Die Aufsichtsbehörde Südkoreas steht kurz davor, die Geschäfte von Upbit auszusetzen und führt dies auf die unzureichende Umsetzung der KYC-Prozesse durch die Börse zurück.
Die Finanzaufsichtsbehörde Südkoreas, die Financial Intelligence Unit, hat Upbit, die größte Krypto-Börse des Landes, über eine mögliche Aussetzung aufgrund von Verstößen gegen die KYC-Anforderungen und AML-Verpflichtungen informiert, wie die Maeil Business Newspaper erfahren hat.
Der Bericht besagt, dass die FIU am 9. Januar eine Mitteilung an Upbit ausgegeben hat, in der gewarnt wird, dass die Börse mit einer Aussetzung von bis zu sechs Monaten rechnen könnte. In dieser Zeit darf sie keine neuen Kunden aufnehmen, bestehende Nutzer können jedoch weiterhin handeln. Upbit hat bis zum 20. Januar Zeit, auf die Feststellungen der FIU zu reagieren. Nach Überprüfung der Erklärung von Upbit wird die FIU eine endgültige Entscheidung über die Aussetzung treffen.
Vielleicht gefällt Ihnen auch: Südkorea wird bis Ende des Jahres den nächsten Entwurf für ein Krypto-Regulierungsgesetz vorlegen: Bericht
Die Aufsichtsbehörde untersucht auch, ob Upbit gegen Vorschriften verstoßen hat, indem sie Geschäfte mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Firmen gemacht hat. Upbit hat erklärt, dass es schwierig war, ausländische Börsen im Voraus zu identifizieren, betont jedoch, dass nicht die Absicht bestand, das Gesetz zu brechen.
Wie crypto.news zuvor berichtete, hat die FIU nach der Entdeckung von Upbits Verstößen die Lizenzverlängerung der Börse ausgesetzt, da die südkoreanischen Behörden zusätzliche Zeit benötigen, um die große Anzahl mutmaßlicher KYC-Verstöße zu prüfen. Aufgrund dieser Verstöße könnte Upbit mit Geldstrafen von bis zu 100 Millionen koreanischen Won (ca. 71.500 US-Dollar) pro Fall rechnen, was sich aufgrund des hohen Fallvolumens auf insgesamt 35,8 Milliarden koreanische Won (27 Millionen US-Dollar) summieren könnte.
Erfahren Sie mehr: Südkoreas größte Krypto-Börse Upbit wird von der FSC untersucht