Für viele ist Kryptowährung ein Symbol der Anonymität, für Steuer- und Strafverfolgungsbehörden stellt sie jedoch eine Herausforderung dar. Anstatt sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass Sie Ihre Kryptowährungssünden bekennen, nutzen sie eine Vielzahl von Technologien und Methoden. Werfen wir einen Blick auf ihre Funktionsweise, um herauszufinden, was genau Ihre „Anonymität“ nicht so zuverlässig macht.



1. Blockchain-Analyse: Schluss mit der Anonymität


Strafverfolgungsbeamte nutzen aktiv spezialisierte Plattformen zur Analyse von Blockchains. Darunter:



  • Chainalysis – hilft beim Verfolgen von Transaktionen, Identifizieren von Wallets und Finden von Verbindungen zwischen Adressen.


  • Elliptisch – ermöglicht Ihnen festzustellen, ob Gelder mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen.


  • CipherTrace – zielt auf Finanzkriminalität wie Geldwäsche ab.


Diese Tools analysieren jede Transaktion und suchen nach Anomalien. Wenn Ihr Wallet beispielsweise 100 Transaktionen pro Minute empfängt oder Sie regelmäßig Gelder über Mixer „verstecken“, weckt dies Verdacht.



2. Kooperation mit Kryptobörsen: „Überraschung!“


Im Rechtsbereich tätige Börsen sind verpflichtet, die KYC-Regeln (Know Your Customer) einzuhalten. Dies bedeutet:



  • Ihre Passdaten, Dokumente und Transaktionen werden in ihren Datenbanken gespeichert.


  • Auf Anfrage der Strafverfolgungsbehörden ist die Börse verpflichtet, diese Informationen bereitzustellen.


Wenn Sie dachten, Ihr Binance-Konto sei geheim, informieren Sie die Steuerbehörden, wenn diese Ihren Transaktionsauszug erhalten.



3. Überwachung von Bankgeschäften


Möchten Sie Kryptowährungen über P2P oder Exchanger abheben? Banken sehen das.



  • Automatisierte Analysesysteme in Banken verfolgen atypische Überweisungen. Wenn jemand regelmäßig große Summen von einer Börse oder P2P erhält, ist das ein Warnsignal.


  • Direkte Anfragen an Banken. Das Finanzamt oder die Polizei können Informationen über verdächtige Konten oder Überweisungen anfordern.


Banken sind verpflichtet, das Anti-Geldwäschegesetz (361-IX) einzuhalten und möchten daher aufgrund Ihres Betrugs kein Risiko eingehen.



4. OSINT nutzen: Danke für Ihre Social Media


OSINT (Open Source Intelligence) ist die Sammlung von Informationen aus offenen Quellen.

  • Haben Sie auf Twitter damit geprahlt, während des Abschwungs Bitcoin gekauft zu haben?

  • Haben Sie ein Foto eines Lambo auf Instagram gepostet?

  • Hat YouTube Ihnen erklärt, wie Sie das Finanzamt umgehen können?


Ihre Worte können in dem Fall als Beweismittel dienen. Nicht umsonst heißt es: „Wenn du reich bist, halt den Mund.“



5. Provokationen und Überwachung: alte Methoden


Polizeibeamte verwenden:


  • Operative Arbeit. Dabei kann es sich um Agenten handeln, die sich als Käufer/Verkäufer von Kryptowährungen ausgeben.

  • Überwachung einrichten. Sie können Ihr Wallet „hacken“, um Transaktionen zu überwachen.


Wenn Sie beispielsweise Geld aus dem Darknet erhalten, landet Ihr Wallet automatisch auf Überwachungslisten.



6. Erkennung durch Mixer und Anonymisierer


Die Verwendung von Diensten zur Anonymisierung von Transaktionen (Mixer, Tornado Cash) ist verdächtig. Mithilfe der Blockchain-Analyse können derartige Transaktionen schon seit langem identifiziert werden.


  • Einige Mixer arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, indem sie Benutzerdaten mit ihnen teilen.

  • Wenn Ihre Gelder durch einen Mixer gegangen sind, können Börsen sie als „riskant“ markieren.



7. Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen


Die Ukraine arbeitet mit der FATF (Financial Anti-Money Laundering Group) und Interpol zusammen. Dadurch können Ihre Transaktionen nicht nur lokal verifiziert werden.



8. Erkennung illegaler Mining-Farmen


Auch Bergleute stehen unter Beobachtung. Durch den Verbrauch großer Mengen Strom ohne Zahlung von Steuern werden landwirtschaftliche Betriebe leicht „verschenkt“. Die Nationalpolizei und die staatliche Energieaufsichtsbehörde führen regelmäßig Razzien durch, um illegale Bergleute zu identifizieren.



Was tun, um nicht „erwischt“ zu werden?

  1. Ignorieren Sie KYC nicht. Ja, es ist bürokratisch, aber es ist jetzt einfacher, das Einkommen zu erklären als vor Gericht.

  2. Zahlen Sie Ihre Steuern. Es klingt abgedroschen, aber das ist Ihre wichtigste „Rüstung“.

  3. Vermeiden Sie das Darknet. Dadurch setzen Sie sich automatisch einem Risiko aus.

  4. Verwenden Sie Mixer nicht für große Mengen. Dies ist ein Warnsignal für Börsen und Strafverfolgungsbehörden.

  5. Denken Sie nach, bevor Sie in den sozialen Medien schreiben. Ihr Beitrag kann ein Beweis sein.



Abschluss


Die Anonymität von Kryptowährungen ist ein Mythos, sofern Sie nicht ernsthafte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Dank moderner Technologie können Polizeibeamte mehr sehen, als Sie denken. Denken Sie also daran: Krypto bedeutet Freiheit, aber nur für diejenigen, die sich an die Regeln halten. Andernfalls müssen Sie mit dem Finanzamt, der Polizei und allen möglichen Sanktionen rechnen.

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