig für Zahlungen, um die Karten aktiv zu halten.
Sieben, Verhindern von kleinen Testtransaktionen
Auf keinen Fall kleine Testtransaktionen durchführen. Erfahrene Personen haben mich gewarnt, dass selbst wenn es sich nicht um Geldwäsche handelt, solche Aktivitäten leicht überwacht werden können. Obwohl eine Überwachung nicht unbedingt zu einem Risikomanagement führt, besteht durchaus ein gewisses Risiko. Wenn Sie eine selten genutzte Bankkarte haben und ein paar Cent darauf überweisen, um zu testen, ob das Online-Banking funktioniert, und es dann wieder abheben, bevor Sie große Beträge empfangen, ist das ein typisches Testverhalten.
Acht, Abhebungspläne nach Volumen festlegen
Kleine Abhebungen (ein paar zehntausend bis ein paar zehntausend): Hier ist Vorsicht geboten, mit ein wenig Aufmerksamkeit kann man das vermeiden.
Große, dringende Abhebungen (ein paar hunderttausend und dringend benötigtes Kapital): In diesem Fall ist es am besten, den Blauen Schild-Service zu kontaktieren. Obwohl der Wechselkurs etwas niedriger sein kann, garantiert er die größtmögliche Sicherheit bei der Abhebung und minimiert Risiken wie gefrorene Konten.
Große, langsame Abhebungen (ein paar hunderttausend, aber nicht dringend benötigtes Kapital): Sie können die Methode des abwechselnden Empfangs von Zahlungen auf jeder Karte verwenden. Jede Zahlung auf ein paar zehntausend begrenzen, nach dem Empfang 2-5 Tage lang das Geld auf dieser Karte nicht bewegen und dann auf die Hauptkarte überweisen. Die Hauptkarte nimmt nicht direkt an den Zahlungen teil, man kann 1-3 Karten als Übergang basierend auf dem Kapital festlegen. Zum Beispiel kann jede Karte alle 2-3 Tage einmal verwendet werden, mit Beträgen zwischen 50.000 und 100.000.
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Fünf, Handel Kommunikation und Bestätigung
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Zahlungskontrolle: Nach Erhalt der Zahlung unbedingt die Details überprüfen und sicherstellen, dass der Zahlende mit dem auf der Bestellung übereinstimmt. Wenn es sich nicht um eine Zahlung mit echtem Namen handelt, muss das Geld unabhängig von den Gründen des anderen zurückgegeben werden.
Sechs, Managementstrategie für Empfangskarten
Anomalien vermeiden: Verwenden Sie keine langfristig ungenutzten Karten oder Karten mit einem Guthaben von null. Plötzlich große Beträge auf solche Karten zu erhalten, kann leicht das Risikomanagement der Bank auslösen.
Regelmäßige Wartung: Mein Vorgehen besteht darin, auf jeder Empfangskarte ein paar Hundert Euro Guthaben zu lassen und sie mit WeChat zu verknüpfen. Verwenden Sie diese Karten regelmäßig für Zahlungen, um die Karten aktiv zu halten.
Sieben, Verhindern von kleinen Testtransaktionen
Auf keinen Fall kleine Testtransaktionen durchführen. Erfahrene Personen haben mich gewarnt, dass selbst wenn es sich nicht um Geldwäsche handelt, solche Aktivitäten leicht überwacht werden können. Obwohl eine Überwachung nicht unbedingt zu einem Risikomanagement führt, besteht durchaus ein gewisses Risiko. Wenn Sie eine selten genutzte Bankkarte haben und ein paar Cent darauf überweisen, um zu testen, ob das Online-Banking funktioniert, und es dann wieder abheben, bevor Sie große Beträge empfangen, ist das ein typisches Testverhalten.
Acht, Abhebungspläne nach Volumen festlegen
Kleine Abhebungen (ein paar zehntausend bis ein paar zehntausend): Hier ist Vorsicht geboten, mit ein wenig Aufmerksamkeit kann man das vermeiden.
Große, dringende Abhebungen (ein paar hunderttausend und dringend benötigtes Kapital): In diesem Fall ist es am besten, den Blauen Schild-Service zu kontaktieren. Obwohl der Wechselkurs etwas niedriger sein kann, garantiert er die größtmögliche Sicherheit bei der Abhebung und minimiert Risiken wie gefrorene Konten.
Große, langsame Abhebungen (ein paar hunderttausend, aber nicht dringend benötigtes Kapital): Sie können die Methode des abwechselnden Empfangs von Zahlungen auf jeder Karte verwenden. Jede Zahlung auf ein paar zehntausend begrenzen, nach dem Empfang 2-5 Tage lang das Geld auf dieser Karte nicht bewegen und dann auf die Hauptkarte überweisen. Die Hauptkarte nimmt nicht direkt an den Zahlungen teil, man kann 1-3 Karten als Übergang basierend auf dem Kapital festlegen. Zum Beispiel kann jede Karte alle 2-3 Tage einmal verwendet werden, mit Beträgen zwischen 50.000 und 100.000.
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