Die australische Marktaufsichtsbehörde hat den Start von FTX in Australien etwa im März 2022 intern diskutiert und dabei Bedenken hinsichtlich der Kapitalrendite geäußert, wie aus einem Dokument der Aufsichtsbehörde hervorgeht.
56 Dokumente, die am Montag von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) veröffentlicht wurden, zeigten, dass ASIC einen Artikel der Australian Financial Review über den Start von FTX in Australien markiert hatte. In dem Artikel hieß es, FTX würde es Händlern ermöglichen, Krypto-Assets mit Margin-Darlehen bis zum 20-fachen ihrer Investition zu kaufen.
Der Guardian hatte zuvor über die Ermittlungen von ASIC berichtet.
FTX Australia rief Insolvenzverwalter an, um die Kontrolle an zugelassene Insolvenzverwalter zu übergeben, nur wenige Stunden bevor FTX am 11. November 2022 in den USA Insolvenzschutz beantragte. Kurz darauf unternahm die australische Regierung Schritte, um die Sicherheit im Kryptowährungsbereich zu erhöhen. Die Börse schuldet rund 30.000 Kunden Kryptowährung oder Geld.
Im Dezember 2022 wies Australiens stellvertretender Finanzminister Stephen Jones die Behauptung der ASIC zurück, sie habe nicht die Befugnis, in die Finanzdienstleistungslizenz von FTX einzugreifen. Die ASIC habe bereits „weitreichende Befugnisse“, eine australische Finanzdienstleistungslizenz auszusetzen, zu widerrufen oder zu ändern, sagte Jones.
„Seit März 2022 hat ASIC bei FTX Australia Anfragen zu den von FTX Australia angebotenen Finanzprodukten gestellt. Zu den angesprochenen Themen gehörten die Preisgestaltung, die Einhaltung der CFD-Produktinterventionsanordnung von ASIC durch FTX Australia und die Aufnahme von Kunden“, sagte ein ASIC-Sprecher.
„Die Prüfung dieser Angelegenheiten durch ASIC war zum Zeitpunkt der Ernennung externer Verwalter für die australischen FTX-Unternehmen noch im Gange“, fügte der Sprecher hinzu.
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